В Госдуму внесены поправки в законопроект «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем», расширяющие список подлежащих обязательному контролю денежных операций.
В перечень в том числе попали почтовые переводы на сумму от 100 тыс. рублей, а также оплата услуг связи на сумму от 50 тыс. рублей.
Документ разработан группой депутатов под руководством главы комитета по финрынку Анатолия Аксакова.
Сам разработанный правительством законопроект был принят нижней палатой парламента в начале октября.
По версии властей, он позволит мониторить и анализировать направление финансовых потоков и выявлять схемы финансирования террористической деятельности, а также включать иностранные государства в зону повышенного внимания или напротив оперативно исключать их оттуда.
Испания нанесла личное поражение Трампу — американист
За полгода в США обанкротились 372 крупные компании
Первый официальный курс рубля к $, € и ¥ от Банка России на новой неделе
Украинские дроны атаковали танкер с украинцами на борту
Times: в Германии происходит сдвиг настроения в отношении переговоров с Россией
Трамп назвал Британию «нищей катастрофой» и указал ей путь к богатству: качайте нефть
В ЕС решили стать независимыми от США в сфере искусственного интеллекта