Сотрудники МВД Татарстана задержали группу четверых местных жителей, подозреваемых в незаконном обналичивании денежных средств через подконтрольные им фирмы на сумму 126 млн рублей. Об этом сегодня, 13 сентября, сообщает пресс-служба министерства.
Четверо жителей Казани, которые не имея соответствующих разрешений на проведение банковских операций, осуществляли незаконные транзакции. От своих клиентов банда получила более 16 млн рублей комиссионного вознаграждения, а объем незаконных транзакций составил 126 млн рублей.
По месту жительства подозреваемых и в офисах, причастных к «обналу» фирм следователи обрнаружили бухгалтерские документы, оргтехнику, печати подконтрольных фирм и наличность — 1,9 млн рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье «незаконная банковская деятельность» (ч.2 ст. 172 УК РФ), участникам грозит до 7 лет лишения свободы.
Сегодня в Вахитовском районном суде города Казани решился вопрос о мере пресечения подозреваемым. Одного суд отправил под домашний арест, второму запретил определенные действия. В отношении еще двоих членов группировки мера пресечения не избрана.
Всё: Главком ВСУ просит прощения у администратора мошеннического кол-центра Фёдорова
Они в таком же духе и Мелони докладывают? Захарова оценила логику Таяни
Зима будет очень тяжелой: Украинцам посоветовали покинуть города
Вице-спикер Госдумы: Надо сплотиться вокруг президента и воевать до конца
Z-паблики про доклад Балицкого: Ждем, когда он лично возглавит колонну на Р-280
Президент Сербии рассказал о своих планах после того, как подаст в отставку