ЦБ уличил банк «Невастройинвест» в сомнительных транзитных операциях

Банк России лишил лицензии банк «Невастройинвест». Как сообщает регулятор, кредитная организация допускала нарушения законодательства и нормативных актов в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

По данным ЦБ, «Невастройинвест» также «проводил сомнительные транзитные операции, связанные с „теневой“ продажей торговыми предприятиями наличной выручки третьим лицам». В числе причин отзыва лицензии — нарушение федеральных законов, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативных актов ЦБ.

«Деятельность банка носила выраженный кэптивный характер, — подчёркивает ЦБ. — Существенная доля корпоративного кредитного портфеля банка приходилась на юридических лиц, связанных с его основным собственником. При этом более 70% кредитного портфеля составляли низкокачественные ссуды».

Следует отметить, что по величине активов кредитная организация занимала 349 место в банковской системе Российской Федерации и является участником системы страхования вкладов.