Меню
  • $ 86.63 -1.57
  • 90.98 -0.85
  • ¥ 11.94 -0.17

Тинькову грозит лишение свободы за сокрытие активов на $ 1 млрд

Министерство юстиции США обвинило российского бизнесмена, основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова в том, что он скрыл сведения об активах на $ 1 млрд. Как сообщается на сайте ведомства, согласно обвинительному заключению, Олег Тиньков был косвенным мажоритарным акционером внеофисного онлайн-банка, который предоставлял своим клиентам финансовые и банковские услуги.

«В обвинительном заключении утверждается, что в результате первичного публичного размещения акций (IPO) на Лондонской фондовой бирже в 2013 году Тиньков фактически владел акциями банка на сумму более 1 миллиарда долларов», — констатирует Минюст США.
▼ читать продолжение новости ▼

Обвинение указывает, что через три дня после IPO предприниматель отказался от американского гражданства, держатель которого, в частности, обязан сообщать в Налоговую службу США (IRS) о прибыли от своих активов. Таким образом, как утверждает Минюст, Тиньков подал недостоверную налоговую декларацию, в которой его доход составлял менее $ 260 тысяч.

▼ читать продолжение новости ▼

В другом документе — налоговой отчетности лица, отказавшегося от гражданства США, — эта сумма не превышала $ 330 тысяч.

Министерство юстиции поясняет, что если Тинькова признают виновным, ему грозит лишение свободы максимум на срок до трех лет по каждому пункту обвинения. Кроме этого, ему могут предъявить денежные штрафы, возможную сумму которых американские власти не называют.

Ранее EADaily стало известно, что в четверг на Лондонской фондовой бирже (LSE) торги закрылись снижением для всех российских компаний, кроме TCS Group Holding, в которую входит «Тинькофф банк». Бумаги TCS Group Holding, как свидетельствуют данные торговой площадки, напротив выросли в цене.

Согласно пояснениям пресс-службы компании, ситуация с задержанием Тинькова не влияет на работу совета директоров TCS Group и правления «Тинькофф банка», поскольку Тиньков не является членом ни одного из этих советов.

Постоянный адрес новости: eadaily.com/ru/news/2020/03/06/tinkovu-grozit-lishenie-svobody-za-sokrytie-aktivov-na-1-mlrd
Опубликовано 6 марта 2020 в 10:30
ТОП-10
  • Сейчас
  • Сутки
  • Неделя
  1. В Белоруссии решили изменить замысел празднования Дня Победы 9 мая
  2. «Последние дни фюрера в бункере»: британцы уверены, что Украина стала страной-пешкой
  3. «Крысы с зеленого корабля»: зачем Ермак и Рада подставили Зеленского перед США и ЕС
  4. «Желудок победил политику» — в Грузии продают только непропеченный хлеб
  5. В зоне СВО погиб воевавший за ВСУ актер Алексей Самойленко
  6. Варшава подсчитала потери, понесенные из-за поддержки Киева
  7. После президентских выборов Польша введёт войска на Украину — мэр Львова
  8. Без предупреждения: серия взрывов произошла в Харькове
  9. Грабёж открывает перспективы прогресса: Джонсон призвал Киев подписать сделку с США
  10. Президент Миланович: фон дер Ляйен и Каллас не могут говорить от имени Хорватии
  1. Варшава подсчитала потери, понесенные из-за поддержки Киева 59325
  2. Диверсия и позор: Первый канал вырезал песни «Русские» и «Небо славян» из концерта 45354
  3. США убрали из проекта соглашения с Киевом по ископаемым пункт о 100%-м контроле — FT 37800
  4. Фон дер Ляйен обнаружила невиданный доселе эффект санкций на экономику России 29649
  5. Пахан Зеля и общак ЕС, шиш без масла, Мерц без НАТО: утренний кофе с EADaily 29617
  6. В Белоруссии решили изменить замысел празднования Дня Победы 9 мая 28867
  7. «Здесь русских не на дух»: им «Небо славян» костью в нёбо вонзилось — мнение 23994
  8. Пока шли выборы: в Германии завершился громкий «скандал с сандалиями» 23522
  9. Штрафы и просрочки по кредитам: сбежавшему актеру-террористу заблокировали счета в РФ 22191
  10. «Желудок победил политику» — в Грузии продают только непропеченный хлеб 21372
  1. Россия отказала Литве в рассмотрении запросов об истребовании документов 597939
  2. Бывшая ведущая Первого канала объявлена иноагентом 315862
  3. Китай почти полностью обанкротил целую отрасль промышленности Восточной Европы 274571
  4. В Эстонии задумались: как дешевая финская электроэнергия стала дорогой для Прибалтики 174697
  5. Таинственный миллиардер решил купить завод по производству эксклюзивной водки в ЕС 160153
  6. США убрали из проекта соглашения с Киевом по ископаемым пункт о 100%-м контроле — FT 144416
  7. Госструктуры США заточены под бизнес-интересы Сороса: как USAID оплатил выборы Санду 134969
  8. ВСУ не могут выйти: ВС России вошли в село Улаклы в андреевском «мешке» — Мучной 124410
  9. Тысячи польских фермеров столкнулись с запретом эксплуатировать трактора «Беларусь» 110152
  10. «Ноль — Украина официально ничего не должна США»: Зеленский и банки ограбили Америку 98368
Все новости
Загрузить ещё
Одноклассники