• USD 65.75 -0.81
  • EUR 72.93 -0.94
  • BRENT 60.55 +0.41%

Валютные операции молдавского политика: из России «утекло» 37 млрд рублей

Владимир Плахотнюк. Фото: vistanews.ru

Граждане России и Молдавии создали международное преступное сообщество для совершения крупномасштабных незаконных валютных операций. Как сообщила сегодня официальный представитель МВД России Ирина Волк, одним из фигурантов является молдавский политик Владимир Плахотнюк, которого подозревают в причастности к выводу из России 37 млрд рублей.

По данным полиции, организаторами противоправной деятельности стали имеющие гражданство РФ Владимир Плахотнюк и Вячеслав Платон.

«В течение 2013−2014 годов члены преступного сообщества по надуманным основаниям и подложным документам перечисляли со счетов подконтрольных им юридических лиц в ОАО Банк „Западный“ и ОАО „Русский Земельный Банк“ денежные средства в иностранной валюте на счета нерезидентов — BC Moldindconbank S.A. и иных иностранных организаций под предлогом продажи валюты», — указала Волк.

Как она пояснила, полученные денежные средства в российских рублях списывались с корреспондентских счетов российских банков в BC Moldindconbank S.A. по подложным решениям судов Молдавии в пользу иностранных физических и юридических лиц (нерезидентов).

«В общей сложности за пределы РФ выведено более 37 млрд рублей», — констатировали в МВД.

Отмечается также, что в рамках расследования деятельности преступной организации возбуждены два уголовных дела — по ст. 210 («Организация преступного сообщества») и 193.1 УК РФ («Совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов»).

По словам Волк, на сегодняшний день задержан житель Московской области Александр Коркин, которому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Постоянный адрес новости: eadaily.com/ru/news/2019/02/22/valyutnye-operacii-moldavskogo-politika-iz-rossii-uteklo-37-mlrd-rubley
Опубликовано 22 февраля 2019 в 10:09
МВД РФ
Все новости

21.08.2019

Загрузить ещё
ВКонтакте
ТОП-10
  • Сутки
  • Неделя
  • Месяц
  1. Арестован грузинский вор в законе, «смотрящий» по Краснодару и Адыгее 44007
  2. В Белоруссии подросток заставлял детей заниматься сексом со своей сестрой 42298
  3. Американский СПГ загнал поставщиков и судовладельцев в убытки 12413
  4. Русская еврейка в Германии: «На нас смотрят как на людей десятого сорта» 11265
  5. Павел Дуров запустил продажу собственной криптовалюты GRAM 8013
  6. Скворцова: Дефицит врачей у нас 25 тыс., а их оклады всего 30% от зарплаты 7440
  7. Украинские сюрпризы для Нетаньяху: сначала жена, потом Зеленский 6741
  8. Малой кровью не отделаться: «антироссийская триада» штурмует МИД Армении 5036
  9. Свидомая журналистка расстроилась от русских на Кипре 4881
  10. Мэр, чей город разгромили мигранты, вступился за «безупречных беженцев» 4768
  1. Пассажирку Airbus A321 затравили за опрометчивое видео с места посадки 92933
  2. Русская еврейка в Германии: «На нас смотрят как на людей десятого сорта» 77517
  3. Арестован грузинский вор в законе, «смотрящий» по Краснодару и Адыгее 70748
  4. Хохма на Висле: польские танкисты опозорились, «воюя с русскими» 65499
  5. МИД Польши не может себе представить, что Россия не пустит Дуду в Смоленск 51289
  6. Между Белоруссией и Литвой разгорается скандал из-за России 45848
  7. В Белоруссии подросток заставлял детей заниматься сексом со своей сестрой 42730
  8. Грузия: туристы уехали, инвестиций — мало, население реже ходит в рестораны 25913
  9. Украинские сюрпризы для Нетаньяху: сначала жена, потом Зеленский 24353
  10. Такие джинны: в Таджикистане задержали «целителей», домогавшихся клиенток 20991
  1. Пассажирку Airbus A321 затравили за опрометчивое видео с места посадки 92933
  2. Русская еврейка в Германии: «На нас смотрят как на людей десятого сорта» 77517
  3. Арестован грузинский вор в законе, «смотрящий» по Краснодару и Адыгее 70748
  4. Хохма на Висле: польские танкисты опозорились, «воюя с русскими» 65499
  5. «Следующая война» Польши — с Калининградом: игры кончились 57915
  6. Генерал Лейиньш: Россия даже не подозревает о военной мощи Латвии 55253
  7. МИД Польши не может себе представить, что Россия не пустит Дуду в Смоленск 51289
  8. Правительство Белоруссии на краю пропасти: Румас против Макея и Лукашенко 49803
  9. Москвич-эмигрант прибыл в гости: Москва! Офигеть! Америка в хвосте… 48661
  10. Между Белоруссией и Литвой разгорается скандал из-за России 46259