• USD 63.07 +0.24
  • EUR 71.71 +0.28
  • BRENT 65.20

В Москве пять человек через банкоматы обналичили 1 млрд рублей

Фото: ysia.ru

В Москве задержана группа из пяти человек, которых подозревают в незаконном снятии 1 млрд рублей через банкоматы. Об этом сегодня, 7 мая, сообщила пресс-служба столичного ГУ МВД.

Как пояснили в ведомстве, подозреваемые использовали счета подконтрольных фиктивных организаций, а непосредственное обналичивание денежных средств осуществляли путем снятия денег с банковских карт через банкоматы. Подозреваемые создавали схемы по снижению НДС.

В ходе обысков, проведенных полицией дома и в офисах задержанных, изъяты носители информации с выпиской доходов и расходов, печати, ключи для системы «Банк-Клиент».

Дело возбуждено по ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

Постоянный адрес новости: eadaily.com/ru/news/2019/05/07/v-moskve-pyat-chelovek-cherez-bankomaty-obnalichili-1-mlrd-rubley
Опубликовано 7 мая 2019 в 20:11
"Коммерсантъ"
Все новости

26.06.2019

Загрузить ещё
Актуальные сюжеты
ТОП-10
  • Сутки
  • Неделя
  • Месяц
  1. В Туве мужчина со сломанным позвоночником месяц жил в берлоге медведя 290585
  2. «Северный поток-2» столкнет лбами в Европе СПГ и газ из Норвегии 31790
  3. В ПАСЕ взялись за старое: «Отпустите украинских моряков, заплатите взносы» 25786
  4. «Будущее не зависит от Кремля»: Тбилиси хочет обсудить отношения с Россией 15768
  5. Правительство Грузии получило то, что заслужило — Кикабидзе 12223
  6. Лозовский: Украина содрогнется, когда узнает всю правду о Майдане 10390
  7. Жители Донбасса: «Владимир Владимирович, введите, наконец, войска!» 6259
  8. Тувинец прогнал медведя, откусив ему язык 6182
  9. Пора прекратить перекраивать границу Северной Осетии и Ингушетии — министр 5619
  10. ЛНР: Боевики украинских нацбатальонов уезжают в Сирию воевать за ИГИЛ 5480
  1. В Туве мужчина со сломанным позвоночником месяц жил в берлоге медведя 338690
  2. Роберт Стуруа: Грузии больше нет 95203
  3. Лозовский: Украина содрогнется, когда узнает всю правду о Майдане 90173
  4. Президент Грузии считает «неправильным» ответ России на ее заявления 50128
  5. «Северный поток-2» столкнет лбами в Европе СПГ и газ из Норвегии 39789
  6. Мэра Кёльна, оправдавшего секс-террор мигрантов, угрожают убить 34623
  7. Антииранский пыл Трампа охладил не Карлсон, а Путин — китайские эксперты 30406
  8. Под завесой конфликта с Ираном США готовят «пороховую бочку» на Балтике 26944
  9. Как китайский адмирал Лу потопил все американские авианосцы 26850
  10. Баку приготовился к военным действиям в Карабахе — азербайджанские эксперты 26844
  1. В Туве мужчина со сломанным позвоночником месяц жил в берлоге медведя 338690
  2. В Татарстане суд отказался штрафовать за надпись: «Путин — вор» 139318
  3. АПЛ США USS Pittsburgh прошла по «американскому северному морскому» пути 95975
  4. Роберт Стуруа: Грузии больше нет 95203
  5. Лозовский: Украина содрогнется, когда узнает всю правду о Майдане 90173
  6. Отряд кораблей ВМФ России остановлен при прохождении Панамского канала 86507
  7. Скончался российский артист Александр Кузнецов 73300
  8. Чего добилась Грузия за годы своей независимости? 65563
  9. Ухудшилось состояние Бари Алибасова 65368
  10. «Не доброе утро»: Зеленский отреагировал на гибель военных под Ровно 59995
Нажмите «Нравится»,чтобы
читать EurAsia Daily в Facebook
Нажмите «Подписаться»,чтобы
читать EurAsia Daily во ВКонтакте
Спасибо, я уже с вами