Меню
  • $ 99.97 +0.39
  • 105.36 +0.51
  • ¥ 13.82 +0.05

Латвийцы легализовали миллионы через компании в России и Белоруссии

Более € 7 млн легализовала преступная группа из Латвии, продавая через фиктивную сеть компаний биополимерные гранулы по завышенным ценам, сообщает Delfi.lv.

По данным издания, уголовный процесс в отношении группы лиц запустило управление таможенно-налоговой полиции Службы госдоходов Латвии. Следователи установили, что в период с августа прошлого года подозреваемые провели ряд странных сделок с целью отмывания средств.

В схему фиктивных транзакций были вовлечены компании, зарегистрированные в России, Белоруссии, Австрии и Латвии.

В рамках уголовного процесса сотрудники Службы госдоходов провели 6 обысков на таможенной территории Риги, по адресам регистрации юрлиц и месту жительства фигурантов. Сообщается об изъятии компьютеров, электронных носителей информации, мобильных телефонов, бухгалтерской отчетности и других документов.

Также арестованы около 520 тонн биополимерных гранул стоимостью € 5 млн.

Постоянный адрес новости: eadaily.com/ru/news/2020/04/09/latviycy-legalizovali-milliony-cherez-kompanii-v-rossii-i-belorussii
Опубликовано 9 апреля 2020 в 14:31
Все новости

15.11.2024

Загрузить ещё
Одноклассники