Меню
  • $ 98.00 +0.62
  • 106.16 +0.18
  • ¥ 13.76 +0.08

ЦБ лишил лицензии банк, скрытно выводивший средства за рубеж

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у краснодарского Банка Южной многоотраслевой корпорации (ЮМК банк). Регулятор сообщает, что в ходе инспекционной проверки ЮМК банк были выявлены случаи проведения непрозрачных для надзорного органа операций, имеющих целью вывод денежных средств за рубеж и сокрытие реальных финансовых потоков.

Ранее банк допускал неоднократные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. При этом, по информации ЦБ, деятельность ЮМК банка была ориентирована на обслуживание интересов собственников и связанных с ними компаний, на которые приходилась существенная доля кредитного портфеля. Более 70% учтенной на балансе кредитной организации ссудной задолженности являлась низкокачественной.

Следует отметить, что сейчас в банк назначена временная администрация Банка России, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.

Постоянный адрес новости: eadaily.com/ru/news/2021/03/19/cb-lishil-licenzii-bank-skrytno-vyvodivshiy-sredstva-za-rubezh
Опубликовано 19 марта 2021 в 11:35
Все новости

01.11.2024

Загрузить ещё
Актуальные сюжеты
Одноклассники