Бизнесмен Василий Бойко-Великий задержан по обвинению в хищении $ 500 тыс.

Предпринимателя Василия Бойко-Великого задержали по обвинению в хищении в 2014 году $ 500 тыс. со счетов в банке «Кредит Экспресс». Об этом РИА Новости рассказал адвокат бизнесмена Алексей Аверьянов.

По его словам, бизнесмен не признает себя виновным, так как между ним и потерпевшим был договор займа, который он погасил, о чем имеются нотариально заверенные расписки.

Как сообщает РБК, в ближайшее время следствие может обратиться в суд с ходатайством об аресте Бойко-Великого. Также изданию стало известно, что прошли обыски в структурах, связанных с Бойко, в том числе в компаниях «Электроника на Пресне», «Русское молоко» и «Вашъ финансовый попечитель».

Вместе с Бойко-Великим были задержаны председатель правления банка «Кредит Экспресс» Алла Кабанова, руководитель московского филиала банка и ряд других лиц, говорят источники.

По словам источника в СКР, следствие заинтересовалось формированием кредитного портфеля банка, в частности кредитованием связанных сторон. Центральный банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ростовского банка «Кредит Экспресс» в мае 2018 года.

По данным регулятора, причиной такого решения стали многочисленные нарушения законодательства в области отмывания доходов. В «Кредит Экспрессе» было выявлено существенное снижение собственных средств, что «создало реальную угрозу интересам кредиторов и вкладчиков».