В Москве раскрыли подпольный банк, обналичивший полмиллиарда рублей

В Москве пресечена незаконная банковская деятельность мошенников, которые создали кредитную организацию, не имеющую лицензии. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, деньги клиентов использовались в незаконных финансовых схемах. Комиссионное вознаграждение составляло 14% от сумм, поступивших на счета подконтрольных компаний.

«Троим участникам организованной группы избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, двое находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении», — уточнили в правоохранительных органах.

По предварительным данным, всего было обналичено около 500 миллионов рублей, а доход «черных банкиров» превысил 65 миллионов рублей. Их действия вскрыли следователи Главного следственного управления совместно с оперативниками УЭБиПК ГУ МВД России по Москве и сотрудниками УФСБ России по Москве и Московской области.