• USD 64.66 +0.79
  • EUR 73.07 +0.44
  • BRENT 67.08

OCCRP: «Тройка Диалог» участвовала в отмывании почти $ 9 млрд

Международный центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) опубликовал расследование о сети офшоров, через которые инвестиционный банк «Тройка Диалог» Рубена Варданяна «тайно переводил деньги самым влиятельным людям в России», например, другу президента России Владимира Путина, известному музыканту Сергею Ролдугину.

Согласно расследованию, «Тройка Диалог» создала сеть из 76 офшорных компаний и помогала клиентам выводить капиталы из России, избегать уплаты налогов, скрывать имущество за рубежом, оплачивать обучение детей за границей. Многие крупные торговые сделки были фиктивными, в накладных они значились как продажа различных товаров.

▼ читать продолжение новости ▼

«Тройка Диалог» участвовал в схеме, посредством которой были отмыты около $ 9 млрд. С 2006 по 2013 год по счетам компаний прошло $ 4,6 млрд, а было выведено $ 4,8 млрд. Десятки компаний, включенных в систему, провели тайные (без раскрытия источников происхождения денег) транзакции на $ 8,8 млрд. Всего было выполнено более 1,3 млн банковских переводов от 238 тысяч различных компаний и лиц. Среди контрагентов обнаружились такие международные банки, как Citigroup, Raiffeisen и Deutsche Bank. В банке Ukio, который входил в пятерку крупнейших в Литве, обслуживались счета как минимум 30 компаний, связанных с «Тройкой». Переписку от имени этих компаний вели сотрудники инвестбанка, некоторые фирмы делали платежи на карточку American Express Рубена Варданяна и в адрес близких ему людей. Одна из компаний оплатила выступление американского певца Принса на корпоративе «Тройки».

Счета оформлялись на номинальных лиц, например, счет панамской Dino Capital SA — на разнорабочего из Армении, который не знал, что его подпись стоит на документах. Журналисты из OCCRP нашли этих людей — они живут очень бедно и понятия не имеют о том, какие деньги проходили по «их счетам». Еще один гражданин страны, который упоминается в документах, рассказал, что три года назад потерял память после аварии.

Постоянный адрес новости: eadaily.com/ru/news/2019/03/05/occrp-troyka-dialog-uchastvovala-v-otmyvanii-pochti-9-mlrd
Опубликовано 5 марта 2019 в 11:20
Медуза
Все новости

23.03.2019

Загрузить ещё
Актуальные сюжеты
Одноклассники
ТОП-10
  • Сутки
  • Неделя
  • Месяц
  1. Массовая драка в Берлине: «виртуальный» конфликт выплеснулся в «реал» 40717
  2. Конгресс США пригрозил президенту России «отчетом о личных активах» 21538
  3. При взлете упал Ми-8 авиакомпании «Ямал» с 25 пассажирами на борту 14376
  4. Украинские СМИ: Поездка Бойко в Москву усилила его предвыборную позицию 14241
  5. Эстонский офицер Афанасьев «утёр нос» американцам на учениях 10376
  6. Теракт в парламенте Армении в 1999 году устроил агент армянских спецслужб? 9316
  7. Германский эксперт: Запад сделал большую ошибку с Украиной и Путиным 8981
  8. Джимми Картер побил рекорд долголетия среди президентов США 6194
  9. В Саратовской области осужденный судья проклял выносившего приговор коллегу 4927
  10. Мария Захарова — британскому послу: Такой глупости даже я не ожидала 4511
  1. Похороны Началовой отложили из-за «очереди» на Троекуровском кладбище 95824
  2. Российский МиГ-31 «гонял» над Баренцевым морем американский RC-135 85025
  3. Саакашвили бомбил Цхинвал, но не он начал войну — Зурабишвили 62450
  4. Полеты американских В-52Н у границ России: «откровенный промах» Минобороны 43788
  5. Массовая драка в Берлине: «виртуальный» конфликт выплеснулся в «реал» 42864
  6. При взлете упал Ми-8 авиакомпании «Ямал» с 25 пассажирами на борту 41074
  7. Минобороны показало «воздушную охрану» самолета Шойгу на пути в Дамаск 33471
  8. Врачи восстановили картину болезни Юлии Началовой 32719
  9. Умерла певица Юлия Началова 31306
  10. Китай ответил США из Брюсселя: Ваши действия ненормальны и аморальны 27422
  1. Умерла певица Юлия Началова 151456
  2. Война США с Китаем близка, Пентагон рассчитывает, что воевать будет Россия 105235
  3. Похороны Началовой отложили из-за «очереди» на Троекуровском кладбище 95824
  4. Германский эксперт: Запад сделал большую ошибку с Украиной и Путиным 91958
  5. Врачи восстановили картину болезни Юлии Началовой 91424
  6. Вячеслав Матузов: Михаил Горбачев — пешка в плане по развалу СССР 85502
  7. Российский МиГ-31 «гонял» над Баренцевым морем американский RC-135 85025
  8. «Турецкий поток» забуксовал в Болгарии 84776
  9. СМИ: Российские силовики «ополчились» на владельца «Киевской площади» 74314
  10. Девятов: Сговор США и Китая ведет к переделу Средней Азии и всего мира 74262
Нажмите «Нравится»,чтобы
читать EurAsia Daily в Facebook
Нажмите «Подписаться»,чтобы
читать EurAsia Daily во ВКонтакте
Спасибо, я уже с вами