В Госдуму внесены поправки в законопроект «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем», расширяющие список подлежащих обязательному контролю денежных операций.
В перечень в том числе попали почтовые переводы на сумму от 100 тыс. рублей, а также оплата услуг связи на сумму от 50 тыс. рублей.
Документ разработан группой депутатов под руководством главы комитета по финрынку Анатолия Аксакова.
Сам разработанный правительством законопроект был принят нижней палатой парламента в начале октября.
По версии властей, он позволит мониторить и анализировать направление финансовых потоков и выявлять схемы финансирования террористической деятельности, а также включать иностранные государства в зону повышенного внимания или напротив оперативно исключать их оттуда.
На Украине учительницу оштрафовали из-за мультфильма на русском языке
Звезда «Дома-2» попросила подругу бросить «орущего» ребенка в реку с аллигаторами
Посол США высмеял заявления мэра Нью-Йорка об аресте Нетаньяху
Ремонтники НПЗ совершают трудовой подвиг — ситуация с бензином улучшилась — Подоляка
Субсидии на бензин для Крыма задерживаются
ЕС ударил по финансированию Венецианской биеннале из-за России