ЦБ отозвал лицензию у банка, обслуживавшего нелегальные казино

Банк России с 17 сентября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ООО КБ «Платина» за расчеты с нелегальными казино. Как говорится в сообщении регулятора, банк проводил в значительных объемах непрозрачные операции для обеспечения расчетов между физическими лицами и нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами.

Банк России уточняет, что КБ «Платина» нарушал законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись к нему меры. Кроме того, банк нарушал требования законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

По величине активов, согласно данным ЦБ, банк «Платина» на 1 сентября занимал 246-е место в банковской системе РФ. Банк зарегистрирован в Москве и является участником системы страхования вкладов.