Полиция Латвии отчиталась об аресте группы, отмывавшей деньги в больших масштабах

Силовые структуры Латвии провели масштабную операцию, в ходе которой удалось задержать базировавшуюся в стране преступную группировку, которая на протяжении пяти лет занималась отмыванием денег в мировом масштабе, пишет Mixnews.lv.

Группировка была замаскирована под бухгалтерскую фирму, все участники, включая главного организатора, являются гражданами Латвии.

«Было создано 15 офшорных компаний, а также банковские счета для офшоров, которыми управляла группировка. По сути, предоставлялся широкий спектр услуг по отмыванию денег. Оборот только одной из этих офшорных компаний составил пять миллионов евро. Так что представьте, какой оборот у всех вместе взятых», — рассказал директор Департамента налоговой и таможенной полиции Службы государственных доходов Латвии генерал Каспарс Подиньш.

Обыски были проведены как в столице, так и в окрестностях Риги. В ходе операции были изъяты наркотики, наличные деньги, арестовано несколько эксклюзивных вилл, автомобилей и даже найдена прирученная рысь.

По словам начальника налоговой и таможенной полиции, сотрудники «бухгалтерской фирмы» являлись качественными специалистами в своей области. Они обладали отличными экономическими и бухгалтерскими знаниями, к работе были привлечены также высококлассные специалисты в области информационных технологий.

Согласно информации Подиньша, в распоряжении группировки имелось несколько серверов, вся информация на которых и доказательства могли быть уничтожены одним нажатием кнопки.

«В одном месте мы нашли специальную тайную комнату за камином — с 12 серверами, компьютерами, которые обеспечивали всю деятельность этих офшорных компаний. Люди в группировке владели очень эксклюзивной недвижимостью, и в одном из домов мы столкнулись с необычным питомцем, который хотел напасть на нашу ищейку. Это оказалась прирученная рысь», — сказал Подиньш.

Все принадлежащие группировке компании арестованы. Задержано семь человек, четверо из которых признаны подозреваемыми. В настоящее время двое из них находятся под стражей, в том числе лидер группы — женщина 1974 года рождения.

За преступные схемы в таком объеме грозит, согласно латвийскому законодательству, тюремное заключение до 12 лет. Учитывая тот факт, что схемы организованы с участием фиктивных зарубежных предприятий, материалы по данному делу направлены также правоохранительным органам из других стран.