Министерство разведки Ирана во вторник, 25 декабря, сообщило о задержании 17 участников организованной преступной группировки, которая путём мошеннической схемы обманывала банки страны на миллионы евро, передает агентство Tasnim.
Операция по задержанию подозреваемых проводилась в шести иранских провинциях: Тегеран, Мазандаран, Кум, Исфахан, Керман, Систан и Белуджистан. Участники преступной группы выдавали себя за импортеров, используя поддельные документы, и получали иностранную валюту в рамках государственных субсидий. Позже они размещали средства на личных счетах и извлекали огромную прибыль, продавая валюты на свободном рынке.
В результате следственных мероприятий правоохранительным органам Исламской Республики удалось обнаружить 87 подобных лжефирм.
В ходе операции были изъяты поддельные документы и печати. Предотвращён перевод 300 миллионов евро, приобретенных преступной группой за счет государственных субсидий, сообщает ведомство разведки ИРИ.
Смена вектора: геи начнут устраивать парады за традиционные ценности
Петер Сийярто ушел в китайский BYD — это может обрушить экономику Венгрии
Окольными путями: на границе под Калиниградом задержали троих граждан Кубы
Приоритетные задачи: Белоусов провел заседание коллегии Минобороны России
Танкеры боятся идти на Украину: судовладельцы опасаются ответа за российские суда
Верховный суд вынес вердикт — старые долги за капремонт не включат в квитанции