В Госдуму внесены поправки в законопроект «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем», расширяющие список подлежащих обязательному контролю денежных операций.
В перечень в том числе попали почтовые переводы на сумму от 100 тыс. рублей, а также оплата услуг связи на сумму от 50 тыс. рублей.
Документ разработан группой депутатов под руководством главы комитета по финрынку Анатолия Аксакова.
Сам разработанный правительством законопроект был принят нижней палатой парламента в начале октября.
По версии властей, он позволит мониторить и анализировать направление финансовых потоков и выявлять схемы финансирования террористической деятельности, а также включать иностранные государства в зону повышенного внимания или напротив оперативно исключать их оттуда.
Израиль подтвердил обнаружение в ОАЭ тела посланника движения «Хабад»
Почему прикрепленный к стене банан в США продали за 6,2 млн долларов
В Узбекистане сменился глава Службы безопасности
Воздушная тревога объявлена в трех областях Украины
Минфин США: Госдолг превысил 36 триллионов долларов
В Германии 16 человек пострадали в результате поджога здания с беженцами