Меню
  • $ 88.21 +0.04
  • 91.91 -0.64
  • ¥ 12.11 -0.10

Центробанк сообщил о массовой скупке валюты для теневого рынка

Неизвестные лица (преимущественно, одни и те же люди) скупают валюту в российских банках, пишут «Ведомости» со ссылкой на письмо, разосланное Центробанком в кредитные организации.

Скупка идет на крупные суммы — не менее $ 100 тыс. за раз, причем сделки проводятся регулярно, один или несколько раз в день. Приобретенную валюту перекупщики не продают и оставляют себе.

Клиенты, чьи документы фигурируют в документах банков, к скупке не имеют отношения. Они покупали наличную валюту в офисах кредитных организаций, но не в таких суммах.

▼ читать продолжение новости ▼
▼ читать продолжение новости ▼

По данным источников издания, подобные сделки обычно проводятся в интересах нелегальных обменников, обслуживающих теневой сектор экономики. Конечными заказчиками закупок валюты могут выступать торгово-оптовые предприятия и рынки, которые раньше закупали валюту у банков, но с 2018 года лишились лицензии ЦБ.

Сейчас они работают в качестве нелегальных обменников и покупают валюту через подставных лиц.

Также подобные операции, возможно, проводятся в «коррупционных целях».

Регулятор утверждает, что закупки проводились как в крупных, так и небольших банках. При этом названия кредитных организаций в письме не фигурируют.

ЦБ советует банкам доработать порядок проверки происхождения средств клиентов, а также напоминает, что они имеют право отказать в проведении сделок в случае сомнительных операций.

Постоянный адрес новости: eadaily.com/ru/news/2018/11/30/centrobank-soobshchil-o-massovyh-skupkah-valyuty-dlya-tenevogo-rynka
Опубликовано 30 ноября 2018 в 09:46
ТОП-10
  • Сейчас
  • Сутки
  • Неделя
  1. Диверсия и позор: Первый канал вырезал песни «Русские» и «Небо славян» из концерта
  2. «Здесь русских не на дух»: им «Небо славян» костью в нёбо вонзилось — мнение
  3. Трудно отруливать: Путин про санкции, реакцию Европы и алюминий для США
  4. Все страны Европы переобуваются, кроме Великобритании — военный эксперт
  5. Фон дер Ляйен обнаружила невиданный доселе эффект санкций на экономику России
  6. Показательная пощёчина: Рада поставила Зеленского на таймер — Арестович*
  7. Пока шли выборы: в Германии завершился громкий «скандал с сандалиями»
  8. США убрали из проекта соглашения с Киевом по ископаемым пункт о 100%-м контроле — FT
  9. Варшава подсчитала потери, понесенные из-за поддержки Киева
  10. Российские замороженные активы конфисковать нельзя — Макрон
  1. США убрали из проекта соглашения с Киевом по ископаемым пункт о 100%-м контроле — FT 107649
  2. Россия отказала Литве в рассмотрении запросов об истребовании документов 56014
  3. Представительство «России сегодня» в Азербайджане ликвидировано 34167
  4. Армия швейцаров, Усик без мозгов, «сиськи Гитлера» vs Трамп: утренний кофе с EADaily 33146
  5. Верховная рада провалила голосование за Зеленского в присутствии еврокомиссаров 30900
  6. Варшава подсчитала потери, понесенные из-за поддержки Киева 30191
  7. У нас хорошая память: просто вернуться у автобрендов в Россию не получится — Мантуров 28742
  8. Бывшая ведущая Первого канала объявлена иноагентом 26290
  9. Зеленский продал Украину трем хозяевам одновременно — Шеремет 25535
  10. В ФРГ оглашены официальные итоги выборов в бундестаг 20785
  1. Россия отказала Литве в рассмотрении запросов об истребовании документов 578751
  2. Бывшая ведущая Первого канала объявлена иноагентом 315308
  3. Китай почти полностью обанкротил целую отрасль промышленности Восточной Европы 274426
  4. В Эстонии задумались: как дешевая финская электроэнергия стала дорогой для Прибалтики 174660
  5. ВСУ ударили по нефти энергогигантов Запада, не подумав: жалобщики знают, куда идти 174386
  6. Таинственный миллиардер решил купить завод по производству эксклюзивной водки в ЕС 160119
  7. Госструктуры США заточены под бизнес-интересы Сороса: как USAID оплатил выборы Санду 129352
  8. ВСУ не могут выйти: ВС России вошли в село Улаклы в андреевском «мешке» — Мучной 123829
  9. Украина потратила миллионы долларов и отказалась от турецких судов-электростанций 115906
  10. США убрали из проекта соглашения с Киевом по ископаемым пункт о 100%-м контроле — FT 111129
Все новости

24.02.2025

Загрузить ещё
Одноклассники