Молдавские власти просят международной помощи в розыске украденных денег

Молдавские власти заявили о намерении объявить конкурс по отбору международного партнера, который будет заниматься возвратом денег, выведенных за границу в результате кражи миллиарда евро из банковских учреждений страны.

На заседании Высшего совета безопасности РМ об этом объявил глава государства Игорь Додон. Президент сообщил, что пока удалось вернуть лишь 2,4 млрд леев (приблизительно 100 млн евро) и наложить арест на имущество и активы участников хищений из банковской системы на сумму 1,2 млрд леев (примерно 50 млн евро). Речь идет об активах, находящихся в Молдавии. Додон подчеркнул, что практически ничего не было сделано для возврата денег, выведенных за границу, а это большая часть украденных средств.

По итогам заседания, ВСБ поручил в срочном порядке рассмотреть возможность организации конкурса и определиться с организацией, которая окажет содействие в поиске и возвращении похищенных средств.

«Это международная практика и рекомендации МВФ», — заявил Игорь Додон.

EADaily сообщало, что ранее парламент Молдавии заслушал отчет комиссии по расследованию всех обстоятельств девальвации банковской системы и банковского мошенничества, в результате которого экономика страны понесла ущерб более чем в 1 млрд евро.

В документе подчеркивается, что это был хорошо подготовленный план, который не мог бы осуществиться без участия политиков и государственных деятелей, находящихся у власти. Комиссия установила, что за операцией по выводу средств из молдавских банков стояла группа лиц, возглавляемая лидером Демократической партии Владимиром Плахотнюком и бизнесменом Вячеславом Платоном.

В преступной схеме также были задействованы судьи, руководство Национального банка и члены национальной комиссии по финансовому рынку. Основными бенефициарами банковского мошенничества названы группы, возглавляемые Плахотнюком, бывшим мэром Оргеева бизнесменом Иланом Шором и бывшим премьером Владимиром Филатом.

В августе 2016 года Вячеслав Платон был экстрадирован с Украины по запросу молдавских правоохранительных органов. По обвинению в финансовых махинациях в особо крупном размере Платон был приговорен к 25 годам лишения свободы.

Владимир Филат 27 июня 2016 года был признан судом Кишинева виновным в пассивной коррупции и извлечении выгоды из влияния после явки с повинной Илана Шора. Антикоррупционная прокуратура также обвинила Филата в отмывании денег в особо крупных размерах и приговорила его к девятилетнему сроку заключения. Летом этого года адвокаты Филата через ЕСПЧ добились сокращения срока на год и девять месяцев. 3 декабря Владимир Филат был условно-досрочно освобожден из мест лишения свободы.

Главный фигурант в «краже века» бизнесмен и политик Илан Шор решением суда получил 7 с половиной лет тюрьмы, которые оспорил в апелляционной палате. После смены в июле власти в стране Шор, не дожидаясь окончательного приговора, в нарушение условий судебного контроля покинул Молдавию и скрылся в Израиле. Аналогичным образом поступил и экс-лидер Демпартии Владимир Плахотнюк, сбежавший в США.