• USD 64.66 +0.79
  • EUR 73.07 +0.44
  • BRENT 67.08

Центробанк сообщил о массовой скупке валюты для теневого рынка

Фото: kpcdn.net

Неизвестные лица (преимущественно, одни и те же люди) скупают валюту в российских банках, пишут «Ведомости» со ссылкой на письмо, разосланное Центробанком в кредитные организации.

Скупка идет на крупные суммы — не менее $ 100 тыс. за раз, причем сделки проводятся регулярно, один или несколько раз в день. Приобретенную валюту перекупщики не продают и оставляют себе.

Клиенты, чьи документы фигурируют в документах банков, к скупке не имеют отношения. Они покупали наличную валюту в офисах кредитных организаций, но не в таких суммах.

▼ читать продолжение новости ▼

По данным источников издания, подобные сделки обычно проводятся в интересах нелегальных обменников, обслуживающих теневой сектор экономики. Конечными заказчиками закупок валюты могут выступать торгово-оптовые предприятия и рынки, которые раньше закупали валюту у банков, но с 2018 года лишились лицензии ЦБ.

Сейчас они работают в качестве нелегальных обменников и покупают валюту через подставных лиц.

Также подобные операции, возможно, проводятся в «коррупционных целях».

Регулятор утверждает, что закупки проводились как в крупных, так и небольших банках. При этом названия кредитных организаций в письме не фигурируют.

ЦБ советует банкам доработать порядок проверки происхождения средств клиентов, а также напоминает, что они имеют право отказать в проведении сделок в случае сомнительных операций.

Постоянный адрес новости: eadaily.com/ru/news/2018/11/30/centrobank-soobshchil-o-massovyh-skupkah-valyuty-dlya-tenevogo-rynka
Опубликовано 30 ноября 2018 в 09:46
Все новости
Загрузить ещё
Актуальные сюжеты
Facebook
ТОП-10
  • Сутки
  • Неделя
  • Месяц
  1. При взлете упал Ми-8 авиакомпании «Ямал» с 25 пассажирами на борту 15456
  2. Украинские СМИ: Поездка Бойко в Москву усилила его предвыборную позицию 14477
  3. Массовая драка в Берлине: «Виртуальный» конфликт выплеснулся в «реал» 10482
  4. Российский МиГ-31 «гонял» над Баренцевым морем американский RC-135 9842
  5. В Саратовской области осужденный судья проклял выносившего приговор коллегу 9109
  6. Эстонский офицер Афанасьев «утёр нос» американцам на учениях 8387
  7. Теракт в парламенте Армении в 1999 году устроил агент армянских спецслужб? 8335
  8. Конгресс США пригрозил президенту России «отчетом о личных активах» 6317
  9. На актера Панина подано заявление в СКР за оскорбительные слова о России 5736
  10. США перебрасывают оружие к Ливии: отразить наступление Хафтара на Триполи? 4640
  1. Умерла певица Юлия Началова 125517
  2. Похороны Началовой отложили из-за «очереди» на Троекуровском кладбище 95693
  3. Российский МиГ-31 «гонял» над Баренцевым морем американский RC-135 84609
  4. Саакашвили бомбил Цхинвал, но не он начал войну — Зурабишвили 61832
  5. Врачи восстановили картину болезни Юлии Началовой 59115
  6. Полеты американских В-52Н у границ России: «откровенный промах» Минобороны 43763
  7. «Закат эпохи Лукашенко обещает быть захватывающим зрелищем» 33576
  8. Минобороны показало «воздушную охрану» самолета Шойгу на пути в Дамаск 33471
  9. При взлете упал Ми-8 авиакомпании «Ямал» с 25 пассажирами на борту 31012
  10. Вячеслав Матузов: Михаил Горбачев — пешка в плане по развалу СССР 27972
  1. Умерла певица Юлия Началова 151400
  2. Война США с Китаем близка, Пентагон рассчитывает, что воевать будет Россия 105022
  3. Похороны Началовой отложили из-за «очереди» на Троекуровском кладбище 95693
  4. Врачи восстановили картину болезни Юлии Началовой 91407
  5. Германский эксперт: Запад сделал большую ошибку с Украиной и Путиным 85742
  6. «Турецкий поток» забуксовал в Болгарии 84776
  7. Вячеслав Матузов: Михаил Горбачев — пешка в плане по развалу СССР 84620
  8. Российский МиГ-31 «гонял» над Баренцевым морем американский RC-135 84609
  9. СМИ: Российские силовики «ополчились» на владельца «Киевской площади» 74314
  10. Девятов: Сговор США и Китая ведет к переделу Средней Азии и всего мира 74250
Нажмите «Нравится»,чтобы
читать EurAsia Daily в Facebook
Нажмите «Подписаться»,чтобы
читать EurAsia Daily во ВКонтакте
Спасибо, я уже с вами