В Грузии задержали граждан Ирана за нелегальные денежные переводы

Сотрудники антикоррупционного агентства Службы государственной безопасности Грузии и Контртеррористического центра выявили факты незаконной предпринимательской деятельности и легализации незаконных доходов гражданами Ирана, проживающими в Грузии. Об этом сообщает пресс-служба СГБ Грузии.

Утокняется, что в течение последних нескольких месяцев проводились следственные действия для выявления фактов легализации незаконного дохода по т.н. методу «хавала», что подразумевает осуществление денежных переводов из Грузии в банковскую систему Исламской Республики Иран без разрешения, необходимого для этой деятельности, в обход грузинской банковской системы. Лица, осуществляющие конвертацию денег и перечисление, взамен получали доход в большом количестве.

«Сотрудники антикоррупционного агентства Службы государственной безопасности и Контртеррористического центра на основании постановления суда провели обыск в офисах и жилых домах граждан Исламской Республики Иран в Тбилиси, в результате чего была изъята денежная сумма в большом размере, „черная бухгалтерия“ и терминалы иранского производства, чем подтвердилось обстоятельство, что в этих учреждениях имели место факты незаконной предпринимательской деятельности и легализации незаконных доходов», — отмечается в заявлении СГБ.

По делу продолжается расследование с целью выявления других возможных участников преступления.