Борьба с «обналичкой» — новый виток: ЦБ дал банкам особые указания

Банк России опубликовал методические рекомендации для кредитных организации по борьбе с незаконным обналичиванием средств через схему с исполнительными документами.

Как следует из материалов регулятора, в частности, в случае возникновения каких-либо подозрений, что клиент использует исполнительный документ для противоправных действий, ЦБ рекомендует банку обеспечить сопровождение переводов денежных средств информацией о том, что денежные средства переводятся на основании исполнительного документа, а также проинформировать об этом банк, обслуживающий получателя денежных средств.

Следует отметить, что по данным Росфинмониторинга, объем сомнительных операций при помощи схемы с исполнительными документами в 2020 году превысил 70 млрд рублей, что в 1,7 раза больше, чем годом ранее. В 2019 году в рамках данной схемы было отказано в удовлетворении противоправных требований на общую сумму 41 млрд рублей.