• USD 64.38 -0.20
  • EUR 72.17 -0.64
  • BRENT 62.04 +1.18%

В Ростове-на-Дону задержан подпольный банкир с оборотом 700 млн рублей

Иллюстрация: znak.com

Ростовские полицейские задержали подозреваемого в незаконной банковской деятельности. Оперативники установили, что с октября 2015 года по август 2018 года местный житель создал на территориях города Ростова-на-Дону и Краснодарского края фиктивные организации, зарегистрированные на подставных лиц.

Без регистрации и специального разрешения злоумышленник, используя расчетные счета подконтрольных фирм, совершал незаконные банковские операции.

«Оборот от противоправной деятельности составил около 700 миллионов рублей, из которого сумма дохода злоумышленника составила более шести миллионов рублей, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области. — Подозреваемому избрана мера пресечения — заключение под стражу».

В рамках предварительного расследования проведено более 20 обысков, в ходе которых изъяты предметы и документы, подтверждающие противоправную деятельность подозреваемого. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 172 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная банковская деятельность».

Ранее EADaily сообщало, что сотрудники полиции и ФСБ обнаружили и изъяли более полумиллиарда рублей у подозреваемых в подпольной банковской деятельности в Санкт-Петербурге.

Постоянный адрес новости: eadaily.com/ru/news/2019/05/20/v-rostove-na-donu-zaderzhan-podpolnyy-bankir-s-oborotom-700-mln-rubley
Опубликовано 20 мая 2019 в 08:30
Все новости
Загрузить ещё
Актуальные сюжеты
Одноклассники
ТОП-10
  • Сутки
  • Неделя
  • Месяц
  1. Ярмарочный скандал и провал украинской паспортизации: Крым за неделю 11628
  2. Сбербанк намерен избавиться от традиционных банкоматов 10795
  3. Киев решил сдать американцам советских ветеранов Вьетнамской войны 10693
  4. Бананы «Насвай»: в Уфе конфисковали 225 кг опасной смеси 9056
  5. Росстат впервые опубликовал данные о военных потерях 8095
  6. Трампу боялись доложить, что Обама атаковал вирусами энергосистему России 6880
  7. «Токаев — немой президент»: баннер в Алма-Ате 6088
  8. Требуют нейтралитета, а «НАТО уже здесь»: антинатовский митинг в Тбилиси 3800
  9. Молдавия «сломала последнего диктатора Европы» 3591
  10. Трагическую посадку лайнера SSJ 100 в Шереметьево решено повторить 3422
  1. Вучич: Позиция США и Франции по Косово мне ближе, чем позиция России 48250
  2. За что Россия отдала Норвегии в 2010 году 80 тысяч км своей территории? 44794
  3. Чего добилась Грузия за годы своей независимости? 41505
  4. Сотрудник Госдепа США убил свою жену-таджичку и застрелился сам 38661
  5. Ухудшилось состояние Бари Алибасова 31958
  6. «Больше ничего не болит»: гражданка Узбекистана умерла на лечении в Индии 30790
  7. «Полное изменение оси внешней политики»: Польша становится пророссийской? 29004
  8. Киев решил сдать американцам советских ветеранов Вьетнамской войны 27943
  9. Ярмарочный скандал и провал украинской паспортизации: Крым за неделю 22360
  10. Крах украинского «томоса» и перспектива низложения патриарха Варфоломея 21605
  1. В Татарстане суд отказался штрафовать за надпись: «Путин — вор» 139305
  2. АПЛ США USS Pittsburgh прошла по «американскому северному морскому» пути 95638
  3. Скончался российский артист Александр Кузнецов 73286
  4. Чего добилась Грузия за годы своей независимости? 65549
  5. «Не доброе утро»: Зеленский отреагировал на гибель военных под Ровно 59002
  6. Ухудшилось состояние Бари Алибасова 56715
  7. В Ингушетии распространяются листовки с антигосударственными призывами 56624
  8. Алина Кабаева родила двух мальчиков: СМИ 55169
  9. Россия решила вспомнить о долгах Белоруссии 50559
  10. Зеленский и глава Генштаба ВСУ опозорились на передовой на Донбассе — СМИ 49311
Нажмите «Нравится»,чтобы
читать EurAsia Daily в Facebook
Нажмите «Подписаться»,чтобы
читать EurAsia Daily во ВКонтакте
Спасибо, я уже с вами