СМИ: Деятельность банка «Восточный» вызывала вопросы еще летом 2018 года

Центробанк проверял банк «Восточный», вокруг которого сейчас разгорелся конфликт акционеров, закончившийся арестом основателя Baring Vostok Майкла Калви, еще в августе 2018 года и выявил в работе кредитной организации ряд нарушений. Об этом сообщают РБК и «Ведомости» со ссылкой на результаты проверки.

В ходе анализа сделки по присоединению к «Восточному» «Юниаструмбанка» регулятор усомнился в качестве полученных на баланс активов.

Как минимум 55% выданных «Юниаструмом» займов, которые затем были переданы в «Восточный», были сосредоточены в двух основных группах — «группе Зыковы» и «группе Волгобас». При этом Вячеслав Зыков являлся партнером Шерзода Юсупова, впоследствии написавшего заявление на Калви. В некоторых сделках с Зыковым регулятор заподозрил наличие мошеннических схем.

«По итогам проверки рабочей группы был установлен ряд заемщиков, характер кредитования которых, финансовые показатели деятельности, направления потока денежных средств, участие банка в их уставных капиталах свидетельствовали о наличии взаимосвязи с банком», — отмечается в материалах Центробанка.

Кроме того, 54% кредитов «Восточного», по мнению ЦБ, можно было отнести к проблемным, в то время как в отчетности говорилось только о 24%.

К числу проблемных заемщиков относится и люксембургская International Financial Technology Group, из-за которой затем и разгорелся спор акционеров.

Как сообщало EADaily, 16 февраля Басманный суд Москвы вынес решение о заключении Калви под стражу на два месяца.

Вместе с ним по делу проходят гендиректор НАО «ПКБ» Максим Владимиров, глава финдепартамента Baring Vostok Дельпаль Филипп, советник предправления «Норвик Банка» Алексей Кордичев, акционер ПАО КБ «Восточный» Ваган Абгарян, директор по инвестициям Baring Vostok Иван Зюзин.

Им вменяется мошенничество в особо крупном размере.

Поводом для возбуждения уголовного дела стало заявление акционера «Восточного» Шерзода Юсупова.