В Москве пресечена незаконная банковская деятельность мошенников, которые создали кредитную организацию, не имеющую лицензии. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, деньги клиентов использовались в незаконных финансовых схемах. Комиссионное вознаграждение составляло 14% от сумм, поступивших на счета подконтрольных компаний.
«Троим участникам организованной группы избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, двое находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении», — уточнили в правоохранительных органах.
По предварительным данным, всего было обналичено около 500 миллионов рублей, а доход «черных банкиров» превысил 65 миллионов рублей. Их действия вскрыли следователи Главного следственного управления совместно с оперативниками УЭБиПК ГУ МВД России по Москве и сотрудниками УФСБ России по Москве и Московской области.
Казахстан испытывает дефицит трудоспособного населения
Самый актуальный курс юаня к мировым валютам по состоянию на 15 ноября
Посол России в Минске объяснил рентабельность нефтяной отрасли Белоруссии
В Лондоне задержан мужчина с двумя катанами, искавший Бориса Джонсона
WSJ: Трамп не сможет провести через Конгресс всех кандидатов в свою команду
The Independent: Мелания Трамп увлеклась Илоном Маском