В Ростове арестован бизнесмен, обналичивший более 500 млн рублей

Уголовное дело возбуждено в отношении жителя Ростова-на-Дону, подозреваемого в незаконном обналичивании денег. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области, дело заведено по ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей), подозреваемый арестован.

При проведении обысков оперативники изъяли более 100 печатей фиктивных организаций. Правоохранители установили, что злоумышленник открывал фиктивные предприятия, через которые проводил и обналичивал деньги со счетов. Он формировал ложные сведения о назначении платежа и направлял фиктивные платежные поручения в банк, далее на счета фиктивных фирм поступала нужная сумма.

«Затем деньги обналичивались и передавались юридическим лицам, а процент от сделки фирма присваивала себе. Таким образом обналичено более 500 млн рублей», — пояснили в ГУ МВД.