• USD 64.65 +0.78
  • EUR 73.00 +0.38
  • BRENT 66.40

Два европейских банка оказались в центре «отмывочных» скандалов

Фото: obankax.com

Сразу два крупных европейских банка — швейцарский UBS и шведский Swedbank — подозреваются в организации мошеннических схем уклонения от уплаты налогов и незаконном отмывании средств.

Сегодня, 20 февраля, стало известно о том, что суд арестовал активы UBS по инициированному Францией делу об уклонении от уплаты налогов на общую сумму около 10 млрд евро. Об этом сообщает Agence France-Presse (AFP).

Под арестом оказалось имущество кредитной организации на сумму 3,7 млрд евро, а французское отделение банка по требованию французской прокуратуры было оштрафовано еще на 15 млн евро. Это самое тяжелое наказание по аналогичным делам.

По версии следственных органов, UBS с 2004 по 2011 годы предоставлял возможность богатым французам скрывать свои счета в Швейцарии в обход властей Франции.

Представители кредитной организации все обвинения отрицают.

▼ читать продолжение новости ▼

Известно, что следствие в отношении банка длилось почти восемь лет.

Ранее ему удалось урегулировать аналогичные проблемы с Германией, выплатив штраф в 300 млн евро.

Swedbank может быть причастен к масштабной схеме отмывания средств, в которой участвовал в том числе печально известный датский Danske Bank, выяснили в ходе своего расследования журналисты шведского телеканала SVT.

Проанализировав банковскую отчетность, телеканал пришел к выводу, что как минимум 50 клиентов кредитной организации могли иметь отношение к отмыванию денег.

При этом часть трансакций ($ 26 млн) могли быть связаны со схемами, раскрытыми российским аудитором Сергеем Магнитским и связанными с деятельностью датской кредитной организации.

Как сообщало EADaily, в июне 2018 года прокуратура Эстонии начала в отношении Danske Bank расследование по жалобе основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера, обвинившего организацию в отмывании незаконных средств из России.

В итоге банк объявил о закрытии счетов в России и странах Прибалтики.

Постоянный адрес новости: eadaily.com/ru/news/2019/02/20/dva-evropeyskih-banka-okazalis-v-centre-otmyvochnyh-skandalov
Опубликовано 20 февраля 2019 в 17:07
Все новости
Загрузить ещё
Актуальные сюжеты
Одноклассники
ТОП-10
  • Сутки
  • Неделя
  • Месяц
  1. Российский МиГ-31 «гонял» над Баренцевым морем американский RC-135 45767
  2. Саакашвили бомбил Цхинвал, но не он начал войну — Зурабишвили 16006
  3. Лукашенко: Мне нужны деньги 12590
  4. При взлете упал Ми-8 авиакомпании «Ямал» с 25 пассажирами на борту 8373
  5. В Армении могут изменить срок обязательной военной службы 8191
  6. Хорватские сербы и евреи отказались участвовать в мероприятии в Ясеноваце 7271
  7. Американские В-52Н отрабатывают массированный удар по Калининграду 5755
  8. «„Крымнаш“ в Литве»: с политическим статусом Клайпеды не всё так гладко 4843
  9. Киев нашел «крайнего»: за потерю транзита газа ответит глава «Нафтогаза» 4664
  10. США перебрасывают оружие к Ливии: отразить наступление Хафтара на Триполи? 4514
  1. Умерла певица Юлия Началова 151208
  2. Похороны Началовой отложили из-за «очереди» на Троекуровском кладбище 95472
  3. Врачи восстановили картину болезни Юлии Началовой 77279
  4. Российский МиГ-31 «гонял» над Баренцевым морем американский RC-135 69872
  5. «Закат эпохи Лукашенко обещает быть захватывающим зрелищем» 60267
  6. Саакашвили бомбил Цхинвал, но не он начал войну — Зурабишвили 58767
  7. Полеты американских В-52Н у границ России: «откровенный промах» Минобороны 43690
  8. Певица Юлия Началова перенесла операцию на ноге, состояние тяжелое 36079
  9. Минобороны показало «воздушную охрану» самолета Шойгу на пути в Дамаск 33471
  10. Вячеслав Матузов: Михаил Горбачев — пешка в плане по развалу СССР 28834
  1. Умерла певица Юлия Началова 151208
  2. Война США с Китаем близка, Пентагон рассчитывает, что воевать будет Россия 104747
  3. Похороны Началовой отложили из-за «очереди» на Троекуровском кладбище 95472
  4. Врачи восстановили картину болезни Юлии Началовой 91328
  5. «Турецкий поток» забуксовал в Болгарии 84776
  6. Вячеслав Матузов: Михаил Горбачев — пешка в плане по развалу СССР 83123
  7. Германский эксперт: Запад сделал большую ошибку с Украиной и Путиным 81175
  8. СМИ: Российские силовики «ополчились» на владельца «Киевской площади» 74302
  9. Девятов: Сговор США и Китая ведет к переделу Средней Азии и всего мира 74196
  10. Почему Минобороны молчит об утечке кадров из ВКС: дело не в зарплате 70722
Нажмите «Нравится»,чтобы
читать EurAsia Daily в Facebook
Нажмите «Подписаться»,чтобы
читать EurAsia Daily во ВКонтакте
Спасибо, я уже с вами