Меню
  • USD 79.17
  • EUR 92.25 -0.82
  • BRENT 38.01 -4.18%

Росфинмониторинг получит право контроля почтовых переводов

Иллюстрация: mycdn.me

Госдума приняла в первом чтении законопроект о контроле Росфинмониторингом почтовых переводов на сумму от 100 тысяч рублей. Документ был внесен группой депутатов во главе с Анатолием Аксаковым и сенатором Николаем Журавлевым.

Законопроект предусматривает обязательный контроль почтовых переводов денежных средств на сумму 100 тысяч рублей и более. Аналогичный контроль предлагается установить и в отношении денежных переводов через операторов связи на сумму от 50 тысяч рублей. Организации, осуществляющие такие операции, должны будут представлять сведения о них в Росфинмониторинг.

Первый зампред комитета по финансовому рынку Игорь Дивинский сообщил на заседании Госдумы, что сейчас прорабатывается вопрос об увеличении порогового значения суммы операций и сделок, подлежащих обязательному контролю, которое сейчас составляет 600 тысяч рублей.

«Разрабатывается предложение поправками ко второму чтению, если мы с вами примем этот законопроект, увеличить пороговую сумму до 1 миллиона рублей. Одно только это изменение сократит поступление сведений от финансовых организаций на одну треть», — пояснил он.

Следует отметить, что согласно действующему законодательству в РФ обязательному контролю подлежат сделки на сумму от 600 тысяч рублей. Речь идет в том числе об операциях с денежными средствами в наличной форме, обмене валюты, зачислении или переводе средств на банковские счета, предоставлении или получении кредитов, операциях с ценными бумагами и другими ценностями.

Как сообщало ранее EADaily, Сбербанк недавно начал запрашивать у клиентов данные о доходах от криптовалют.



Постоянный адрес новости: eadaily.com/ru/news/2019/05/23/rosfinmonitoring-poluchit-pravo-kontrolya-pochtovyh-perevodov
Опубликовано 23 мая 2019 в 16:00
Добавьте EAD в свои источники:Яндекс-Новости Google News
Все новости
Загрузить ещё
Facebook
ТОП-10
  • Сутки
  • Неделя
  • Месяц
  1. «Вторжение» в зону России: военный корабль Норвегии следует Севморпутем 181223
  2. Армия Нагорного Карабаха ударила по колонне сирийских наемников 41659
  3. «Утеряна связь с Москвой» — почему Армения уступает Азербайджану 26056
  4. В Египте акула откусила руку 12-летнему мальчику с Украины 26019
  5. Пашинян прокомментировал присутствие российских военных на границе Карабаха 25457
  6. Анкара грозит Парижу: карикатурный скандал вышел на дипломатический уровень 20912
  7. Теракт в Ницце: СМИ сообщают об обезглавленной женщине 18152
  8. На пятый день беспорядков правительство Польши вводит войска на улицы 15803
  9. Швеция огрызнулась на заявление Захаровой: НАТО нам не указ 14822
  10. Спецпосланник Ирана: Азербайджан приветствовал наш план по Карабаху 10437
  1. «Вторжение» в зону России: военный корабль Норвегии следует Севморпутем 312511
  2. «Пожалуйста, пусть Путин нас спасет, пусть нас спасут» — Репортаж из Лачина 167380
  3. Грузия: Вся надежда на Россию, но говорить открыто об этом — измена Родине 160286
  4. Россия может начать операцию в Карабахе, но не с Пашиняном в тылу — мнение 125175
  5. Глава Нагорного Карабаха обратился к Путину с открытым письмом 97090
  6. В Египте акула откусила руку 12-летнему мальчику с Украины 96889
  7. Азербайджан бросил в бой на карабахском фронте чешские «Даны» 91207
  8. Затулин: Алиев, решивший «идти до конца» в Карабахе, вошёл во вкус 78961
  9. Путин укрепил свой авторитет в Азербайджане — взгляд из Баку 77620
  10. «Утеряна связь с Москвой» — почему Армения уступает Азербайджану 76304
  1. Нагорный Карабах: Аэродром ВВС Азербайджана в Гяндже «взлетел на воздух» 565255
  2. Белорусская оппозиция отказалась от требования отставки Лукашенко 324022
  3. Германия не признает Тихановскую лидером Белоруссии 319589
  4. «Вторжение» в зону России: военный корабль Норвегии следует Севморпутем 312511
  5. Население Грузии вынуждено постепенно привыкать к голоду — Бесо Барбакадзе 290132
  6. «Мы увидели — кто есть кто»: Ильхам Алиев назвал друзей Азербайджана 274298
  7. У Грузии нет права разговаривать с Россией — Бесо Барбакадзе 244794
  8. Япония заявила о полном суверенитете над российскими Южными Курилами 236732
  9. Русофоб-гроссмейстер: почему Ровшан Аскеров не воюет в Карабахе? 216515
  10. Бои в Карабахе: Азербайджан бросил в бой новые ударные вертолёты 207212