Финразведка Латвии: Мало случаев, когда за заморозкой денег не следует уголовное дело

В прошлом году в Латвии было «заморожено» в общей сумме € 429 млн. Причем в подавляющем числе случаев, когда Служба финансовой разведки (FID) принимает решение о замораживании средств, за этим следует начало уголовного дела. Об этом агентству LETA рассказала глава FID Илзе Знотиня.

«Если мы приняли решение заморозить денежные средства, то правоохранительные органы должны обратиться к судье, чтобы тот назначил арест денег. Таким образом, наше решение рассматривают также следователь и судья. С другой стороны, почти всегда наши распоряжения о замораживании средств оспаривают в Генпрокуратуре. Но пока что не было ситуации, чтобы Генпрокуратура отменила наши распоряжения», — отметила Знотиня.

Ранее комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег Moneyval заявил, что Латвия в основном выполнила рекомендации в таких областях, как «финансовые санкции в связи с финансированием терроризма и терроризмом»; «финансовые санкции в связи с распространением ядерного оружия»; «негосударственные организации»; «углубленное изучение клиентов»; «углубленное изучение клиентов, относящихся к конкретным нефинансовым видам бизнеса и профессиям»; «регулирование финансовых учреждений»; «курьеры по доставке наличных» и другие нормы.

Напомним, в последнее время в Латвии постоянно звучат жалобы на то, что под воздействием государства банкам пришлось настолько ужесточить правила работы, что нерезидентам открыть в них счет почти нереально.

Напомним также, что за последнее время почти 28 тысячам налоговых должников в Латвии внезапно заблокировали счета.