Меню
  • $ 88.21 +0.04
  • 91.91 -0.64
  • ¥ 12.11 -0.10

ФБР поможет Молдавии разобраться с отмыванием денег — Нэстасе

В следствии по делу о выводе из банковской системы Молдавии миллиарда евро, а также ландромате (преступлениях, связанных с международными финансовыми махинациями) правоохранительным органам РМ окажет помощь ФБР. Об этом сообщил глава МВД республики Андрей Нэстасе.

«Мы получили заверения от представителя ФБР в Румынии и Республике Молдавия, что нам будет оказана помощь в следствии по делу отмывания денег российской мафии и в отношении кражи миллиарда», — сказал Нэстасе.

Вице-премьер Молдавии высказал уверенность, что результатом станет привлечение к ответственности всех виновных, включая покинувших страну бывшего лидера Демпартии олигарха Владимира Плахотнюка и бывшего мэра Оргеева бизнесмена Илана Шора, являющихся основными подозреваемыми в этих преступлениях.

▼ читать продолжение новости ▼
«Дела пошли, и наступит день, когда мы попросим об экстрадиции Плахотнюка в Кишинев, экстрадиции Шора и всех, кто издевался над этой страной», — подчеркнул министр.

Он добавил, что следственные органы устанавливают истину по делу исключительно в рамках конституции и закона, что исключает предвзятость и заказной характер.

▼ читать продолжение новости ▼

«Я не возбуждаю дела по чьим-либо приказам, уголовные дела составляются на основе фактов и в отношении виновных, и эти действия должны быть выполнены в рамках конституции, действующей нормативной базы, Европейской конвенции о правах человека. Я такой, и не могу поступить иначе», — заключил Андрей Нэстасе.

Повысить эффективность конфискации и возмещения незаконно полученного имущества, используя законодательную базу для борьбы с отмыванием денег, рекомендовал Молдавии комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (Moneyval).

«Молдавия сталкивается с различными угрозами отмывания денег, которые в основном связаны с коррупцией, уклонением от уплаты налогов и контрабандой, торговлей наркотиками и людьми», — говорится в отчете, подготовленном организацией.

На основании результатов оценки Moneyval принял решение применить процедуру расширенного мониторинга в отношении Молдавии и пригласил Кишинев представить отчет по этому вопросу в 2021 году.

Постоянный адрес новости: eadaily.com/ru/news/2019/09/11/fbr-pomozhet-moldavii-razobratsya-s-otmyvaniem-deneg-nestase
Опубликовано 11 сентября 2019 в 17:20
ТОП-10
  • Сейчас
  • Сутки
  • Неделя
  1. Диверсия и позор: Первый канал вырезал песни «Русские» и «Небо славян» из концерта
  2. «Здесь русских не на дух»: им «Небо славян» костью в нёбо вонзилось — мнение
  3. Трудно отруливать: Путин про санкции, реакцию Европы и алюминий для США
  4. Все страны Европы переобуваются, кроме Великобритании — военный эксперт
  5. Фон дер Ляйен обнаружила невиданный доселе эффект санкций на экономику России
  6. Показательная пощёчина: Рада поставила Зеленского на таймер — Арестович*
  7. Пока шли выборы: в Германии завершился громкий «скандал с сандалиями»
  8. США убрали из проекта соглашения с Киевом по ископаемым пункт о 100%-м контроле — FT
  9. Варшава подсчитала потери, понесенные из-за поддержки Киева
  10. Российские замороженные активы конфисковать нельзя — Макрон
  1. США убрали из проекта соглашения с Киевом по ископаемым пункт о 100%-м контроле — FT 107649
  2. Россия отказала Литве в рассмотрении запросов об истребовании документов 56014
  3. Представительство «России сегодня» в Азербайджане ликвидировано 34167
  4. Армия швейцаров, Усик без мозгов, «сиськи Гитлера» vs Трамп: утренний кофе с EADaily 33146
  5. Верховная рада провалила голосование за Зеленского в присутствии еврокомиссаров 30900
  6. Варшава подсчитала потери, понесенные из-за поддержки Киева 30191
  7. У нас хорошая память: просто вернуться у автобрендов в Россию не получится — Мантуров 28742
  8. Бывшая ведущая Первого канала объявлена иноагентом 26290
  9. Зеленский продал Украину трем хозяевам одновременно — Шеремет 25535
  10. В ФРГ оглашены официальные итоги выборов в бундестаг 20785
  1. Россия отказала Литве в рассмотрении запросов об истребовании документов 578751
  2. Бывшая ведущая Первого канала объявлена иноагентом 315308
  3. Китай почти полностью обанкротил целую отрасль промышленности Восточной Европы 274426
  4. В Эстонии задумались: как дешевая финская электроэнергия стала дорогой для Прибалтики 174660
  5. ВСУ ударили по нефти энергогигантов Запада, не подумав: жалобщики знают, куда идти 174386
  6. Таинственный миллиардер решил купить завод по производству эксклюзивной водки в ЕС 160119
  7. Госструктуры США заточены под бизнес-интересы Сороса: как USAID оплатил выборы Санду 129352
  8. ВСУ не могут выйти: ВС России вошли в село Улаклы в андреевском «мешке» — Мучной 123829
  9. Украина потратила миллионы долларов и отказалась от турецких судов-электростанций 115906
  10. США убрали из проекта соглашения с Киевом по ископаемым пункт о 100%-м контроле — FT 111129
Все новости

24.02.2025

Загрузить ещё
Сентябрь 2019
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30123456
Одноклассники