Меню
  • $ 88.21 +0.04
  • 91.91 -0.64
  • ¥ 12.11 -0.10

Спецслужбы Польши отрапортовали о перекрытии канала из России по отмыву 1 млрд злотых

Сотрудники Агентства внутренней безопасности (АВБ) Польши задержали трёх человек, занимавшихся легализацией денег от преступной деятельности. По данным спецслужбы, было «отмыто» более 1 миллиарда злотых (19 млрд рублей). Большая часть средств поступила с территории России, уточняет АВБ.

Польские спецслужбы обнаружили очередной «русский след» и «руку Кремля». В Варшаве и Радоме задержаны мужчина и две женщины — банковские служащие, которые, по версии следствия, «выполняли действия, позволяющие практиковать отмывание денег». Координатор польских спецслужбы Станислав Жарынь сообщил в своём микроблоге, что ОПГ создавала фирмы-однодневки, которые не вели хозяйственной деятельности, не производили налоговых расчетов, а их единственная цель заключалась в том, чтобы обеспечить получение средств, «в основном, с территории России», а затем их перевод на последующие банковские счета компании, работающие в Великобритании, странах Дальнего Востока и налоговых офшорах.

▼ читать продолжение новости ▼
▼ читать продолжение новости ▼

По решению суда, мужчина помещён под стражу на три месяца, женщины — на месяц. В квартирах и автомобилях задержанных изъяты документы, ноутбуки, жесткие диски, флешки и мобильные телефоны.

Ранее EADaily сообщало о том, что в начале июня сотрудниками Агентства внутренней безопасности задержан известный политолог Януш Недзвецкий, которого подозревают в шпионаже в пользу России.

Постоянный адрес новости: eadaily.com/ru/news/2021/06/22/specsluzhby-polshi-otraportovali-o-perekrytii-kanala-iz-rossii-po-otmyvu-1-mlrd-zlotyh
Опубликовано 22 июня 2021 в 11:17
ТОП-10
  • Сейчас
  • Сутки
  • Неделя
  1. Диверсия и позор: Первый канал вырезал песни «Русские» и «Небо славян» из концерта
  2. Фон дер Ляйен обнаружила невиданный доселе эффект санкций на экономику России
  3. «Здесь русских не на дух»: им «Небо славян» костью в нёбо вонзилось — мнение
  4. Трудно отруливать: Путин про санкции, реакцию Европы и алюминий для США
  5. Пока шли выборы: в Германии завершился громкий «скандал с сандалиями»
  6. Показательная пощёчина: Рада поставила Зеленского на таймер — Арестович*
  7. Все страны Европы переобуваются, кроме Великобритании — военный эксперт
  8. США убрали из проекта соглашения с Киевом по ископаемым пункт о 100%-м контроле — FT
  9. Нашли смартфон: Ефремов сорвал досрочный выход на свободу из колонии
  10. Варшава подсчитала потери, понесенные из-за поддержки Киева
  1. США убрали из проекта соглашения с Киевом по ископаемым пункт о 100%-м контроле — FT 107649
  2. Россия отказала Литве в рассмотрении запросов об истребовании документов 56014
  3. Представительство «России сегодня» в Азербайджане ликвидировано 34167
  4. Армия швейцаров, Усик без мозгов, «сиськи Гитлера» vs Трамп: утренний кофе с EADaily 33146
  5. Верховная рада провалила голосование за Зеленского в присутствии еврокомиссаров 30900
  6. Варшава подсчитала потери, понесенные из-за поддержки Киева 30191
  7. У нас хорошая память: просто вернуться у автобрендов в Россию не получится — Мантуров 28742
  8. Бывшая ведущая Первого канала объявлена иноагентом 26290
  9. Зеленский продал Украину трем хозяевам одновременно — Шеремет 25535
  10. В ФРГ оглашены официальные итоги выборов в бундестаг 20785
  1. Россия отказала Литве в рассмотрении запросов об истребовании документов 578751
  2. Бывшая ведущая Первого канала объявлена иноагентом 315308
  3. Китай почти полностью обанкротил целую отрасль промышленности Восточной Европы 274426
  4. В Эстонии задумались: как дешевая финская электроэнергия стала дорогой для Прибалтики 174660
  5. ВСУ ударили по нефти энергогигантов Запада, не подумав: жалобщики знают, куда идти 174386
  6. Таинственный миллиардер решил купить завод по производству эксклюзивной водки в ЕС 160119
  7. Госструктуры США заточены под бизнес-интересы Сороса: как USAID оплатил выборы Санду 129352
  8. ВСУ не могут выйти: ВС России вошли в село Улаклы в андреевском «мешке» — Мучной 123829
  9. Украина потратила миллионы долларов и отказалась от турецких судов-электростанций 115906
  10. США убрали из проекта соглашения с Киевом по ископаемым пункт о 100%-м контроле — FT 111129
Все новости

24.02.2025

Загрузить ещё
Одноклассники