Меню
  • USD 76.02 -1.34
  • EUR 90.88 -1.27
  • BRENT 63.89 +1.08%

Банки боятся расширенного толкования понятия преступной деятельности в новом законе

Иллюстрация: iz.ru

Российские банки прогнозируют дополнительные высокие затрат на внедрение в свои системы «антиотмывочной» платформы «Знай своего клиента» (ЗСК). Она будет создана на базе Банка России, в случае принятия соответствующего закона. Как сообщили в Ассоциации банков России (АБР) работа над отзывом к новой версии законопроекта, предусматривающего создание платформы ЗСК завершена.

«По мнению экспертов, в законопроекте содержится расширенное толкование понятия преступной деятельности, прогнозируется высокая стоимость интеграции нового решения в существующие банковские системы», — говорится в сообщении АБР.

Находящийся на рассмотрении в Госдуме законопроект предусматривает разделение клиентов банков — юрлиц и индивидуальных предпринимателей — по риску вовлеченности в «сомнительные» операции: высокий риск («красная» зона), средний риск («желтая» зона), низкий риск («зеленая» зона).

Постоянный адрес новости: eadaily.com/ru/news/2021/04/07/banki-boyatsya-rasshirennogo-tolkovaniya-ponyatiya-prestupnoy-deyatelnosti-v-novom-zakone
Опубликовано 7 апреля 2021 в 16:25
Все новости
Загрузить ещё
Апрель 2021
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012
ВКонтакте