Банк «НЕЙВА» лишен лицензии за сомнительные валютные сделки с физлицами

Сегодня, 16 апреля, Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации Банк «НЕЙВА». По величине активов он занимал 188 место в банковской системе Российской Федерации.

Как поясняет ЦБ, Банк «НЕЙВА» нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись к нему меры, в том числе вводилось ограничение на осуществление отдельных банковских операций.

«Банком „НЕЙВА“ в значительных объемах проводились сомнительные операции по продаже наличной иностранной валюты физическим лицам», — констатирует регулятор.

В ЦБ добавили, что кредитная организация допускала неоднократные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Следует отметить, что Банк России также аннулировал лицензию на осуществление Банком «НЕЙВА» профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. В банк назначена временная администрация. Суммы вкладов будут возвращены вкладчикам в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного.