В Грузии раскрыли схему с фиктивными поставками пшеницы из России

Сотрудники следственной службы Минфина Грузии выявили два факта изготовления и использования фальшивой налоговой документации на поставки российской пшеницы. В качестве обвиняемых задержаны три человека, сообщает пресс-служба ведомства.

«Следствие установило, что от имени компании, находящейся в фактическом владении обвиняемого, были изготовлены фальшивые налоговые документы на фиктивные поставки российской пшеницы стоимостью 310 539 лари (ок. $ 102,4 тыс.). Таким образом указанная компания создала фальшивый актив НДС на сумму 47 370 лари (ок. $ 15,6 тыс.). Впоследствии эти активы использовались для погашения текущих налоговых обязательств», — сказано в сообщении.

Во втором случае обвиняемые между своими компаниями осуществили фиктивные выписки товара, с помощью которых были созданы и использованы фиктивные активы НДС на 18 536 лари ($ 6,1 тыс.).

Расследование проходит по статье УК Грузии — «Изготовление, сбыт или использование поддельных кредитных или расчетных карт», задержанным грозит от 4 до 7 лет тюремного заключения.