В Госдуму внесены поправки в законопроект «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем», расширяющие список подлежащих обязательному контролю денежных операций.
В перечень в том числе попали почтовые переводы на сумму от 100 тыс. рублей, а также оплата услуг связи на сумму от 50 тыс. рублей.
Документ разработан группой депутатов под руководством главы комитета по финрынку Анатолия Аксакова.
Сам разработанный правительством законопроект был принят нижней палатой парламента в начале октября.
По версии властей, он позволит мониторить и анализировать направление финансовых потоков и выявлять схемы финансирования террористической деятельности, а также включать иностранные государства в зону повышенного внимания или напротив оперативно исключать их оттуда.
Великобритания отозвала дипломатический персонал из Ирана
Налоговая заблокировала счета собственницы скандальной квартиры Долиной
Силы ПВО сбили 80 дронов над регионами России
Не разовая помощь: Болгария открывает небо для США
Британский дипломат предложил ссылать заключенных на Украину, намекнув на «Азов»*
Варшава опять враскорячку: Страна НАТО запросила обещанные Киеву МиГ-29