В Москве пресечена незаконная банковская деятельность мошенников, которые создали кредитную организацию, не имеющую лицензии. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, деньги клиентов использовались в незаконных финансовых схемах. Комиссионное вознаграждение составляло 14% от сумм, поступивших на счета подконтрольных компаний.
«Троим участникам организованной группы избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, двое находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении», — уточнили в правоохранительных органах.
По предварительным данным, всего было обналичено около 500 миллионов рублей, а доход «черных банкиров» превысил 65 миллионов рублей. Их действия вскрыли следователи Главного следственного управления совместно с оперативниками УЭБиПК ГУ МВД России по Москве и сотрудниками УФСБ России по Москве и Московской области.
Не хватило документов: суд вернул иск лидера «Зверей» к главе тверского минкульта
Роджер Уотерс назвал своего любимого русского композитора
Страна в отключке: Энергокризис в Иране достиг критической точки — New York Times
Трамп назвал ограничения Байдена, которые отменит в первый же день
Министр обороны Германии признал, что Путин планомерно усиливает Россию
Житель Аризоны месяцами терроризировал евреев
Вооруженные силы Турции отправляют на сирийский фронт гаубицы — паблики