Латвийцы легализовали миллионы через компании в России и Белоруссии

Более € 7 млн легализовала преступная группа из Латвии, продавая через фиктивную сеть компаний биополимерные гранулы по завышенным ценам, сообщает Delfi.lv.

По данным издания, уголовный процесс в отношении группы лиц запустило управление таможенно-налоговой полиции Службы госдоходов Латвии. Следователи установили, что в период с августа прошлого года подозреваемые провели ряд странных сделок с целью отмывания средств.

В схему фиктивных транзакций были вовлечены компании, зарегистрированные в России, Белоруссии, Австрии и Латвии.

В рамках уголовного процесса сотрудники Службы госдоходов провели 6 обысков на таможенной территории Риги, по адресам регистрации юрлиц и месту жительства фигурантов. Сообщается об изъятии компьютеров, электронных носителей информации, мобильных телефонов, бухгалтерской отчетности и других документов.

Также арестованы около 520 тонн биополимерных гранул стоимостью € 5 млн.