В Москве задержали группу, обналичившую 37 млн рублей

Сотрудники полиции в Москве пресекли деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в незаконном обналичивании более 37 млн руб. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

Она отметила, что фигуранты дела проводили незаконные банковские операции по обналичиванию и переводу денежных средств, используя счета фиктивных подконтрольных организаций. За каждую транзакцию взималась комиссия в размере 8,5%. Среди задержанных — один мужчина и три женщины в возрасте от 34 до 47 лет.

«В ходе обысков были изъяты деньги, печати, штампы, уставные учредительные документы фиктивных организаций, флэш-карты, ключи к системе „Банк-клиент“, а также другие предметы и документы», — уточнила Волк.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Суд в отношении одного из задержанных избрал меру пресечения в виде домашнего ареста. Остальные фигуранты дела находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.