ЦБ выявил возможную схему вывода пенсионных накоплений за границу

Банк России обнаружил, что иностранные участники рынка проводили манипуляции акциями Объединенной вагонной компании (ОВК). Речь идёт о двух компаниях — зарегистрированной в Белизе Gortec Management и кипрской GTCP Trading. Они провели 275 сделок, покупая и продавая друг другу акции ОВК. Очевидного экономического смысла у этих сделок не было, и проводились они, чтобы поддерживать на определенном уровне цены акций и оборот торгов, отмечает ЦБ.

Как сообщают «Ведомости», регулятор подозревает, что через покупку акций ОВК пенсионные накопления граждан могли выводиться за границу. Материалы ЦБ передал в правоохранительные органы.

Следует отметить, что крупнейшим владельцем ОВК, по данным компании, является «ФК Открытие» — через контролируемый им одноименный НПФ банку принадлежит — 24,3% акций. НПФ «Будущее» принадлежит 16%, НПФ «Сафмар» 10,4%.

Счетами обеих иностранных компаний управлял Алексей Докучаев, пишет ЦБ: через подконтрольную ему компанию «Город технологий» и интернет-сайт он предлагал услуги маркет-мейкера.

Пока компании искусственно поддерживали цену акций ОВК, их активно покупали некоторые управляющие компании (УК) за счет пенсионных накоплений, хранящихся в негосударственных пенсионных фондах. Эти УК и НПФ регулятор пока не назвал. Однако, как указывают в ЦБ, высокая доходность и скоординированные действия участников торгов указывают на возможную схему вывода части средств НПФ на счета нерезидентов.