Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Главного управления МВД РФ по Москве задержали четверых граждан по подозрению в незаконной банковской деятельности.
«Предварительно установлено, что злоумышленники, не имея соответствующей регистрации и лицензии, осуществляли финансовые операции по обналичиванию денежных средств», — говорится в сообщении правоохранительных органов.
При обысках по местам проживания подозреваемых найдены документы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела. В одной из квартир фигурант, застигнутый полицией, попытался избавиться от части улик и стал выбрасывать в окно банковские карты.
«По предварительным данным, теневые финансисты извлекли общий доход в сумме более 500 млн рублей», — уточнила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172 УК РФ. В отношении одного задержанного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, троим назначен домашний арест.
Тегеран осадил Трампа, обвинив в лживых играх с ценами на нефть
Новый британский премьер разрешил США использовать авиабазы для ударов по Ирану
Зеленский будет тащить за собой в пропасть всех — Панченко
Что ждать от нового главкома ВСУ — депутат Госдумы из Крыма, генерал-майор Ивлев
Захарова: ЕС не молча аплодирует, а улюлюкает, когда Киев бьет по атомным объектам
За минувшую ночь силы ПВО сбили 242 вражеских БПЛА в разных регионах России
Нефтегазовый эмир, или как Ильхам Алиев «цветёт» на советском наследии