Росфинмониторинг при проверке «панамского досье» нашел 4197 офшорных компаний, подконтрольных россиянам. Об этом рассказал начальник управления Росфинмониторинга по противодействию отмыванию доходов Виталий Андреев, передает РБК.
Выступая на конференции «Приоритетные направления антикоррупционной политики в России и мире» в НИУ ВШЭ, Андреев отметил, что эти компании совершили финансовые операции на общую сумму свыше 5 млрд руб. Многие из них связаны с «губернаторским, депутатским и министерским корпусом».
По данных Росфинмониторинга, граждане США контролируют 3066 компаний из «панамского досье», граждане Украины — 470. Самая популярная юрисдикция для регистрации офшорных компаний среди граждан России, а также США — Британские Виргинские острова: на них приходится более 50% юрлиц. За ними следуют Панама и Багамы, добавил Андреев.
Белоруссия и Россия планируют объединить усилия для производства автомобилей
Трамп еще не в Белом доме, но его аппетиты растут: политик заговорил о Гренландии
Наши войска освободили населенный пункт Сторожевое в ДНР — группа «Восток»
Количество иностранцев, пользующихся безвизовым въездом в Белоруссию, растет
Вице-премьеры России прибыли в Тегеран
В Приднестровье задерживают выплату российской пенсии — деньги не поступили