Спецслужбы Польши отрапортовали о перекрытии канала из России по отмыву 1 млрд злотых

Сотрудники Агентства внутренней безопасности (АВБ) Польши задержали трёх человек, занимавшихся легализацией денег от преступной деятельности. По данным спецслужбы, было «отмыто» более 1 миллиарда злотых (19 млрд рублей). Большая часть средств поступила с территории России, уточняет АВБ.

Польские спецслужбы обнаружили очередной «русский след» и «руку Кремля». В Варшаве и Радоме задержаны мужчина и две женщины — банковские служащие, которые, по версии следствия, «выполняли действия, позволяющие практиковать отмывание денег». Координатор польских спецслужбы Станислав Жарынь сообщил в своём микроблоге, что ОПГ создавала фирмы-однодневки, которые не вели хозяйственной деятельности, не производили налоговых расчетов, а их единственная цель заключалась в том, чтобы обеспечить получение средств, «в основном, с территории России», а затем их перевод на последующие банковские счета компании, работающие в Великобритании, странах Дальнего Востока и налоговых офшорах.

По решению суда, мужчина помещён под стражу на три месяца, женщины — на месяц. В квартирах и автомобилях задержанных изъяты документы, ноутбуки, жесткие диски, флешки и мобильные телефоны.

Ранее EADaily сообщало о том, что в начале июня сотрудниками Агентства внутренней безопасности задержан известный политолог Януш Недзвецкий, которого подозревают в шпионаже в пользу России.