• USD 63.72 -0.17
  • EUR 70.42 -0.28
  • BRENT 63.73 +2.09%

В России банки нашли новые поводы для блокировки счетов клиентов

Иллюстрация: rustag.ru

Банки в России начали интересоваться, на что клиенты тратят снятые со счета деньги, а также каким образом они заработали на открытие вклада. Об этом «Известиям» рассказали клиенты Сбербанка и МКБ, у которых кредитные организации поинтересовались судьбой сбережений.

Один их клиентов копил деньги на крупную покупку на вкладе в одном банке, но вывести их было удобнее через счет в другом — Сбербанке. Спустя неделю после снятия средств в кассе госбанк заблокировал счет, потребовав от клиента предоставить документы о происхождении средств и разъяснить, на что они были потрачены. Он предоставил документы, но банк пообещал принять решение только в течение трех недель. Пользователь решил не оставлять жалобу в специальных органах, поскольку на счету еще оставалась небольшая сумма.

В Сбербанке объяснили, что при выявлении необычных операций банк обращается к клиенту за пояснениями об источнике происхождения средств в соответствии с законодательством. Требования для финансовых организаций по контролю за доходами, сделками и денежными операциями клиентов прописаны в «антиотмывочном» законе № 115. В Сбербанке отметили, что не раскрывают пороговые суммы и критерии операций, которые кажутся службе безопасности подозрительными. Но по закону они должны проверять все операции от 600 тыс. рублей.

Как отметил замглавы Росфинмониторинга Павел Ливадный, банк действительно имеет право проверять своих клиентов, если у него появились сомнения в легальности операций. Это относится как к физическим, так и к юридическим лицам.

Постоянный адрес новости: eadaily.com/ru/news/2019/06/13/v-rossii-banki-nashli-novye-povody-dlya-blokirovki-schetov-klientov
Опубликовано 13 июня 2019 в 04:39
Все новости

21.11.2019

Загрузить ещё
Актуальные сюжеты
Facebook
ТОП-10
  • Сутки
  • Неделя
  • Месяц
  1. Вовк о приезде Ротару: Понимаю, деньги нужны, но совесть-то должна быть? 44423
  2. В Южно-Китайском море зафиксирован взрыв мощностью до 20 килотонн. АПЛ США? 10408
  3. Ашота Боляна убили в Москве прицельными выстрелами в голову: подробности 9879
  4. На Красной площади задержали приехавшую с Украины «жену Путина» 8146
  5. Молдавия не планирует отдавать долг «Газпрому» 7680
  6. Непотопляемый Зиганшин: подрядчик Восточного накопил «космические» долги 5441
  7. Дуров объяснил, почему надо избавиться от WhatsApp: события ночи 21 ноября 4699
  8. «Отомстим!»: в Калининградской области найдена ещё одна нацистская вывеска 4458
  9. В Японии фильм «Т-34» побил рекорды проката российских картин 3779
  10. Трассу «Северного потока-2» в водах Дании осмотрели перед укладкой 3739
  1. Никита Михалков ответил на вопрос, что будет после Путина 96745
  2. Вовк о приезде Ротару: Понимаю, деньги нужны, но совесть-то должна быть? 88609
  3. СМИ: Воры в законе съедутся в Армению обсудить закон о борьбе с ними 78662
  4. Ашота Боляна убили в Москве прицельными выстрелами в голову: подробности 46308
  5. Собчак в Киеве сказала лишнего, теперь её проверят на экстремизм 31285
  6. Казахстан покидает все больше людей: уезжают в основном в Россию 27312
  7. Портрет «амурского стрелка»: игроман, фанат Кобейна, вырос без отца 20763
  8. В Польше ждут мести «Газпрома» 19501
  9. Нацистку из «Правого сектора» взбесил звонок в студию из Луганска 18008
  10. Посольство США разочаровано решением парламента Грузии 17287
  1. В США одобрили передачу Калининградской области Польше 128629
  2. Никита Михалков ответил на вопрос, что будет после Путина 96745
  3. Вовк о приезде Ротару: Понимаю, деньги нужны, но совесть-то должна быть? 88609
  4. СМИ: Воры в законе съедутся в Армению обсудить закон о борьбе с ними 78662
  5. СМИ: Азербайджанские военные вторглись на территорию Грузии 70721
  6. Назарбаев на встрече с Зеленским признался, что неравнодушен к Украине 57900
  7. Будет две Украины, а Армению мы не бросим — интервью с Сергеем Карагановым 51720
  8. Фиаско оптимизаторов: залить деньгами образование и медицину не вышло 50189
  9. ЧП у побережья Израиля: российскую подлодку попросили удалиться 49433
  10. Ашота Боляна убили в Москве прицельными выстрелами в голову: подробности 48890