Меню
  • USD 79.53
  • EUR 92.62
  • BRENT 37.86 -0.24%

Досье финразведки о счетах россиян в американских банках попало в СМИ

Иллюстрация: zercalo.org

Секретные документы финансовой разведки США об операциях американских банков, подпадающих под критерии сомнительных, стали предметом журналистского расследования. Международный проект журналистов «Кассандра», которым занимаются 110 медиа из 88 стран опубликовал итоги этого изучения.

Файлы попали в BuzzFeed News, которые поделились ими с Международным консорциумом журналистов-расследователей. BuzzFeed не комментирует, как к ним попали документы. В свою очередь спецслужбы США осудили утечку, заявив, что подобные инциденты могут мотивировать банки подавать меньше отчетов о подозрительной деятельности из-за опасений раскрытия конфиденциальной информации.

В списке финансовых операций, привлекших внимание финансовой разведки США (FinCEN) оказались те, в которых, по данным ведомства, фигурируют россияне. Как сообщает РБК, среди них названы предприниматели Олег Дерипаска, Аркадий и Борис Ротенберги, экс-руководитель администрации Бориса Ельцина и советник президента Валентин Юмашев, а также виолончелист Сергей Ролдугин.

Расследование основано на утечке более 2,1 тыс. отчетов о подозрительной деятельности (SAR), которые глобальные банки подают в FinCEN. Для сравнения, ежегодно FinCEN получает более 2 млн таких отчетов.

Следует отметить, что отчеты о подозрительной деятельности необязательно являются доказательством нарушения закона. FinCEN требует от банков, ведущих бизнес на территории США, предоставлять сообщения о подозрительной деятельности в случаях, когда есть основания для сомнений в законности операции.

Постоянный адрес новости: eadaily.com/ru/news/2020/09/21/dose-finrazvedki-o-schetah-rossiyan-v-amerikanskih-bankah-popalo-v-smi
Опубликовано 21 сентября 2020 в 09:05
Добавьте EAD в свои источники:Яндекс-Новости Google News
Все новости

31.10.2020

Загрузить ещё
ВКонтакте
ТОП-10
  • Сутки
  • Неделя
  • Месяц
  1. Основные различия симптомов Covid-19 от ОРВИ и гриппа — памятка 67437
  2. После землетрясения на Турцию накатило цунами 42213
  3. Армения: Азербайджан использует запрещенное оружие: события ночи 31 октября 18491
  4. Президент Нагорного Карабаха заявил об угрозе захвата НКР Азербайджаном 17474
  5. Подсудимая Татьяна Черновол учит, как Украине победить Россию в войне 16681
  6. Кадыров вслед за Макроном пригрозил Жириновскому 16637
  7. В Израиле: Бои такой интенсивности Баку не мог бы продолжать без нас 16429
  8. Турецкое судно опережает по популярности трубоукладчик «Северного потока-2» 15371
  9. США в «точке бифуркации», а мир на грани большой войны — интервью 15027
  10. Москва ответила на письмо Пашиняна подтверждением союзнических обязательств 13423
  1. Основные различия симптомов Covid-19 от ОРВИ и гриппа — памятка 414217
  2. «Вторжение» в зону России: военный корабль Норвегии следует Севморпутем 383580
  3. В Египте акула откусила руку 12-летнему мальчику с Украины 101582
  4. «Утеряна связь с Москвой» — почему Армения уступает Азербайджану 81406
  5. Затулин: Алиев, решивший «идти до конца» в Карабахе, вошёл во вкус 79974
  6. Путин укрепил свой авторитет в Азербайджане — взгляд из Баку 78391
  7. Армия Нагорного Карабаха ударила по колонне сирийских наемников 68551
  8. Россия может начать операцию в Карабахе, но не с Пашиняном в тылу — мнение 63608
  9. Грузия: Вся надежда на Россию, но говорить открыто об этом — измена Родине 60004
  10. На пятый день беспорядков правительство Польши вводит войска на улицы 51462
  1. Нагорный Карабах: Аэродром ВВС Азербайджана в Гяндже «взлетел на воздух» 565268
  2. Основные различия симптомов Covid-19 от ОРВИ и гриппа — памятка 414217
  3. «Вторжение» в зону России: военный корабль Норвегии следует Севморпутем 383580
  4. Белорусская оппозиция отказалась от требования отставки Лукашенко 326054
  5. Германия не признает Тихановскую лидером Белоруссии 319589
  6. Население Грузии вынуждено постепенно привыкать к голоду — Бесо Барбакадзе 290534
  7. Русофоб-гроссмейстер: почему Ровшан Аскеров не воюет в Карабахе? 226976
  8. Бои в Карабахе: Азербайджан бросил в бой новые ударные вертолёты 207643
  9. У Грузии нет права разговаривать с Россией — Бесо Барбакадзе 207562
  10. За Карабах по Идлибу: С-400 тут не место 181849