Крупный британский банк уличён в отмывании 365 млн фунтов

Управление по финансовому надзору Великобритании (FCA) начало уголовное расследование в отношении банка NatWest по вопросу об отмывании средств в размере 365 миллионов фунтов стерлингов.

Как говорится в сообщении регулятора, банк в период с 11 ноября 2011 года по 19 октября 2016 года нарушила ряд правил, касающихся контроля за отмыванием денежных средств. В результате, на счета одного из клиентов банка поступила крупная денежная сумма общим объемом около 365 миллионов фунтов стерлингов, из которых около 264 миллионов фунтов стерлингов были внесены наличными.

«Эти правила требуют от банка определять, проводить и демонстрировать комплексную проверку с учетом рисков и постоянный мониторинг своих отношений со своими клиентами в целях предотвращения отмывания денег», — отметили в FCA.

По информации «Прайм», ожидается, что NatWest представит свои аргументы регулятору в Вестминстерском магистратском суде Лондона 14 апреля 2021 года.