Центробанк сообщил о массовой скупке валюты для теневого рынка

Неизвестные лица (преимущественно, одни и те же люди) скупают валюту в российских банках, пишут «Ведомости» со ссылкой на письмо, разосланное Центробанком в кредитные организации.

Скупка идет на крупные суммы — не менее $ 100 тыс. за раз, причем сделки проводятся регулярно, один или несколько раз в день. Приобретенную валюту перекупщики не продают и оставляют себе.

Клиенты, чьи документы фигурируют в документах банков, к скупке не имеют отношения. Они покупали наличную валюту в офисах кредитных организаций, но не в таких суммах.

По данным источников издания, подобные сделки обычно проводятся в интересах нелегальных обменников, обслуживающих теневой сектор экономики. Конечными заказчиками закупок валюты могут выступать торгово-оптовые предприятия и рынки, которые раньше закупали валюту у банков, но с 2018 года лишились лицензии ЦБ.

Сейчас они работают в качестве нелегальных обменников и покупают валюту через подставных лиц.

Также подобные операции, возможно, проводятся в «коррупционных целях».

Регулятор утверждает, что закупки проводились как в крупных, так и небольших банках. При этом названия кредитных организаций в письме не фигурируют.

ЦБ советует банкам доработать порядок проверки происхождения средств клиентов, а также напоминает, что они имеют право отказать в проведении сделок в случае сомнительных операций.