• USD 62.90 -0.09
  • EUR 69.92 +0.04
  • BRENT 65.02 +0.47%

OCCRP: «Тройка Диалог» участвовала в отмывании почти $ 9 млрд

Международный центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) опубликовал расследование о сети офшоров, через которые инвестиционный банк «Тройка Диалог» Рубена Варданяна «тайно переводил деньги самым влиятельным людям в России», например, другу президента России Владимира Путина, известному музыканту Сергею Ролдугину.

Согласно расследованию, «Тройка Диалог» создала сеть из 76 офшорных компаний и помогала клиентам выводить капиталы из России, избегать уплаты налогов, скрывать имущество за рубежом, оплачивать обучение детей за границей. Многие крупные торговые сделки были фиктивными, в накладных они значились как продажа различных товаров.

«Тройка Диалог» участвовал в схеме, посредством которой были отмыты около $ 9 млрд. С 2006 по 2013 год по счетам компаний прошло $ 4,6 млрд, а было выведено $ 4,8 млрд. Десятки компаний, включенных в систему, провели тайные (без раскрытия источников происхождения денег) транзакции на $ 8,8 млрд. Всего было выполнено более 1,3 млн банковских переводов от 238 тысяч различных компаний и лиц. Среди контрагентов обнаружились такие международные банки, как Citigroup, Raiffeisen и Deutsche Bank. В банке Ukio, который входил в пятерку крупнейших в Литве, обслуживались счета как минимум 30 компаний, связанных с «Тройкой». Переписку от имени этих компаний вели сотрудники инвестбанка, некоторые фирмы делали платежи на карточку American Express Рубена Варданяна и в адрес близких ему людей. Одна из компаний оплатила выступление американского певца Принса на корпоративе «Тройки».

Счета оформлялись на номинальных лиц, например, счет панамской Dino Capital SA — на разнорабочего из Армении, который не знал, что его подпись стоит на документах. Журналисты из OCCRP нашли этих людей — они живут очень бедно и понятия не имеют о том, какие деньги проходили по «их счетам». Еще один гражданин страны, который упоминается в документах, рассказал, что три года назад потерял память после аварии.

Постоянный адрес новости: eadaily.com/ru/news/2019/03/05/occrp-troyka-dialog-uchastvovala-v-otmyvanii-pochti-9-mlrd
Опубликовано 5 марта 2019 в 11:20
Медуза
Все новости

15.12.2019

Загрузить ещё
Facebook
ТОП-10
  • Сутки
  • Неделя
  • Месяц
  1. В Казани официально зарегистрировали брак трансгендеров 29128
  2. Pioneering Spirit уложил половину датского участка «Северного потока-2» 28209
  3. Это не чемпионат, а позор: сборная России по киберспорту покинула Сеул 14910
  4. София Ротару отказывается от концертов в России 6063
  5. Спасибо Байдену за это: «Сила Сибири» озадачивает поставщиков СПГ в Китай 4495
  6. Меркель Макрону: «Мне надоело убирать за тобой» 4219
  7. «Путь Грузии к Европе»: в центре Тбилиси прошел многотысячный митинг 3793
  8. Задержана экс-прокурор Владикавказа Швецова: заказное убийство следователя 3045
  9. Стой! Дальше дороги нет: сирийские военные развернули американскую колонну 3043
  10. Феминистка Мария Арбатова пиарит фейк про юную каратистку и чеченцев 2650
  1. Шахназаров: Вопрос коридора в Калининград можно было легко решить в 1991 г. 59799
  2. Зарождающийся фашизм: в Киргизии нацию поставили выше прав человека 47162
  3. Слова Путина о террористе Хангошвили возмутили депутата бундестага 47136
  4. Кто стёр файлы в базе данных Московской антидопинговой лаборатории? 47005
  5. Это не чемпионат, а позор: сборная России по киберспорту покинула Сеул 45558
  6. Север Азербайджана радикализируется: названо число боевиков из страны 39771
  7. В Москве обнаружили мертвыми издателя «Тинькофф-журнала» и его жену 37477
  8. До конца укладки «Северного потока-2» осталось 100 километров 34454
  9. Разоблачение Греты Тунберг — «несчастное детство» на стуле за 9450 евро 33763
  10. Спасибо Байдену за это: «Сила Сибири» озадачивает поставщиков СПГ в Китай 33162
  1. Вовк о приезде Ротару: Понимаю, деньги нужны, но совесть-то должна быть? 126006
  2. Никита Михалков ответил на вопрос, что будет после Путина 116495
  3. СМИ: Воры в законе съедутся в Армению обсудить закон о борьбе с ними 79357
  4. Разоблачение Греты Тунберг — «несчастное детство» на стуле за 9450 евро 78860
  5. Меркель Макрону: «Мне надоело убирать за тобой» 60583
  6. Шахназаров: Вопрос коридора в Калининград можно было легко решить в 1991 г. 59799
  7. «Интересует свежая кровь»: «дочери офицеров» снова атакуют соцсети Крыма 50782
  8. Ашота Боляна убили в Москве прицельными выстрелами в голову: подробности 50686
  9. Граждан Азербайджана массово депортируют из Германии 49202
  10. Зарождающийся фашизм: в Киргизии нацию поставили выше прав человека 47162