Министерство разведки Ирана во вторник, 25 декабря, сообщило о задержании 17 участников организованной преступной группировки, которая путём мошеннической схемы обманывала банки страны на миллионы евро, передает агентство Tasnim.
Операция по задержанию подозреваемых проводилась в шести иранских провинциях: Тегеран, Мазандаран, Кум, Исфахан, Керман, Систан и Белуджистан. Участники преступной группы выдавали себя за импортеров, используя поддельные документы, и получали иностранную валюту в рамках государственных субсидий. Позже они размещали средства на личных счетах и извлекали огромную прибыль, продавая валюты на свободном рынке.
В результате следственных мероприятий правоохранительным органам Исламской Республики удалось обнаружить 87 подобных лжефирм.
В ходе операции были изъяты поддельные документы и печати. Предотвращён перевод 300 миллионов евро, приобретенных преступной группой за счет государственных субсидий, сообщает ведомство разведки ИРИ.
ЕС ищет выход из тупика: Осторожно, 21-й пакет санкций накрывается
Научим демократии: США намерены ослабить правила ЕС для контроля за соцсетями
Еврокомиссия нанесла удар по AliExpress и требует с компании полмиллиарда евро
Путин наделил российских учителей особым статусом
Два варианта: эксперты прогнозируют решения Банка России по ключевой ставке
Получила статус «жены маньяка»: психиатр Шуров прокомментировал свадьбу Галявиева