Меню
  • $ 85.93 -0.70
  • 91.01 -0.02
  • ¥ 11.94 +0.01

«Русское финансовое общество» уличено в операциях, связанных с выводом денег за рубеж

Банк России приказом отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации «Русское финансовое общество», которая не является участником системы страхования вкладов.

«НКО „Русское финансовое общество“ допускала нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», — говорится в сообщении ЦБ.

При этом, как подчёркивают в Банке России, деятельность НКО «Русское финансовое общество» характеризовалась «вовлеченностью в проведение непрозрачных операций, направленных на осуществление расчетов между физическими лицами и нелегальными онлайн-казино, букмекерскими конторами».

▼ читать продолжение новости ▼
«Кроме того, кредитной организацией проводились сомнительные операции, связанные с выводом за рубеж и обналичиванием денежных средств», — уточняет ЦБ.
▼ читать продолжение новости ▼

По данным СПАРК, 96% в «Русском финансовом обществе» принадлежит ООО «Шлюз-авто», остальные 4% — у Павла Абрамова (владеет 42,2% в «Шлюз-авто»). По информации РБК, в июне 2019 года НКО «Русское финансовое общество» попала в санкционные списки Минфина США, связанные с КНДР. Вашингтон заподозрил НКО в деятельности, не соответствующей закону о нераспространении оружия массового уничтожения. По данным Минфина США, с 2017 по 2018 год организация открыла несколько банковских счетов для компании Dandong Zhongsheng, которая также находится под американскими санкциями. В самой НКО говорили, что не знают, на каких основаниях она попала под ограничения.

Теперь в «Русское финансовое общество» назначена временная администрация Банка России, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

Постоянный адрес новости: eadaily.com/ru/news/2021/07/23/russkoe-finansovoe-obshchestvo-ulicheno-v-operaciyah-svyazannyh-s-vyvodom-deneg-za-rubezh
Опубликовано 23 июля 2021 в 10:30
ТОП-10
  • Сейчас
  • Сутки
  • Неделя
  1. В Европе резко подешевел газ: украинскому транзиту нашли временную замену
  2. «Сигма-бой» в ЮАР, латышский нацизм, «усилить могилизацию»: утренний кофе с EADaily
  3. США постараются вернуть Украине как можно больше территорий — Трамп
  4. Азербайджан раздражён военными успехами России
  5. Бойцы отказывались брать пленных после зачистки Русского Поречного — Алаудинов
  6. Военный назвал напряженной обстановку в Глушковском районе Курской области
  7. Санитаром отработаю, таксистом: сбежавший из России комик перебирает варианты
  8. Суд обязал «Газпром» выплатить компенсацию чешской энергетической компании
  9. Власти Канады «загнали себя в ментальный антироссийский тупик» — посол
  10. В БРИКС заявили о сохранении курса на уход от доллара, несмотря на угрозы Трампа
  1. В Европе резко подешевел газ: украинскому транзиту нашли временную замену 79513
  2. Азербайджан раздражён военными успехами России 41639
  3. Санитаром отработаю, таксистом: сбежавший из России комик перебирает варианты 35466
  4. Лавров попросил у Макрона документ, разрешающий забирать прибыль с того, что своровал 34441
  5. Трамп пришел в ярость, узнав, что Киев организовал кампанию в СМИ против него 27403
  6. ВС РФ на Днепре столкнулись с акустическими излучателями LRAD: велика ли угроза? 27024
  7. Прибалтика и Балканы получили самые высокие энергоцены из-за Украины и России 22775
  8. Каннибализм в Европе, Киев на доверии, вечное Хаяси: утренний кофе с EADaily 22681
  9. Суд обязал «Газпром» выплатить компенсацию чешской энергетической компании 21034
  10. Варшава подсчитала потери, понесенные из-за поддержки Киева 20741
  1. Россия отказала Литве в рассмотрении запросов об истребовании документов 605235
  2. Бывшая ведущая Первого канала объявлена иноагентом 316109
  3. Китай почти полностью обанкротил целую отрасль промышленности Восточной Европы 230402
  4. Таинственный миллиардер решил купить завод по производству эксклюзивной водки в ЕС 160177
  5. США убрали из проекта соглашения с Киевом по ископаемым пункт о 100%-м контроле — FT 148870
  6. Госструктуры США заточены под бизнес-интересы Сороса: как USAID оплатил выборы Санду 139120
  7. ВСУ не могут выйти: ВС России вошли в село Улаклы в андреевском «мешке» — Мучной 124416
  8. Варшава подсчитала потери, понесенные из-за поддержки Киева 117476
  9. Тысячи польских фермеров столкнулись с запретом эксплуатировать трактора «Беларусь» 117011
  10. В Эстонии задумались: как дешевая финская электроэнергия стала дорогой для Прибалтики 102943
Все новости
Загрузить ещё
Актуальные сюжеты
ВКонтакте