• USD 63.87 -0.52
  • EUR 72.86 -0.23
  • BRENT 68.27 +0.97%

Валютные операции молдавского политика: из России «утекло» 37 млрд рублей

Владимир Плахотнюк. Фото: vistanews.ru

Граждане России и Молдавии создали международное преступное сообщество для совершения крупномасштабных незаконных валютных операций. Как сообщила сегодня официальный представитель МВД России Ирина Волк, одним из фигурантов является молдавский политик Владимир Плахотнюк, которого подозревают в причастности к выводу из России 37 млрд рублей.

По данным полиции, организаторами противоправной деятельности стали имеющие гражданство РФ Владимир Плахотнюк и Вячеслав Платон.

«В течение 2013−2014 годов члены преступного сообщества по надуманным основаниям и подложным документам перечисляли со счетов подконтрольных им юридических лиц в ОАО Банк „Западный“ и ОАО „Русский Земельный Банк“ денежные средства в иностранной валюте на счета нерезидентов — BC Moldindconbank S.A. и иных иностранных организаций под предлогом продажи валюты», — указала Волк.
▼ читать продолжение новости ▼

Как она пояснила, полученные денежные средства в российских рублях списывались с корреспондентских счетов российских банков в BC Moldindconbank S.A. по подложным решениям судов Молдавии в пользу иностранных физических и юридических лиц (нерезидентов).

«В общей сложности за пределы РФ выведено более 37 млрд рублей», — констатировали в МВД.

Отмечается также, что в рамках расследования деятельности преступной организации возбуждены два уголовных дела — по ст. 210 («Организация преступного сообщества») и 193.1 УК РФ («Совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов»).

По словам Волк, на сегодняшний день задержан житель Московской области Александр Коркин, которому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Постоянный адрес новости: eadaily.com/ru/news/2019/02/22/valyutnye-operacii-moldavskogo-politika-iz-rossii-uteklo-37-mlrd-rubley
Опубликовано 22 февраля 2019 в 10:09
МВД РФ
Все новости

20.03.2019

Загрузить ещё
Актуальные сюжеты
Одноклассники
ТОП-10
  • Сутки
  • Неделя
  • Месяц
  1. Похороны Началовой отложили из-за «очереди» на Троекуровском кладбище 29486
  2. Минобороны показало «воздушную охрану» самолета Шойгу на пути в Дамаск 25619
  3. Полеты американских В-52Н у границ России: «откровенный промах» Минобороны 16234
  4. Якутия: антимигрантские протесты вызвали цепную реакцию национализма 15026
  5. В Москве в полуобморочном состоянии госпитализирована Елена Беркова 12891
  6. Отставка Назарбаева существенно ослабляет Лукашенко — мнение из Еревана 12396
  7. Когда Лукашенко успел стать союзником НАТО? 9816
  8. Польша: цели для российских ракет почти готовы 9301
  9. Саакашвили бомбил Цхинвал, но не он начал войну — Зурабишвили 9134
  10. Эрдоган «Триумфом» ставит Трампа на место: США теряют Турцию 8655
  1. Умерла певица Юлия Началова 150643
  2. Врачи восстановили картину болезни Юлии Началовой 88382
  3. Похороны Началовой отложили из-за «очереди» на Троекуровском кладбище 82776
  4. «Закат эпохи Лукашенко обещает быть захватывающим зрелищем» 65689
  5. Полеты американских В-52Н у границ России: «откровенный промах» Минобороны 39909
  6. Вячеслав Матузов: Михаил Горбачев — пешка в плане по развалу СССР 36411
  7. Певица Юлия Началова перенесла операцию на ноге, состояние тяжелое 36038
  8. США нагнули Польшу: вместо «Форта Трамп» — реституция еврейского имущества 33937
  9. Противнице «принудиловки по татарскому» дали 5,5 года за изнасилование мужа 30525
  10. США возмутились ударами ВКС России по террористам в сирийском Идлибе 29353
  1. Умерла певица Юлия Началова 150643
  2. Война США с Китаем близка, Пентагон рассчитывает, что воевать будет Россия 104431
  3. Лавров: «Хотели независимое Косово? Получите, распишитесь» 102809
  4. Генерал-полковник Шаманов: Горбачева надо судить 94531
  5. Врачи восстановили картину болезни Юлии Началовой 88382
  6. «Турецкий поток» забуксовал в Болгарии 84776
  7. Похороны Началовой отложили из-за «очереди» на Троекуровском кладбище 82776
  8. Вячеслав Матузов: Михаил Горбачев — пешка в плане по развалу СССР 80349
  9. Германский эксперт: Запад сделал большую ошибку с Украиной и Путиным 75022
  10. СМИ: Российские силовики «ополчились» на владельца «Киевской площади» 74275
Нажмите «Нравится»,чтобы
читать EurAsia Daily в Facebook
Нажмите «Подписаться»,чтобы
читать EurAsia Daily во ВКонтакте
Спасибо, я уже с вами