В США россиянина обвинили в отмывании денег на сумму более $ 335 млн

В США заключили под стражу гражданина России и Швеции Романа Стерлингова, следует из документов суда.

Его обвиняют по трем пунктам: отмывание денег, денежные переводы без лицензии и руководство бизнесом по таким переводам. По данным суда, Cтерлингов управлял сайтом Bitcoin Fog, который помогал «заметать следы» транзакций в биткоинах, обеспечивая их анонимность.

«Более чем 1,2 миллиона биткоинов, оценивающихся в 335 809 383 доллара на время транзакций, были пересланы через сайт с октября 2011 года до нынешнего момента», — говорится в показаниях спецагента американской налоговой службы IRS Дэвида Беккета, на которых строится обвинение.

В них также отмечается, что из 336 миллионов долларов по меньшей мере 78 миллионов проходили через услуги различных торговых площадок даркнета, где продаются наркотики, таких как Silk Road, Agora и AlphaBay.