• USD 78.66 +0.43
  • EUR 91.58 +0.63
  • BRENT 42.10 -0.67%

МВД выявило финансовую пирамиду, жертвами которой стали 2 тыс. вкладчиков

Иллюстрация: zebra-tv.ru

Сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из Ярославской области задержали предполагаемых участников межрегиональной организованной группы, создавшей финансовую пирамиду. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

По ее словам, злоумышленники, действуя от имени зарубежной инвестиционной компании, привлекали денежные средства граждан под предлогом выплаты высоких дивидендов — до 36% годовых. Вкладчикам обещали, что их сбережения будут инвестированы в строительный бизнес и сферу жилищно-коммунального хозяйства. Бенефициаром указанной противоправной деятельности являлось юридическое лицо, зарегистрированное в одной из стран Южной Америки, которая является международной оффшорной зоной.

«В целях привлечения большего количества клиентов производились частичные выплаты процентов по ранее заключенным договорам займа за счет денежных средств, привлеченных от новых вкладчиков, — рассказывает Волк. — Остальные средства похищались и выводились за пределы Российской Федерации, а также вкладывались в подконтрольный бизнес на территории Рязанской области. Кроме того, с клиентами заключались фиктивные договоры страхования вкладов в зарубежной компании. В результате ни один вкладчик не смог получить страховые выплаты».

Головной офис организации располагался на территории Ивановской области, а филиалы — в Ярославской, Вологодской, Самарской, Саратовской и Московской областях. По предварительным данным, потерпевшими от указанной деятельности за период с 2016 по 2019 годы, стали более двух тысяч граждан, которым причинен ущерб на сумму свыше миллиарда рублей.

В рамках расследования этого уголовного дела проведено более 50 обысков на территории шести регионов России. В офисах и жилых помещениях изъяты документы более 30 юридических лиц, задействованных в противоправной схеме, пластиковые карты, электронные носители с системой удаленного управления счетами юридических лиц «банк-клиент», более 100 мобильных телефонов, сим-карты, а также компьютерная техника, при помощи которой велось управление более 100 интернет-сайтами по привлечению клиентов.

Постоянный адрес новости: eadaily.com/ru/news/2019/06/28/mvd-vyyavilo-finansovuyu-piramidu-zhertvami-kotoroy-stali-2-tys-vkladchikov
Опубликовано 28 июня 2019 в 09:44
Добавьте EAD в свои источники:Яндекс-Новости Google News
Все новости
Загрузить ещё
Опрос
Как Россия должна вести себя в случае углубления карабахского кризиса?
Результаты опросов
ТОП-10
  • Сутки
  • Неделя
  • Месяц
  1. Создатель «Новичка»: Скрипалей отравили фентанилом, а Навального — ничем 92175
  2. Следуя воле Запада: эксперты о непризнании Киевом инаугурации Лукашенко 72710
  3. В Нагорном Карабахе началась новая война: Степанакерт под огнем 61521
  4. Алиев: Я предупреждал Армению, что она пожалеет 52643
  5. Путин никогда не согласится содержать Грузию: интервью с Сосо Цинцадзе 46374
  6. ВС Азербайджана «переходят в контрнаступление» в Карабахе — Баку 35054
  7. Минобороны Армении: Армия обороны Карабаха наносит решительные контрудары 23238
  8. В Карабахе началась эскалация конфликта: события ночи 27 сентября 21873
  9. Турция втянулась в новую карабахскую войну: военкоры, боевики и техника 21418
  10. Поляков взбесила фраза Тихановской о Польше, где «президент слушает народ» 19463
  1. Поляков взбесила фраза Тихановской о Польше, где «президент слушает народ» 241027
  2. У Грузии нет права разговаривать с Россией — Бесо Барбакадзе 191247
  3. Подходы к Крыму с моря и воздуха заблокированы, Шойгу вылетел на полуостров 138942
  4. Создатель «Новичка»: Скрипалей отравили фентанилом, а Навального — ничем 124395
  5. Транспортный коллапс на границах Украины — в очередях стоят тысячи фур 103731
  6. Польша в яблоках: страна не оправилась от продэмбарго России и хочет назад 97736
  7. Путин никогда не согласится содержать Грузию: интервью с Сосо Цинцадзе 96484
  8. В Нагорном Карабахе началась новая война: Степанакерт под огнем 87310
  9. Следуя воле Запада: эксперты о непризнании Киевом инаугурации Лукашенко 72800
  10. От скольких мужей дети: как «опускали» омбудсмена в парламенте Татарстана 57236
  1. «Переплюнула Навального»: Кортеж Тихановской в Варшаве высмеяли в соцсетях 425423
  2. Поляков взбесила фраза Тихановской о Польше, где «президент слушает народ» 241027
  3. Будет и признание Крыма, и единая валюта — белорусский эксперт 236619
  4. США определились со статусом Лукашенко 233273
  5. У Грузии нет права разговаривать с Россией — Бесо Барбакадзе 191247
  6. Незыгарь: Белорусских революционеров готовил на Украине молдавский олигарх 187286
  7. Подходы к Крыму с моря и воздуха заблокированы, Шойгу вылетел на полуостров 138942
  8. Брюссель отказался прикрывать Меркель, если та не выполнит обещания Москве 134983
  9. Создатель «Новичка»: Скрипалей отравили фентанилом, а Навального — ничем 124395
  10. Вучич не мог сесть перед Трампом как равный, «это был сигнал Москве» 115765