В Москве раскрыли банду подпольных банкиров

Организованная преступная группа заработала в Москве более 190 миллионов рублей на незаконных банковских операциях. Об этом сообщили в Главном следственном управлении ГУ МВД России.

По материалам сотрудников ОЭБиПК УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность». В отношении четырех фигурантов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Уголовное дело направлено в Хамовнический районный суд Москвы для рассмотрения по существу.

Как выяснилось, мошеннические финансовые операции, в том числе по обналичиванию и транзиту денег, злоумышленники осуществляли с 2015 по 2017 год. Обвиняемые использовали реквизиты расчетных счетов подконтрольных организаций, обладающих признаками фиктивности.

За свои услуги фигуранты получали материальное вознаграждение в размере не менее 3,5 процента от сумм, поступивших на счета подконтрольных организаций.