• USD 64.00 -0.15
  • EUR 70.64 -0.09
  • BRENT 64.93 +0.82%

ФБР поможет Молдавии разобраться с отмыванием денег — Нэстасе

Андрей Нэстасе

В следствии по делу о выводе из банковской системы Молдавии миллиарда евро, а также ландромате (преступлениях, связанных с международными финансовыми махинациями) правоохранительным органам РМ окажет помощь ФБР. Об этом сообщил глава МВД республики Андрей Нэстасе.

«Мы получили заверения от представителя ФБР в Румынии и Республике Молдавия, что нам будет оказана помощь в следствии по делу отмывания денег российской мафии и в отношении кражи миллиарда», — сказал Нэстасе.

Вице-премьер Молдавии высказал уверенность, что результатом станет привлечение к ответственности всех виновных, включая покинувших страну бывшего лидера Демпартии олигарха Владимира Плахотнюка и бывшего мэра Оргеева бизнесмена Илана Шора, являющихся основными подозреваемыми в этих преступлениях.

«Дела пошли, и наступит день, когда мы попросим об экстрадиции Плахотнюка в Кишинев, экстрадиции Шора и всех, кто издевался над этой страной», — подчеркнул министр.

Он добавил, что следственные органы устанавливают истину по делу исключительно в рамках конституции и закона, что исключает предвзятость и заказной характер.

«Я не возбуждаю дела по чьим-либо приказам, уголовные дела составляются на основе фактов и в отношении виновных, и эти действия должны быть выполнены в рамках конституции, действующей нормативной базы, Европейской конвенции о правах человека. Я такой, и не могу поступить иначе», — заключил Андрей Нэстасе.

Повысить эффективность конфискации и возмещения незаконно полученного имущества, используя законодательную базу для борьбы с отмыванием денег, рекомендовал Молдавии комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (Moneyval).

«Молдавия сталкивается с различными угрозами отмывания денег, которые в основном связаны с коррупцией, уклонением от уплаты налогов и контрабандой, торговлей наркотиками и людьми», — говорится в отчете, подготовленном организацией.

На основании результатов оценки Moneyval принял решение применить процедуру расширенного мониторинга в отношении Молдавии и пригласил Кишинев представить отчет по этому вопросу в 2021 году.

Постоянный адрес новости: eadaily.com/ru/news/2019/09/11/fbr-pomozhet-moldavii-razobratsya-s-otmyvaniem-deneg-nestase
Опубликовано 11 сентября 2019 в 17:20
Все новости

19.09.2019

Загрузить ещё
Актуальные сюжеты
Сентябрь 2019
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30123456
Facebook
ТОП-10
  • Сутки
  • Неделя
  • Месяц
  1. Лукашенко: «Чиновники описались, а я б этому щенку голову отвернул!» 17058
  2. МВД России: «Свидетели Иеговы» особо опасны для детей и молодежи 8231
  3. ГКНБ Киргизии опасается вспышки межнациональной вражды 8197
  4. Анастасию Заворотнюк перевели из реанимации в обычную палату 7959
  5. Украина сорвала саммит «нормандской четверки»: события ночи 19 сентября 7333
  6. «Турецкий поток» в Болгарии все-таки отдали саудовцам 5948
  7. Беженец из Марокко задушил пожилую учительницу немецкого языка 5855
  8. Министр обороны Армении пожелал азербайджанскому коллеге «мечтать и далее» 4920
  9. Казахстанцев предупредили, что по стране проедет китайская военная техника 4895
  10. В Сургуте 9-летняя девочка погибла из-за мобильного телефона 4653
  1. Нейрохирург рассказал о состоянии Анастасии Заворотнюк 87214
  2. Грузия запретила кораблю ВМС США заходить в свои территориальные воды 70130
  3. Состояние актрисы Анастасии Заворотнюк ухудшилось 68006
  4. Массовая драка произошла между футбольными командами в Дагестане (видео) 36829
  5. СМИ: Врачи прекратили лечение Анастасии Заворотнюк 30069
  6. Американская спортсменка могла остаться без золота из-за купальника 27546
  7. В Казахстане умерла молодая известная певица: вероятно, самоубийство 27280
  8. Китайское издание назвало оружие, которое «вызывает зависть России и США» 25204
  9. Появились фотографии атаковавших Саудовскую Аравию дронов-камикадзе 23867
  10. ГКНБ Киргизии опасается вспышки межнациональной вражды 22533
  1. Очередная жертва отдыха в Турции: 19-летняя москвичка утонула в бассейне 88292
  2. Нейрохирург рассказал о состоянии Анастасии Заворотнюк 87214
  3. Что-то пошло не так: польское ток-шоу рукоплескало защитнику красноармейцев 77954
  4. Грузия запретила кораблю ВМС США заходить в свои территориальные воды 70130
  5. Состояние актрисы Анастасии Заворотнюк ухудшилось 68006
  6. В Тбилиси прохожая с ножом набросилась на трехлетнего ребенка (видео) 63515
  7. Арестован грузинский вор в законе, «смотрящий» по Краснодару и Адыгее 60069
  8. Литва попала в электрический капкан, который поставила на ядерного монстра 58250
  9. В Белоруссии подросток заставлял детей заниматься сексом со своей сестрой 55962
  10. Митинги идут уже в четырех городах Казахстана 55113