ЦБ станет выявлять участие банков в сомнительных операциях по-новому

Банк России принял решение со второго квартала 2021 года ужесточить критерии вовлеченности кредитных организаций в сомнительные операции. Как говорится в сообщении регулятора, порог объёма сомнительных операций значительно снижен.

«Банк будет считаться вовлеченным в проведение сомнительных операций с безналичными и наличными денежными средствами, если их объем превышает 0,5 млрд рублей за квартал, — предупреждает ЦБ.

Напомним, сейчас этот порог составляет 1 млрд рублей, он был установлен в 2017 году. Новые критерии будут применяться Банком России начиная со второго квартала 2021 года.