В Москве пять человек через банкоматы обналичили 1 млрд рублей

В Москве задержана группа из пяти человек, которых подозревают в незаконном снятии 1 млрд рублей через банкоматы. Об этом сегодня, 7 мая, сообщила пресс-служба столичного ГУ МВД.

Как пояснили в ведомстве, подозреваемые использовали счета подконтрольных фиктивных организаций, а непосредственное обналичивание денежных средств осуществляли путем снятия денег с банковских карт через банкоматы. Подозреваемые создавали схемы по снижению НДС.

В ходе обысков, проведенных полицией дома и в офисах задержанных, изъяты носители информации с выпиской доходов и расходов, печати, ключи для системы «Банк-Клиент».

Дело возбуждено по ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).