• USD 71.86 +0.42
  • EUR 81.14 +0.85
  • BRENT 43.38 +1.38%

ФБР поможет Молдавии разобраться с отмыванием денег — Нэстасе

Андрей Нэстасе

В следствии по делу о выводе из банковской системы Молдавии миллиарда евро, а также ландромате (преступлениях, связанных с международными финансовыми махинациями) правоохранительным органам РМ окажет помощь ФБР. Об этом сообщил глава МВД республики Андрей Нэстасе.

«Мы получили заверения от представителя ФБР в Румынии и Республике Молдавия, что нам будет оказана помощь в следствии по делу отмывания денег российской мафии и в отношении кражи миллиарда», — сказал Нэстасе.

Вице-премьер Молдавии высказал уверенность, что результатом станет привлечение к ответственности всех виновных, включая покинувших страну бывшего лидера Демпартии олигарха Владимира Плахотнюка и бывшего мэра Оргеева бизнесмена Илана Шора, являющихся основными подозреваемыми в этих преступлениях.

«Дела пошли, и наступит день, когда мы попросим об экстрадиции Плахотнюка в Кишинев, экстрадиции Шора и всех, кто издевался над этой страной», — подчеркнул министр.

Он добавил, что следственные органы устанавливают истину по делу исключительно в рамках конституции и закона, что исключает предвзятость и заказной характер.

«Я не возбуждаю дела по чьим-либо приказам, уголовные дела составляются на основе фактов и в отношении виновных, и эти действия должны быть выполнены в рамках конституции, действующей нормативной базы, Европейской конвенции о правах человека. Я такой, и не могу поступить иначе», — заключил Андрей Нэстасе.

Повысить эффективность конфискации и возмещения незаконно полученного имущества, используя законодательную базу для борьбы с отмыванием денег, рекомендовал Молдавии комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (Moneyval).

«Молдавия сталкивается с различными угрозами отмывания денег, которые в основном связаны с коррупцией, уклонением от уплаты налогов и контрабандой, торговлей наркотиками и людьми», — говорится в отчете, подготовленном организацией.

На основании результатов оценки Moneyval принял решение применить процедуру расширенного мониторинга в отношении Молдавии и пригласил Кишинев представить отчет по этому вопросу в 2021 году.

Постоянный адрес новости: eadaily.com/ru/news/2019/09/11/fbr-pomozhet-moldavii-razobratsya-s-otmyvaniem-deneg-nestase
Опубликовано 11 сентября 2019 в 17:20
Добавьте EAD в свои источники:Яндекс-Новости Google News
Все новости
Загрузить ещё
Одноклассники
ТОП-10
  • Сутки
  • Неделя
  • Месяц
  1. Лишенный сана священник Сергий призвал россиян к гражданской войне 48498
  2. России посоветовали вводить региональные карантины против Covid-19 25147
  3. Дарига Назарбаева получила новое назначение 16106
  4. Для Олега Тинькова построили яхту-ледокол за 100 млн евро 15976
  5. Рубен Сафрастян: Турция находится на пределе своих возможностей 13357
  6. Полиция Риги оправдывается за жёсткое задержание голой женщины с ножом 9006
  7. Newsweek: Трамп останется президентом, даже если проиграет выборы 7932
  8. «Буревестник» обесценивает программы США по нанесению первого удара 6825
  9. Главред эстонского издания принёс извинения азербайджанской диаспоре 5372
  10. Сразу два корабля взяли под охрану суда «Северного потока — 2» у Ла-Манша 5346
  1. Сразу два корабля взяли под охрану суда «Северного потока — 2» у Ла-Манша 245983
  2. Эксперт: Власти прибегнут к девальвации рубля скорее рано, чем поздно 80609
  3. Лишенный сана священник Сергий призвал россиян к гражданской войне 57422
  4. Профессор Кембриджского университета: «Жизни белых не имеют значения» 56855
  5. Украина вынудила Словакию открыть реверс по газопроводу с газом из России 39288
  6. Минздрав одобряет: в России сократят часы продажи алкоголя 35438
  7. Польша обрекла на гибель 100 военных лётчиков, разорвав отношения с Россией 34668
  8. Бишкекский врач: «Это ад. И он только начинается» 34492
  9. И штраф, и депортация: азербайджанцев выдворяют из Германии 34102
  10. США «шокированы» решением России выйти из механизма деконфликтинга в Сирии 30537
  1. По всей Чехии прошли акции протеста 294952
  2. Сразу два корабля взяли под охрану суда «Северного потока — 2» у Ла-Манша 245983
  3. Майдан в Белоруссии? Лукашенко превращается в лидера протеста 227411
  4. Доставивший для Белоруссии нефть США танкер ушел обратно с сырьем из России 218929
  5. СМИ: Путин отказал Трампу прислать военных из России для охраны Белого дома 213716
  6. Вейдемане: Долго ли ещё потомки русских оккупантов будут изображать лохов? 142534
  7. Польша назвала «недоразумением» захват чешской территории 130933
  8. Жена Ефремова: Он пил запоем в компании, с которой ездил на Афон 114366
  9. Профессор Кембриджского университета: «Жизни белых не имеют значения» 105387
  10. Евросоюз поставил условие для дальнейших отношений с Белоруссией 99602