• USD 64.39 -0.29
  • EUR 69.55 -0.47
  • BRENT 58.42 +2.57%

В Москве пять человек через банкоматы обналичили 1 млрд рублей

Фото: ysia.ru

В Москве задержана группа из пяти человек, которых подозревают в незаконном снятии 1 млрд рублей через банкоматы. Об этом сегодня, 7 мая, сообщила пресс-служба столичного ГУ МВД.

Как пояснили в ведомстве, подозреваемые использовали счета подконтрольных фиктивных организаций, а непосредственное обналичивание денежных средств осуществляли путем снятия денег с банковских карт через банкоматы. Подозреваемые создавали схемы по снижению НДС.

В ходе обысков, проведенных полицией дома и в офисах задержанных, изъяты носители информации с выпиской доходов и расходов, печати, ключи для системы «Банк-Клиент».

Дело возбуждено по ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

Постоянный адрес новости: eadaily.com/ru/news/2019/05/07/v-moskve-pyat-chelovek-cherez-bankomaty-obnalichili-1-mlrd-rubley
Опубликовано 7 мая 2019 в 20:11
"Коммерсантъ"
Все новости
Загрузить ещё
Facebook
ТОП-10
  • Сутки
  • Неделя
  • Месяц
  1. Кремль ответил Эрдогану: Наше удовлетворение иссякло после атак террористов 66777
  2. На «Северный поток — 2» вернулся крупнейший в мире камнеукладчик 40302
  3. Турецкая армия перегруппировалась и перешла в контрнаступление в Идлибе 27172
  4. Певица Алсу: Я покупала голоса для дочери на «Первом», это вообще аукцион 23034
  5. Китайский Sohu: Белоруссия не хочет принимать от России С-400 даже в дар 22636
  6. На двух фронтах Большого Идлиба идут тяжёлые бои 17655
  7. Вернувшиеся из Китая украинцы прикрывали детей от камней: события ночи 14196
  8. В Казахстане аномально подорожало мясо 13886
  9. Бой под Нейрабом: Россия и Турция впервые столкнулись в Большом Идлибе 13338
  10. На памятнике власовцам в Праге будут выбиты слова Солженицина 13005
  1. В Белоруссии начали останавливаться крупнейшие промышленные предприятия 262205
  2. К «Северному потоку — 2» присоединилось еще одно иностранное судно 147798
  3. Кремль ответил Эрдогану: Наше удовлетворение иссякло после атак террористов 132419
  4. От Идлиба до Карабаха: Турция вновь зажжёт фитиль войны на Кавказе? 115946
  5. После погромов дунган в Казахстане опять пропагандируют многоженство 86101
  6. Путин сделал внушение Зеленскому насчет «Минска-2» и Великой Отечественной 66340
  7. В поисках виноватых. Кабмин выясняет, кто сорвал распоряжения президента 58712
  8. Американский броневик попытался опрокинуть «Тигр» в Сирии 56735
  9. «Белшина» сдулась? В Белоруссии остановлены три шинных завода 55397
  10. Китайский Sohu: Белоруссия не хочет принимать от России С-400 даже в дар 52146
  1. В знак благодарности: помилованная Иссахар подает иск на Россию в ЕСПЧ 363134
  2. 16-летняя девушка умерла в Азербайджане через несколько дней после свадьбы 282298
  3. В Москве пыталась совершить суицид чемпионка мира Александра Солдатова 280867
  4. В Белоруссии начали останавливаться крупнейшие промышленные предприятия 262205
  5. Внук Назарбаева прогнозирует экономический кризис в Казахстане 230204
  6. Эксперты предупредили, что банковским вкладам россиян приходит конец 164514
  7. К «Северному потоку — 2» присоединилось еще одно иностранное судно 147798
  8. Время кончилось: Россия намерена вернуть от США часть Берингова моря 144171
  9. Айсултан пошёл против Нурсултана: внук Назарбаева грозит разоблачениями 135853
  10. Кремль ответил Эрдогану: Наше удовлетворение иссякло после атак террористов 132419