• USD 62.99 -0.06
  • EUR 70.63 -0.04
  • BRENT 63.27 +1.26%

OCCRP: «Тройка Диалог» участвовала в отмывании почти $ 9 млрд

Международный центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) опубликовал расследование о сети офшоров, через которые инвестиционный банк «Тройка Диалог» Рубена Варданяна «тайно переводил деньги самым влиятельным людям в России», например, другу президента России Владимира Путина, известному музыканту Сергею Ролдугину.

Согласно расследованию, «Тройка Диалог» создала сеть из 76 офшорных компаний и помогала клиентам выводить капиталы из России, избегать уплаты налогов, скрывать имущество за рубежом, оплачивать обучение детей за границей. Многие крупные торговые сделки были фиктивными, в накладных они значились как продажа различных товаров.

«Тройка Диалог» участвовал в схеме, посредством которой были отмыты около $ 9 млрд. С 2006 по 2013 год по счетам компаний прошло $ 4,6 млрд, а было выведено $ 4,8 млрд. Десятки компаний, включенных в систему, провели тайные (без раскрытия источников происхождения денег) транзакции на $ 8,8 млрд. Всего было выполнено более 1,3 млн банковских переводов от 238 тысяч различных компаний и лиц. Среди контрагентов обнаружились такие международные банки, как Citigroup, Raiffeisen и Deutsche Bank. В банке Ukio, который входил в пятерку крупнейших в Литве, обслуживались счета как минимум 30 компаний, связанных с «Тройкой». Переписку от имени этих компаний вели сотрудники инвестбанка, некоторые фирмы делали платежи на карточку American Express Рубена Варданяна и в адрес близких ему людей. Одна из компаний оплатила выступление американского певца Принса на корпоративе «Тройки».

Счета оформлялись на номинальных лиц, например, счет панамской Dino Capital SA — на разнорабочего из Армении, который не знал, что его подпись стоит на документах. Журналисты из OCCRP нашли этих людей — они живут очень бедно и понятия не имеют о том, какие деньги проходили по «их счетам». Еще один гражданин страны, который упоминается в документах, рассказал, что три года назад потерял память после аварии.

Постоянный адрес новости: eadaily.com/ru/news/2019/03/05/occrp-troyka-dialog-uchastvovala-v-otmyvanii-pochti-9-mlrd
Опубликовано 5 марта 2019 в 11:20
Медуза
Все новости
Загрузить ещё
Актуальные сюжеты
Twitter
ТОП-10
  • Сутки
  • Неделя
  • Месяц
  1. Гей-парад в польском Белостоке закончился массовым побоищем 39165
  2. «Мову оккупантов не разумею»: украинский дипломат опозорился в Польше 25874
  3. Что не так с пусками ракет «Москит»? Военные не знают, плакать или смеяться 13373
  4. «По поручению Путина»: из Нижнего Новгорода в Абхазию отправили мороженое 8217
  5. Жириновский: Зеленский — последний президент Украины 7374
  6. Новый президент Литвы громко назвал ориентиры своей внешней политики 6334
  7. Черви, биомусор, люмпены: «элитарный» господин оскорбил многодетные семьи 5405
  8. Эпопея «Рустави-2» и громкая оплеуха грузинским «националам» от Европы 5244
  9. «Со спущенными штанами»: соцсети обсуждают новый символ выборов на Украине 5211
  10. «Офис и кота я беру на себя»: разоблачена инсценировка отравления Алибасова 4854
  1. Гей-парад в польском Белостоке закончился массовым побоищем 55538
  2. Что не так с пусками ракет «Москит»? Военные не знают, плакать или смеяться 54344
  3. Половина ударных сил флота США в море: демонстрация силы или начало войны? 35734
  4. МВД Грузии объяснило, что произошло на границе с Азербайджаном 32625
  5. «Мову оккупантов не разумею»: украинский дипломат опозорился в Польше 29007
  6. Под Самарой найден схрон с боевым оружием и патронами 28495
  7. Польский газопровод из Норвегии поторопит Данию с «Северным потоком-2» 28474
  8. В Москве полиция заинтересовалась секс-вечеринками 27530
  9. Эпопея «Рустави-2» и громкая оплеуха грузинским «националам» от Европы 25429
  10. «Офис и кота я беру на себя»: разоблачена инсценировка отравления Алибасова 21924
  1. Лозовский: Украина содрогнется, когда узнает всю правду о Майдане 154619
  2. Роберт Стуруа: Грузии больше нет 92445
  3. Игорь Стрелков: Я сбил «Боинг» из «специальной баллистической рогатки» 87529
  4. Курсант с финским паспортом 4 года учился в престижном военном вузе России 86246
  5. Захарова ответила прибалтам: На своей земле устраиваем салюты, какие хотим 71172
  6. Цены на газ и СПГ из России довели литовский терминал до рекорда 67107
  7. Из Турции экстренно эвакуировали российских туристок в тяжелом состоянии 64637
  8. Президент Грузии считает «неправильным» ответ России на ее заявления 56914
  9. Гей-парад в польском Белостоке закончился массовым побоищем 55538
  10. Что не так с пусками ракет «Москит»? Военные не знают, плакать или смеяться 54344
Нажмите «Нравится»,чтобы
читать EurAsia Daily в Facebook
Нажмите «Подписаться»,чтобы
читать EurAsia Daily во ВКонтакте
Спасибо, я уже с вами