• USD 76.49
  • EUR 82.63
  • BRENT 34.65

OCCRP: «Тройка Диалог» участвовала в отмывании почти $ 9 млрд

Международный центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) опубликовал расследование о сети офшоров, через которые инвестиционный банк «Тройка Диалог» Рубена Варданяна «тайно переводил деньги самым влиятельным людям в России», например, другу президента России Владимира Путина, известному музыканту Сергею Ролдугину.

Согласно расследованию, «Тройка Диалог» создала сеть из 76 офшорных компаний и помогала клиентам выводить капиталы из России, избегать уплаты налогов, скрывать имущество за рубежом, оплачивать обучение детей за границей. Многие крупные торговые сделки были фиктивными, в накладных они значились как продажа различных товаров.

«Тройка Диалог» участвовал в схеме, посредством которой были отмыты около $ 9 млрд. С 2006 по 2013 год по счетам компаний прошло $ 4,6 млрд, а было выведено $ 4,8 млрд. Десятки компаний, включенных в систему, провели тайные (без раскрытия источников происхождения денег) транзакции на $ 8,8 млрд. Всего было выполнено более 1,3 млн банковских переводов от 238 тысяч различных компаний и лиц. Среди контрагентов обнаружились такие международные банки, как Citigroup, Raiffeisen и Deutsche Bank. В банке Ukio, который входил в пятерку крупнейших в Литве, обслуживались счета как минимум 30 компаний, связанных с «Тройкой». Переписку от имени этих компаний вели сотрудники инвестбанка, некоторые фирмы делали платежи на карточку American Express Рубена Варданяна и в адрес близких ему людей. Одна из компаний оплатила выступление американского певца Принса на корпоративе «Тройки».

Счета оформлялись на номинальных лиц, например, счет панамской Dino Capital SA — на разнорабочего из Армении, который не знал, что его подпись стоит на документах. Журналисты из OCCRP нашли этих людей — они живут очень бедно и понятия не имеют о том, какие деньги проходили по «их счетам». Еще один гражданин страны, который упоминается в документах, рассказал, что три года назад потерял память после аварии.

Постоянный адрес новости: eadaily.com/ru/news/2019/03/05/occrp-troyka-dialog-uchastvovala-v-otmyvanii-pochti-9-mlrd
Опубликовано 5 марта 2019 в 11:20
Медуза
Все новости

04.04.2020

Загрузить ещё
Актуальные сюжеты
Одноклассники
ТОП-10
  • Сутки
  • Неделя
  • Месяц
  1. В Москве произошел резкий скачок количества зараженных коронавирусом 71915
  2. Трамп пригрозил Москве и Эр-Рияду пошлинами, если они не снизят нефтедобычу 57450
  3. Президент Эстонии: Не надо помогать российской пропаганде во время эпидемии 33256
  4. Videnskab: В каких случаях возникают дыхательные осложнения при Covid-19? 31864
  5. В Алма-Ате начали строить быстровозводимую больницу 20777
  6. В Турции отмечен скачок числа умерших пациентов с диагнозом Covid-19 15469
  7. Песков рассказал, когда могут отменить нерабочие дни: события ночи 4 апреля 14244
  8. «Газпром» разочарует Польшу транзитом 13654
  9. Коронавирус пришел в человеческую популяцию навсегда — российский академик 12343
  10. Польша потратит $ 1,5 млрд «Газпрома» под конкурента «Северного потока — 2» 11140
  1. К «Северному потоку — 2» присоединилось ультрасовременное иностранное судно 185064
  2. В Китае за время эпидемии исчез 21 миллион абонентов телефонной связи 149933
  3. «Газпром» разочарует Польшу транзитом 127413
  4. В Москве произошел резкий скачок количества зараженных коронавирусом 109798
  5. Врачи из США назвали еще один симптом коронавируса 76164
  6. Карантин в России продлен до 30 апреля — Путин 73782
  7. Украинка, заразившая коронавирусом несколько сёл, умоляет не сжигать её 69248
  8. Правительству России предложено начать национализацию предприятий 65050
  9. Самый вымирающий город России могут закрыть на неопределенный срок 62661
  10. Трамп пригрозил Москве и Эр-Рияду пошлинами, если они не снизят нефтедобычу 62309
  1. После обращения Путина из России в Лондон улетела тонна золота 299171
  2. Лукашенко посоветовал премьеру Мишустину думать прежде, чем говорить 266167
  3. В Китае назвали приблизительный срок окончания пандемии Covid-19 233651
  4. Коронавирус — «фейк всемирного масштаба»: ситуация полностью выдуманная? 223482
  5. В Китае за время эпидемии исчез 21 миллион абонентов телефонной связи 222025
  6. Блогеры озадачены, почему летевшие в Италию Ил-76 сделали странный крюк 190624
  7. К «Северному потоку — 2» присоединилось ультрасовременное иностранное судно 185064
  8. Трубоукладчик, строивший «Северный поток — 2», ушел к конкуренту «Газпрома» 130514
  9. МИД Китая: США проговорились, что Covid-19 появился у них 128423
  10. «Газпром» разочарует Польшу транзитом 127413