ЦБ лишил лицензии банк, переводивший деньги в нелегальные онлайн-казино

Сегодня, 11 декабря, Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Акционерного общества Банк «Онего». Как поясняет регулятор, кредитная организация нарушала федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России.

«Деятельность Банка „Онего“ была в значительной степени ориентирована на проведение непрозрачных операций по переводу денежных средств в пользу нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор и тотализаторов», — говорится в сообщении ЦБ.

Кроме того, по данным регулятора, кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций клиентов по выводу денежных средств за рубеж.

ЦБ подчёркивает, что банк «Онего», по величине активов занимая 308 место в банковской системе Российской Федерации, допускал нарушения требований законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

В настоящее время в банк «Онего» назначена временная администрация Банка России. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

Следует отметить, что «Онего» является участником системы страхования вкладов, поэтому суммы вкладов будут возвращены вкладчикам в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика.