Меню
  • USD 74.86
  • EUR 89.88
  • BRENT 69.01 +0.55%

Кубанские бизнесмены вывели за рубеж свыше ₽ 500 млн на фиктивных поставках зерна

Иллюстрация: riastrela.ru

Торговая компания из Краснодарского края незаконно вывела за пределы России более 500 млн рублей на фиктивных поставках зерна. Как сообщила пресс-служба Южного таможенного управления, возбуждено уголовное дело о совершении валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере (ч. 3 ст. 193.1 УК РФ).

Как пишет «Коммерсантъ», оперативно-разыскные и проверочные мероприятия проводились сотрудниками таможни совместно с УФСБ России по Краснодарскому краю, полицией и Росгвардией. По данным следствия, в 2017 году российская компания (название не разглашается) заключила внешнеторговый контракт на поставку зерна с иностранным контрагентом, зарегистрированным в Казахстане.

Сумма контракта составила 2 млрд рублей, российская компания привлекла на закупку зерна кредитные средства в российских банках, однако зерно так и не было приобретено и поставлено в Россию, а средства в объеме 500 млн рублей ушли иностранным контрагентам.

Следует отметить, что совершение незаконных валютных операций в особо крупном размере наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере до 1 млн рублей.

Постоянный адрес новости: eadaily.com/ru/news/2021/04/23/kubanskie-biznesmeny-vyveli-za-rubezh-svyshe-500-mln-na-fiktivnyh-postavkah-zerna
Опубликовано 23 апреля 2021 в 23:30
Все новости

05.05.2021

Загрузить ещё