• USD 62.84 +0.23
  • EUR 71.43 +0.13
  • BRENT 65.16 +1.35%

Росфинмониторинг получит право контроля почтовых переводов

Иллюстрация: mycdn.me

Госдума приняла в первом чтении законопроект о контроле Росфинмониторингом почтовых переводов на сумму от 100 тысяч рублей. Документ был внесен группой депутатов во главе с Анатолием Аксаковым и сенатором Николаем Журавлевым.

Законопроект предусматривает обязательный контроль почтовых переводов денежных средств на сумму 100 тысяч рублей и более. Аналогичный контроль предлагается установить и в отношении денежных переводов через операторов связи на сумму от 50 тысяч рублей. Организации, осуществляющие такие операции, должны будут представлять сведения о них в Росфинмониторинг.

Первый зампред комитета по финансовому рынку Игорь Дивинский сообщил на заседании Госдумы, что сейчас прорабатывается вопрос об увеличении порогового значения суммы операций и сделок, подлежащих обязательному контролю, которое сейчас составляет 600 тысяч рублей.

«Разрабатывается предложение поправками ко второму чтению, если мы с вами примем этот законопроект, увеличить пороговую сумму до 1 миллиона рублей. Одно только это изменение сократит поступление сведений от финансовых организаций на одну треть», — пояснил он.

Следует отметить, что согласно действующему законодательству в РФ обязательному контролю подлежат сделки на сумму от 600 тысяч рублей. Речь идет в том числе об операциях с денежными средствами в наличной форме, обмене валюты, зачислении или переводе средств на банковские счета, предоставлении или получении кредитов, операциях с ценными бумагами и другими ценностями.

Как сообщало ранее EADaily, Сбербанк недавно начал запрашивать у клиентов данные о доходах от криптовалют.



Постоянный адрес новости: eadaily.com/ru/news/2019/05/23/rosfinmonitoring-poluchit-pravo-kontrolya-pochtovyh-perevodov
Опубликовано 23 мая 2019 в 16:00
Все новости

25.06.2019

Загрузить ещё
Актуальные сюжеты
Одноклассники
ТОП-10
  • Сутки
  • Неделя
  • Месяц
  1. В Туве мужчина со сломанным позвоночником месяц жил в берлоге медведя 62630
  2. Лозовский: Украина содрогнется, когда узнает всю правду о Майдане 18398
  3. Британские морпехи, призванные «устрашить Россию», разрисовались свастиками 15340
  4. «Мы на это больше не пойдем»: посол ФРГ в России напомнил про 1939 год 14603
  5. Под завесой конфликта с Ираном США готовят «пороховую бочку» на Балтике 13375
  6. «Северный поток-2» столкнет лбами в Европе СПГ и газ из Норвегии 10611
  7. «Десятки ракет за один залп» превращают «Купол» в сито? Израиль в фокусе 9838
  8. Армянский участник скандала в парламенте Грузии угодил в новый «скандал» 9291
  9. Грин-карта США — подлинная: «калининградский Голунов» признался во лжи 6028
  10. Умерла голубая мечта Литвы: нет шансов стать воротами для СПГ из США 5477
  1. Роберт Стуруа: Грузии больше нет 94838
  2. Лозовский: Украина содрогнется, когда узнает всю правду о Майдане 80446
  3. В Туве мужчина со сломанным позвоночником месяц жил в берлоге медведя 62630
  4. Как китайский адмирал Лу потопил все американские авианосцы 54580
  5. Президент Грузии считает «неправильным» ответ России на ее заявления 48682
  6. Мэра Кёльна, оправдавшего секс-террор мигрантов, угрожают убить 34617
  7. Антииранский пыл Трампа охладил не Карлсон, а Путин — китайские эксперты 30384
  8. Разыскиваемый в Молдавии политик продал бизнес и сбежал в Израиль 28629
  9. Баку приготовился к военным действиям в Карабахе — азербайджанские эксперты 26494
  10. Задержка кораблей ВМФ России в Панамском канале: пропустили головной фрегат 25214
  1. В Татарстане суд отказался штрафовать за надпись: «Путин — вор» 139318
  2. АПЛ США USS Pittsburgh прошла по «американскому северному морскому» пути 95975
  3. Роберт Стуруа: Грузии больше нет 94838
  4. Отряд кораблей ВМФ России остановлен при прохождении Панамского канала 86507
  5. Лозовский: Украина содрогнется, когда узнает всю правду о Майдане 80446
  6. Скончался российский артист Александр Кузнецов 73300
  7. Чего добилась Грузия за годы своей независимости? 65563
  8. Ухудшилось состояние Бари Алибасова 65368
  9. В Туве мужчина со сломанным позвоночником месяц жил в берлоге медведя 62630
  10. «Не доброе утро»: Зеленский отреагировал на гибель военных под Ровно 59995
Нажмите «Нравится»,чтобы
читать EurAsia Daily в Facebook
Нажмите «Подписаться»,чтобы
читать EurAsia Daily во ВКонтакте
Спасибо, я уже с вами