Банк «Майский» в Кабардино-Балкарии нарушал закон о борьбе с терроризмом

Центробанк России отозвал лицензию у двух банков, зарегистрированных в Кабардино-Балкарии, — «Майского» и «Прохладного».

Центробанк за последний год неоднократно применял меры регуляторного характера к ним, в том числе вводил ограничения на привлечение средств граждан, сообщает РБК.

Оба банка, по данным регулятора, занижали величину необходимых к формированию резервов на возможные потери.

Также банк «Майский» «допускал нарушения законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Помимо этого, банк не исполнял обязанность по документальному фиксированию операций, которые подлежат обязательному контролю.

ЦБ направит в правоохранительные органы информацию о действиях «Майского», которые имеют признаки уголовных преступлений.

Относительно банка «Прохладный» сообщается, что более 70% его кредитного портфеля представлено проблемными ссудами.