Меню
  • USD 79.00 +1.71
  • EUR 92.83 +1.57
  • BRENT 39.74 -3.32%

В Москве раскрыли банду подпольных банкиров

Иллюстрация: iz.ru

Организованная преступная группа заработала в Москве более 190 миллионов рублей на незаконных банковских операциях. Об этом сообщили в Главном следственном управлении ГУ МВД России.

По материалам сотрудников ОЭБиПК УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность». В отношении четырех фигурантов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Уголовное дело направлено в Хамовнический районный суд Москвы для рассмотрения по существу.

Как выяснилось, мошеннические финансовые операции, в том числе по обналичиванию и транзиту денег, злоумышленники осуществляли с 2015 по 2017 год. Обвиняемые использовали реквизиты расчетных счетов подконтрольных организаций, обладающих признаками фиктивности.

За свои услуги фигуранты получали материальное вознаграждение в размере не менее 3,5 процента от сумм, поступивших на счета подконтрольных организаций.

Постоянный адрес новости: eadaily.com/ru/news/2020/10/06/v-moskve-raskryli-bandu-podpolnyh-bankirov
Опубликовано 6 октября 2020 в 14:55
Добавьте EAD в свои источники:Яндекс-Новости Google News
Все новости
Загрузить ещё
Опрос
Кто виноват в новой карабахской войне?
Результаты опросов
Одноклассники
ТОП-10
  • Сутки
  • Неделя
  • Месяц
  1. Вторжение в зону России: военный корабль Норвегии следует Севморпутем 182707
  2. В Египте акула откусила руку 12-летнему мальчику с Украины 63978
  3. «Утеряна связь с Москвой» — почему Армения уступает Азербайджану 54243
  4. На пятый день беспорядков правительство Польши вводит войска на улицы 34238
  5. Швеция огрызнулась на заявление Захаровой: НАТО нам не указ 32016
  6. Армия Нагорного Карабаха ударила по колонне сирийских наемников 24007
  7. Ламца-дрице Ионице: румынский посол в Молдавии попутал берега 18638
  8. ВВС Украины: Главный летный вуз развален при начальнике-зенитчике 13541
  9. Затулин: Алиев, решивший «идти до конца» в Карабахе, вошёл во вкус 13025
  10. Протурецкий боевик рассказал о «командировке» в Карабах — видео 11304
  1. Вторжение в зону России: военный корабль Норвегии следует Севморпутем 182707
  2. «Пожалуйста, пусть Путин нас спасет, пусть нас спасут» — Репортаж из Лачина 166643
  3. Азербайджан бросил в бой на карабахском фронте чешские «Даны» 166001
  4. Грузия: Вся надежда на Россию, но говорить открыто об этом — измена Родине 159591
  5. Россия может начать операцию в Карабахе, но не с Пашиняном в тылу — мнение 119969
  6. Русофоб-гроссмейстер: почему Ровшан Аскеров не воюет в Карабахе? 99485
  7. Глава Нагорного Карабаха обратился к Путину с открытым письмом 96751
  8. Bloomberg: В Москве устали — Россия берет курс на конфронтацию с Западом 81581
  9. В Египте акула откусила руку 12-летнему мальчику с Украины 81080
  10. Затулин: Алиев, решивший «идти до конца» в Карабахе, вошёл во вкус 77699
  1. Нагорный Карабах: Аэродром ВВС Азербайджана в Гяндже «взлетел на воздух» 565255
  2. Белорусская оппозиция отказалась от требования отставки Лукашенко 320745
  3. Германия не признает Тихановскую лидером Белоруссии 319589
  4. Население Грузии вынуждено постепенно привыкать к голоду — Бесо Барбакадзе 289889
  5. «Мы увидели — кто есть кто»: Ильхам Алиев назвал друзей Азербайджана 283680
  6. Следите за снарядами: Иран сделал предупреждение Армении и Азербайджану 255433
  7. У Грузии нет права разговаривать с Россией — Бесо Барбакадзе 255431
  8. Япония заявила о полном суверенитете над российскими Южными Курилами 235626
  9. Русофоб-гроссмейстер: почему Ровшан Аскеров не воюет в Карабахе? 214259
  10. Бои в Карабахе: Азербайджан бросил в бой новые ударные вертолёты 207200