Министерство разведки Ирана во вторник, 25 декабря, сообщило о задержании 17 участников организованной преступной группировки, которая путём мошеннической схемы обманывала банки страны на миллионы евро, передает агентство Tasnim.
Операция по задержанию подозреваемых проводилась в шести иранских провинциях: Тегеран, Мазандаран, Кум, Исфахан, Керман, Систан и Белуджистан. Участники преступной группы выдавали себя за импортеров, используя поддельные документы, и получали иностранную валюту в рамках государственных субсидий. Позже они размещали средства на личных счетах и извлекали огромную прибыль, продавая валюты на свободном рынке.
В результате следственных мероприятий правоохранительным органам Исламской Республики удалось обнаружить 87 подобных лжефирм.
В ходе операции были изъяты поддельные документы и печати. Предотвращён перевод 300 миллионов евро, приобретенных преступной группой за счет государственных субсидий, сообщает ведомство разведки ИРИ.
В Германии 16 человек пострадали в результате поджога здания с беженцами
Украинские войска атаковали порт Бердянска ракетой Storm Shadow
Украина — это не Зеленский: Соскин назвал просроченного президента узурпатором
«Орешник» прорвал блокаду СБУ: От «Южмаша» осталась одна пыль — очевидцы
Путин подписал закон: за пропаганду идеологии чайлдфри грозит штраф до ₽ 5 млн
Спецназ «Ахмат» уничтожил опорники ВСУ в Черниговской области — Кадыров