• USD 71.37
  • EUR 80.29
  • BRENT 42.96 +0.42%

Обналичили на 126 млн: в Татарстане задержали банду «банкиров»

Иллюстрация: prokazan.ru

Сотрудники МВД Татарстана задержали группу четверых местных жителей, подозреваемых в незаконном обналичивании денежных средств через подконтрольные им фирмы на сумму 126 млн рублей. Об этом сегодня, 13 сентября, сообщает пресс-служба министерства.

Четверо жителей Казани, которые не имея соответствующих разрешений на проведение банковских операций, осуществляли незаконные транзакции. От своих клиентов банда получила более 16 млн рублей комиссионного вознаграждения, а объем незаконных транзакций составил 126 млн рублей.

По месту жительства подозреваемых и в офисах, причастных к «обналу» фирм следователи обрнаружили бухгалтерские документы, оргтехнику, печати подконтрольных фирм и наличность — 1,9 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «незаконная банковская деятельность» (ч.2 ст. 172 УК РФ), участникам грозит до 7 лет лишения свободы.

Сегодня в Вахитовском районном суде города Казани решился вопрос о мере пресечения подозреваемым. Одного суд отправил под домашний арест, второму запретил определенные действия. В отношении еще двоих членов группировки мера пресечения не избрана.

Постоянный адрес новости: eadaily.com/ru/news/2019/09/13/obnalichili-na-126-mln-v-tatarstane-zaderzhali-bandu-bankirov
Опубликовано 13 сентября 2019 в 19:47
kazanfirst, interfax
Добавьте EAD в свои источники:Яндекс-Новости Google News
Все новости

05.07.2020

Загрузить ещё
ТОП-10
  • Сутки
  • Неделя
  • Месяц
  1. Сразу два корабля взяли под охрану суда «Северного потока — 2» у Ла-Манша 38298
  2. Лишенный сана священник Сергий призвал россиян к гражданской войне 37503
  3. России посоветовали вводить региональные карантины против Covid-19 23303
  4. Дарига Назарбаева получила новое назначение 13453
  5. Рубен Сафрастян: Турция находится на пределе своих возможностей 12424
  6. «Буревестник» обесценивает программы США по нанесению первого удара 10812
  7. Эксперт: Власти прибегнут к девальвации рубля скорее рано, чем поздно 10159
  8. Минздрав одобряет: в России сократят часы продажи алкоголя 9861
  9. Главред эстонского издания принёс извинения азербайджанской диаспоре 5785
  10. Newsweek: Трамп останется президентом, даже если проиграет выборы 5437
  1. Сразу два корабля взяли под охрану суда «Северного потока — 2» у Ла-Манша 245284
  2. Профессор Кембриджского университета: «Жизни белых не имеют значения» 91463
  3. Эксперт: Власти прибегнут к девальвации рубля скорее рано, чем поздно 80472
  4. Лишенный сана священник Сергий призвал россиян к гражданской войне 42166
  5. Украина вынудила Словакию открыть реверс по газопроводу с газом из России 39209
  6. Минздрав одобряет: в России сократят часы продажи алкоголя 35330
  7. Польша обрекла на гибель 100 военных лётчиков, разорвав отношения с Россией 34668
  8. Бишкекский врач: «Это ад. И он только начинается» 34492
  9. И штраф, и депортация: азербайджанцев выдворяют из Германии 34064
  10. США «шокированы» решением России выйти из механизма деконфликтинга в Сирии 30485
  1. По всей Чехии прошли акции протеста 294952
  2. Сразу два корабля взяли под охрану суда «Северного потока — 2» у Ла-Манша 245284
  3. Майдан в Белоруссии? Лукашенко превращается в лидера протеста 227411
  4. Доставивший для Белоруссии нефть США танкер ушел обратно с сырьем из России 218929
  5. СМИ: Путин отказал Трампу прислать военных из России для охраны Белого дома 213716
  6. Вейдемане: Долго ли ещё потомки русских оккупантов будут изображать лохов? 141426
  7. Польша назвала «недоразумением» захват чешской территории 130933
  8. Жена Ефремова: Он пил запоем в компании, с которой ездил на Афон 114366
  9. Профессор Кембриджского университета: «Жизни белых не имеют значения» 105313
  10. Евросоюз поставил условие для дальнейших отношений с Белоруссией 99602