• USD 65.91 -0.07
  • EUR 73.24 -0.27
  • BRENT 59.41 +1.03%

Два европейских банка оказались в центре «отмывочных» скандалов

Фото: obankax.com

Сразу два крупных европейских банка — швейцарский UBS и шведский Swedbank — подозреваются в организации мошеннических схем уклонения от уплаты налогов и незаконном отмывании средств.

Сегодня, 20 февраля, стало известно о том, что суд арестовал активы UBS по инициированному Францией делу об уклонении от уплаты налогов на общую сумму около 10 млрд евро. Об этом сообщает Agence France-Presse (AFP).

Под арестом оказалось имущество кредитной организации на сумму 3,7 млрд евро, а французское отделение банка по требованию французской прокуратуры было оштрафовано еще на 15 млн евро. Это самое тяжелое наказание по аналогичным делам.

По версии следственных органов, UBS с 2004 по 2011 годы предоставлял возможность богатым французам скрывать свои счета в Швейцарии в обход властей Франции.

Представители кредитной организации все обвинения отрицают.

Известно, что следствие в отношении банка длилось почти восемь лет.

Ранее ему удалось урегулировать аналогичные проблемы с Германией, выплатив штраф в 300 млн евро.

Swedbank может быть причастен к масштабной схеме отмывания средств, в которой участвовал в том числе печально известный датский Danske Bank, выяснили в ходе своего расследования журналисты шведского телеканала SVT.

Проанализировав банковскую отчетность, телеканал пришел к выводу, что как минимум 50 клиентов кредитной организации могли иметь отношение к отмыванию денег.

При этом часть трансакций ($ 26 млн) могли быть связаны со схемами, раскрытыми российским аудитором Сергеем Магнитским и связанными с деятельностью датской кредитной организации.

Как сообщало EADaily, в июне 2018 года прокуратура Эстонии начала в отношении Danske Bank расследование по жалобе основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера, обвинившего организацию в отмывании незаконных средств из России.

В итоге банк объявил о закрытии счетов в России и странах Прибалтики.

Постоянный адрес новости: eadaily.com/ru/news/2019/02/20/dva-evropeyskih-banka-okazalis-v-centre-otmyvochnyh-skandalov
Опубликовано 20 февраля 2019 в 17:07
Все новости
Загрузить ещё
Актуальные сюжеты
Facebook
ТОП-10
  • Сутки
  • Неделя
  • Месяц
  1. Что-то пошло не так: польское ток-шоу рукоплескало защитнику красноармейцев 29598
  2. Эрдоган едет в Москву спасать Турцию от гуманитарной катастрофы 26636
  3. В NASA расследуют первое в истории преступление, совершенное в космосе 17185
  4. Хохма на Висле: польские танкисты опозорились, «воюя с русскими» 12512
  5. Казахстан готовится отпраздновать 750-летие Золотой Орды 9291
  6. Добавление витамина D в продукты поможет снизить риск заболеваний сердца 7765
  7. Саломе Зурабишвили попросила ЕС защитить Грузию от «российской угрозы» 6660
  8. Массовая драка в Кельне: дрались 15 африканцев, один погибший 5782
  9. «Роснано» принесло почти 14 млрд рублей убытка за полгода 4583
  10. На Донбассе сгорел склад ВСУ, пропало дорогое оборудование из США 3918
  1. Арестован грузинский вор в законе, «смотрящий» по Краснодару и Адыгее 87737
  2. В Белоруссии подросток заставлял детей заниматься сексом со своей сестрой 57199
  3. Русская еврейка в Германии: «На нас смотрят как на людей десятого сорта» 56762
  4. Хохма на Висле: польские танкисты опозорились, «воюя с русскими» 47540
  5. Американский СПГ загнал поставщиков и судовладельцев в убытки 41481
  6. Рамзан Кадыров удивил евреев очередным приступом антисемитизма 30819
  7. В NASA расследуют первое в истории преступление, совершенное в космосе 30772
  8. Что-то пошло не так: польское ток-шоу рукоплескало защитнику красноармейцев 29598
  9. Украинский консорциум проиграл завершение «Турецкого потока» в Болгарии 27859
  10. Как Польша, Литва и Украина могут доиграться в «Молотова — Риббентропа» 27378
  1. Русская еврейка в Германии: «На нас смотрят как на людей десятого сорта» 96004
  2. Пассажирку Airbus A321 затравили за опрометчивое видео с места посадки 93610
  3. Хохма на Висле: польские танкисты опозорились, «воюя с русскими» 90062
  4. Арестован грузинский вор в законе, «смотрящий» по Краснодару и Адыгее 87737
  5. «Следующая война» Польши — с Калининградом: игры кончились 57915
  6. В Белоруссии подросток заставлял детей заниматься сексом со своей сестрой 57199
  7. Генерал Лейиньш: Россия даже не подозревает о военной мощи Латвии 55253
  8. МИД Польши не может себе представить, что Россия не пустит Дуду в Смоленск 52416
  9. Правительство Белоруссии на краю пропасти: Румас против Макея и Лукашенко 49829
  10. Москвич-эмигрант прибыл в гости: Москва! Офигеть! Америка в хвосте… 48684