В Госдуму внесены поправки в законопроект «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем», расширяющие список подлежащих обязательному контролю денежных операций.
В перечень в том числе попали почтовые переводы на сумму от 100 тыс. рублей, а также оплата услуг связи на сумму от 50 тыс. рублей.
Документ разработан группой депутатов под руководством главы комитета по финрынку Анатолия Аксакова.
Сам разработанный правительством законопроект был принят нижней палатой парламента в начале октября.
По версии властей, он позволит мониторить и анализировать направление финансовых потоков и выявлять схемы финансирования террористической деятельности, а также включать иностранные государства в зону повышенного внимания или напротив оперативно исключать их оттуда.
Нидерланды окончательно закрыли крупнейшее месторождение газа в ЕС
На заводе по обогащению урана в Томской области следят за уровнем паводка
Киев тщательно скрывает эволюцию украинского «патриотизма» — ситуация в регионах
Молдаване не хотят записываться румынами: перепись населения буксует
«Новые люди» объединились с «Партией роста» юридически
Бывший солист «На-На» назвал Бари Алибасова тираном и деспотом