• USD 63.73 -0.22
  • EUR 70.72 -0.12
  • BRENT 63.50

В Ростове-на-Дону задержан подпольный банкир с оборотом 700 млн рублей

Иллюстрация: znak.com

Ростовские полицейские задержали подозреваемого в незаконной банковской деятельности. Оперативники установили, что с октября 2015 года по август 2018 года местный житель создал на территориях города Ростова-на-Дону и Краснодарского края фиктивные организации, зарегистрированные на подставных лиц.

Без регистрации и специального разрешения злоумышленник, используя расчетные счета подконтрольных фирм, совершал незаконные банковские операции.

«Оборот от противоправной деятельности составил около 700 миллионов рублей, из которого сумма дохода злоумышленника составила более шести миллионов рублей, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области. — Подозреваемому избрана мера пресечения — заключение под стражу».

В рамках предварительного расследования проведено более 20 обысков, в ходе которых изъяты предметы и документы, подтверждающие противоправную деятельность подозреваемого. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 172 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная банковская деятельность».

Ранее EADaily сообщало, что сотрудники полиции и ФСБ обнаружили и изъяли более полумиллиарда рублей у подозреваемых в подпольной банковской деятельности в Санкт-Петербурге.

Постоянный адрес новости: eadaily.com/ru/news/2019/05/20/v-rostove-na-donu-zaderzhan-podpolnyy-bankir-s-oborotom-700-mln-rubley
Опубликовано 20 мая 2019 в 08:30
Все новости
Загрузить ещё
ТОП-10
  • Сутки
  • Неделя
  • Месяц
  1. «Северный поток-2» набрал темп в датских водах 14982
  2. Конкурент «Северного потока-2» получил второе разрешение по Балтике 11366
  3. Украина предложила России платить за транзит и пустые трубы 11120
  4. В Канаде позавидовали «Силе Сибири» 10459
  5. Президент Казахстана не назвал Крым российским 9544
  6. Куратор ЕС по Украине: Минские соглашения помогут привлечь Россию к ответу 7197
  7. Российская авиация рекордно отбомбилась на северо-западе Сирии 5819
  8. Европа обрушила доходы «Газпрома» и загнала поставщиков СПГ из США в убытки 4002
  9. Война кланов в Азербайджане: Мехтиев готовит ответный удар — интервью 3991
  10. «Сила Сибири» открыла Китай, «Сила Сибири-2» развернет потоки из Европы 3951
  1. Граждан Азербайджана массово депортируют из Германии 43164
  2. Война кланов в Азербайджане: Мехтиев готовит ответный удар — интервью 40879
  3. Чиновник: Правительство России выводит грузы из Латвии в свои порты 38841
  4. В Азербайджане начался транзит власти к Мехрибан Алиевой — Ариф Юнусов 36289
  5. В Албании погибла невеста сына премьера вместе со всеми своими родными 32229
  6. Клиенты российских банков могут потерять часть своих сбережений 29349
  7. В Китае обнаружили у себя под боком новую мощную ядерную державу 27522
  8. Зеленский отказал «Газпрому» в прямых закупках 15 млрд кубометров газа 25431
  9. В Москве студент Джимшит избил актера Вячеслава Гришечкина в его квартире 23893
  10. Турция планировала удар по Армении: Ереван проверяет информацию 21200
  1. Вовк о приезде Ротару: Понимаю, деньги нужны, но совесть-то должна быть? 125333
  2. Никита Михалков ответил на вопрос, что будет после Путина 116486
  3. СМИ: Воры в законе съедутся в Армению обсудить закон о борьбе с ними 79350
  4. Ашота Боляна убили в Москве прицельными выстрелами в голову: подробности 56315
  5. Фиаско оптимизаторов: залить деньгами образование и медицину не вышло 55046
  6. «Интересует свежая кровь»: «дочери офицеров» снова атакуют соцсети Крыма 50660
  7. ЧП у побережья Израиля: российскую подлодку попросили удалиться 49588
  8. Граждан Азербайджана массово депортируют из Германии 49196
  9. СМИ: Азербайджанские военные вторглись на территорию Грузии 48585
  10. Датский рывок: «Северный поток-2» стянул флот трубоукладчиков на Балтику 41668