Тинькову в США грозит шесть лет тюрьмы за ложные налоговые сведения

Минюст США подготовил обвинения против российского банкира Олега Тинькова, состоящее из двух пунктов. Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ведомство, по каждому из них ему грозит по три года лишения свободы, а также обязательство возместить убытки и выплатить штрафы.

Власти США обвиняют российского банкира в подаче ложных налоговых сведений. В обвинительном заключении говорится, что Тиньков, получивший в 1996 году гражданство США, основал компанию TCS (Tinkoff Credit Systems) со штаб-квартирой в России. До октября 2013 года он опосредовано владел большинством ее акций через три структуры на Британских Виргинских островах. По состоянию на 27 октября 2013 года, по оценке Минюста США, рыночная стоимость всех акций в распоряжении россиянина составляла более $ 1 млрд. На следующий день он вышел из американского гражданства.

В соответствии с американским законодательством, вся собственность вышедшего из гражданства человека с состоянием два и более миллиона долларов рассматривается как проданная по справедливой рыночной цене за день до выхода (это называется «конструктивная продажа»), а вся прибыль подлежит налогообложению за тот год, говорится в документе.

«В его налоговой декларации за 2013 год не были указаны никакие прибыль или доход от конструктивной продажи его собственности в связи с выходом из гражданства», — говорится в заключении.

Второй пункт обвинения касается финансовой информации, которую Тиньков указал в своем заявлении о выходе из гражданства, где заявитель отчитывается о налогах за пять лет до экспатриации. В нем он сообщал, что на момент отказа от гражданства его состояние оценивалось в $ 300 тыс.

«Тиньков знал,.. что его состояние на дату экспатриации было больше 3 и что он должен был подать список собственности и сообщить информацию, относящуюся к этой собственности, в заявлении о выходе из гражданства», — сказано в документе.

Как уже сообщало EADaily, TCS Group предупредила, что Олег Тиньков останется в Лондоне на время инициированного налоговой службой США (IRS) судебного разбирательства. Слушания продлятся до апреля и являются ответом на обвинения в занижении налоговой отчетности для службы внутренних доходов США в отношении Тинькова.

После выдачи ордера на его задержание бизнесмен был освобожден под залог, размер которого составил £20 млн.