• USD 64.07 +0.20
  • EUR 69.53 -0.45
  • BRENT 58.36 +2.74%

В Москве задержали группу, обналичившую 37 млн рублей

Иллюстрация: rtr-vesti.ru

Сотрудники полиции в Москве пресекли деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в незаконном обналичивании более 37 млн руб. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

Она отметила, что фигуранты дела проводили незаконные банковские операции по обналичиванию и переводу денежных средств, используя счета фиктивных подконтрольных организаций. За каждую транзакцию взималась комиссия в размере 8,5%. Среди задержанных — один мужчина и три женщины в возрасте от 34 до 47 лет.

«В ходе обысков были изъяты деньги, печати, штампы, уставные учредительные документы фиктивных организаций, флэш-карты, ключи к системе „Банк-клиент“, а также другие предметы и документы», — уточнила Волк.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Суд в отношении одного из задержанных избрал меру пресечения в виде домашнего ареста. Остальные фигуранты дела находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Постоянный адрес новости: eadaily.com/ru/news/2019/06/19/v-moskve-zaderzhali-gruppu-obnalichivshuyu-37-mln-rubley
Опубликовано 19 июня 2019 в 09:20
Все новости

22.02.2020

Загрузить ещё
Одноклассники
ТОП-10
  • Сутки
  • Неделя
  • Месяц
  1. На «Северный поток — 2» вернулся крупнейший в мире камнеукладчик 123364
  2. Бой под Нейрабом: Россия и Турция впервые столкнулись в Большом Идлибе 39807
  3. Один на один с «Северным потоком»: последний год Миллера в «Газпроме»? 31776
  4. «Зрада» под Киевом — молодая мама ополчилась на русскоязычного педиатра 17401
  5. Стало известно, чем протурецкие боевики хотели сбить российский Су-24 14119
  6. Газпром нашёл на Кавказе 4 млн незаконно отапливаемых квадратных метров 13610
  7. Эрдоган определится по Идлибу после разговора с Путиным 10040
  8. Немецкий генерал: Россия уже давно умеет то, что НАТО ныне снова усваивает 9304
  9. Гражданам четырех республик упростят получение гражданства России 8434
  10. После жалобы Путину на зарплату жительнице Петербурга нашли работу 7024
  1. На «Северный поток — 2» вернулся крупнейший в мире камнеукладчик 292986
  2. В Белоруссии начали останавливаться крупнейшие промышленные предприятия 267498
  3. Кремль ответил Эрдогану: Наше удовлетворение иссякло после атак террористов 138586
  4. От Идлиба до Карабаха: Турция вновь зажжёт фитиль войны на Кавказе? 116247
  5. Бой под Нейрабом: Россия и Турция впервые столкнулись в Большом Идлибе 91338
  6. После погромов дунган в Казахстане опять пропагандируют многоженство 86985
  7. Один на один с «Северным потоком»: последний год Миллера в «Газпроме»? 86653
  8. В поисках виноватых. Кабмин выясняет, кто сорвал распоряжения президента 58712
  9. Американский броневик попытался опрокинуть «Тигр» в Сирии 57944
  10. К «Северному потоку — 2» присоединилось еще одно иностранное судно 57577
  1. В знак благодарности: помилованная Иссахар подает иск на Россию в ЕСПЧ 372412
  2. На «Северный поток — 2» вернулся крупнейший в мире камнеукладчик 292986
  3. 16-летняя девушка умерла в Азербайджане через несколько дней после свадьбы 282475
  4. В Москве пыталась совершить суицид чемпионка мира Александра Солдатова 280867
  5. В Белоруссии начали останавливаться крупнейшие промышленные предприятия 267498
  6. Внук Назарбаева прогнозирует экономический кризис в Казахстане 230204
  7. К «Северному потоку — 2» присоединилось еще одно иностранное судно 147824
  8. Эксперты предупредили, что банковским вкладам россиян приходит конец 145217
  9. Время кончилось: Россия намерена вернуть от США часть Берингова моря 144171
  10. Кремль ответил Эрдогану: Наше удовлетворение иссякло после атак террористов 138586