В Евросоюзе развернут слежку за деятельностью «сомнительных финансовых учреждений»

Еврокомиссия (ЕК) предложила создать новую структуру для борьбы с отмыванием денег в Евросоюзе. Как следует из заявления, размещенного на сайте ЕК, разработан целый пакет законодательных инициатив с целью укрепления правил ЕС, касающихся борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

«Пакет включает предложение создать новый орган ЕС по борьбе с отмыванием средств», — говорится в заявлении.

Новое Управление по борьбе с отмыванием денег в ЕС (Anti-Money Laundering Authority, AMLA) должно будет «координировать власти стран для обеспечения корректного и последовательного соблюдения правил ЕС» в этой сфере. В его функции также предполагается включить помощь органам финансовой разведки и слежка за деятельностью «наиболее сомнительных финансовых учреждений» в странах Евросоюза.

В результате, как рассчитывают авторы инициативы, будет обеспечена координация между органами финансовой разведки в разных государствах, чтобы «более эффективно выявлять международные нелегальные финансовые потоки», и создана единая система надзора за отмыванием денег и финансированием терроризма на территории блока.