• USD 65.39 -0.18
  • EUR 74.09 -0.22
  • BRENT 66.91

Центробанк отозвал лицензии о двух московских банков за вывод активов

Фото: forbes-expert.ru

Центробанк отозвал лицензии на осуществление банковских операций у столичных банков «Агросоюз» и Банка инноваций и развития.

По версии регулятора, «Агросоюз» проводил рискованные операции, которые привели к образованию на балансе кредитной организации значительного объема сомнительных активов.

В ходе проверки специалисты ЦБ обнаружили в кассе дыру размером в 1,3 млрд рублей, что сопоставимо с объемом собственного капитала банка. А для сокрытия своего положения «Агросоюз» предоставлял проверяющим фальсифицированные документы и препятствовал проверке.

Кроме того, регулятор заподозрил руководство кредитной организации в выводе ликвидных активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков.

«Информация о проводившихся банком операциях, имеющих признаки совершения уголовно наказуемых деяний, будет направлена Банком России в правоохранительные органы», — отметили в пресс-службе регулятора.

▼ читать продолжение новости ▼

Банк инноваций и развития «на протяжении длительного времени находился в поле зрения Банка России в связи с проведением сомнительных транзитных операций», количество которых во втором и третьем кварталах 2018 года продолжало возрастать. «При этом значительную часть в структуре указанных операций составляли транзитные операции повышенного риска, в основном связанные с платежами клиентов, направленными на продажу денежной наличности торговыми компаниями. По этой причине работа службы внутреннего контроля банка в целях ПОД/ФТ признана неэффективной», — рассказали в Центробанке.

«Агросоюз» занимал 198-е место в банковской системе РФ, а Банк инновации и развития — 286-е место. Обе организации являлись участниками системы страхования вкладов.

Постоянный адрес новости: eadaily.com/ru/news/2018/11/07/centrobank-otozval-licenzii-o-dvuh-moskovskih-bankov-za-vyvod-aktivov
Опубликовано 7 ноября 2018 в 11:08
Все новости

22.02.2019

Загрузить ещё
Актуальные сюжеты
Одноклассники
ТОП-10
  • Сутки
  • Неделя
  • Месяц
  1. Среди захваченных в Венесуэле солдат оказался генерал Нацгвардии 17063
  2. Лукашенко рассказал, в случае чего Белоруссия может «уйти под плетку» 11890
  3. МИД Польши «экспортировал» в Москву апологета идеи распада России 11287
  4. «Новость» для Лаврова: Польский бизнес просится в Союзное государство 10108
  5. Генерал-полковник Шаманов: Горбачева надо судить 9668
  6. Белоруссия нарастила экспорт угля на Украину почти в тысячу раз 7915
  7. На границе с Бразилией военные Венесуэлы открыли огонь: двое погибших 6435
  8. США «скрытно вторглись» в Россию ещё при Ельцине — эксперт 6096
  9. Румынская ПЦ: Фанар предоставил автокефалию украинским раскольникам 5862
  10. Прокол разведструктур США: данные о ракете 9М279 ошибочны или сфабрикованы 5730
  1. Лавров: «Хотели независимое Косово? Получите, распишитесь» 96665
  2. Игорь Острецов: «Если Россия гибнет, США не будет в течение года» 76370
  3. «Если американский флот зайдет в Черное море, то обратно уже не выйдет» 71058
  4. Генерал-полковник Шаманов: Горбачева надо судить 65845
  5. «Распил века»: в Еврокомиссии заявили о срочной встрече на Вислинской косе 48251
  6. «Новость» для Лаврова: Польский бизнес просится в Союзное государство 30743
  7. Лукашенко вернулся из Сочи: «Белоруссия всегда будет надёжным партнёром ЕС» 28967
  8. В России меняют подчинение военной полиции: децентрализация управления 21863
  9. Казахский министр: В эмиграции неказахов из Казахстана нет трагедии 20725
  10. Россия отказалась от роли «мальчика для битья» на переговорах по делу МН17 18785
  1. В Башкирии изнасилованную девушку-дознавательницу тоже уволили из МВД 320065
  2. В Белоруссии призвали разорвать Союзный договор с Россией 289851
  3. Игорь Острецов: «Если Россия гибнет, США не будет в течение года» 282867
  4. Новый вызов для Москвы: с Абхазией надо что-то делать, но что — не ясно 231906
  5. «Ошибка», которая привела к резкому экономическому росту Армении 206229
  6. Захарова отреагировала на предложение Чубайса заменить её Бузовой 203123
  7. После твита Рогозина Польша открестилась от ядерных ракет США в Евросоюзе 184350
  8. Президент России окунулся в прорубь на крещенских купаниях 167825
  9. Выдаче Елены Бойко Киеву тихо радуется часть товарищей — беженцев с Украины 132661
  10. Владимир Путин доволен работой команды Медведева «в целом» 124104
Нажмите «Нравится»,чтобы
читать EurAsia Daily в Facebook
Нажмите «Подписаться»,чтобы
читать EurAsia Daily во ВКонтакте
Спасибо, я уже с вами