Росфинмониторинг получит право контроля почтовых переводов

Госдума приняла в первом чтении законопроект о контроле Росфинмониторингом почтовых переводов на сумму от 100 тысяч рублей. Документ был внесен группой депутатов во главе с Анатолием Аксаковым и сенатором Николаем Журавлевым.

Законопроект предусматривает обязательный контроль почтовых переводов денежных средств на сумму 100 тысяч рублей и более. Аналогичный контроль предлагается установить и в отношении денежных переводов через операторов связи на сумму от 50 тысяч рублей. Организации, осуществляющие такие операции, должны будут представлять сведения о них в Росфинмониторинг.

Первый зампред комитета по финансовому рынку Игорь Дивинский сообщил на заседании Госдумы, что сейчас прорабатывается вопрос об увеличении порогового значения суммы операций и сделок, подлежащих обязательному контролю, которое сейчас составляет 600 тысяч рублей.

«Разрабатывается предложение поправками ко второму чтению, если мы с вами примем этот законопроект, увеличить пороговую сумму до 1 миллиона рублей. Одно только это изменение сократит поступление сведений от финансовых организаций на одну треть», — пояснил он.

Следует отметить, что согласно действующему законодательству в РФ обязательному контролю подлежат сделки на сумму от 600 тысяч рублей. Речь идет в том числе об операциях с денежными средствами в наличной форме, обмене валюты, зачислении или переводе средств на банковские счета, предоставлении или получении кредитов, операциях с ценными бумагами и другими ценностями.

Как сообщало ранее EADaily, Сбербанк недавно начал запрашивать у клиентов данные о доходах от криптовалют.