Меню
  • USD 79.23
  • EUR 93.03
  • BRENT 39.72 +0.30%

В Грузии задержали граждан Ирана за нелегальные денежные переводы

Сотрудники антикоррупционного агентства Службы государственной безопасности Грузии и Контртеррористического центра выявили факты незаконной предпринимательской деятельности и легализации незаконных доходов гражданами Ирана, проживающими в Грузии. Об этом сообщает пресс-служба СГБ Грузии.

Утокняется, что в течение последних нескольких месяцев проводились следственные действия для выявления фактов легализации незаконного дохода по т.н. методу «хавала», что подразумевает осуществление денежных переводов из Грузии в банковскую систему Исламской Республики Иран без разрешения, необходимого для этой деятельности, в обход грузинской банковской системы. Лица, осуществляющие конвертацию денег и перечисление, взамен получали доход в большом количестве.

«Сотрудники антикоррупционного агентства Службы государственной безопасности и Контртеррористического центра на основании постановления суда провели обыск в офисах и жилых домах граждан Исламской Республики Иран в Тбилиси, в результате чего была изъята денежная сумма в большом размере, „черная бухгалтерия“ и терминалы иранского производства, чем подтвердилось обстоятельство, что в этих учреждениях имели место факты незаконной предпринимательской деятельности и легализации незаконных доходов», — отмечается в заявлении СГБ.

По делу продолжается расследование с целью выявления других возможных участников преступления.

Постоянный адрес новости: eadaily.com/ru/news/2018/10/11/v-gruzii-zaderzhali-grazhdan-irana-za-nelegalnye-denezhnye-perevody
Опубликовано 11 октября 2018 в 17:55
Добавьте EAD в свои источники:Яндекс-Новости Google News
Все новости

28.10.2020

Загрузить ещё
Опрос
Кто виноват в новой карабахской войне?
Результаты опросов
Актуальные сюжеты
Одноклассники
ТОП-10
  • Сутки
  • Неделя
  • Месяц
  1. Вторжение в зону России: военный корабль Норвегии следует Севморпутем 238601
  2. В Египте акула откусила руку 12-летнему мальчику с Украины 61388
  3. «Утеряна связь с Москвой» — почему Армения уступает Азербайджану 48307
  4. Армия Нагорного Карабаха ударила по колонне сирийских наемников 34648
  5. На пятый день беспорядков правительство Польши вводит войска на улицы 31967
  6. Швеция огрызнулась на заявление Захаровой: НАТО нам не указ 29809
  7. Ламца-дрице Ионице: румынский посол в Молдавии попутал берега 16487
  8. Анкара грозит Парижу: карикатурный скандал вышел на дипломатический уровень 15530
  9. США указали Эрдогану на «серьёзные последствия» в случае активации С-400 10783
  10. ВВС Украины: Главный летный вуз развален при начальнике-зенитчике 10740
  1. Вторжение в зону России: военный корабль Норвегии следует Севморпутем 238601
  2. «Пожалуйста, пусть Путин нас спасет, пусть нас спасут» — Репортаж из Лачина 166920
  3. Грузия: Вся надежда на Россию, но говорить открыто об этом — измена Родине 159914
  4. Азербайджан бросил в бой на карабахском фронте чешские «Даны» 149104
  5. Россия может начать операцию в Карабахе, но не с Пашиняном в тылу — мнение 121914
  6. Глава Нагорного Карабаха обратился к Путину с открытым письмом 96826
  7. В Египте акула откусила руку 12-летнему мальчику с Украины 90854
  8. Русофоб-гроссмейстер: почему Ровшан Аскеров не воюет в Карабахе? 83570
  9. Bloomberg: В Москве устали — Россия берет курс на конфронтацию с Западом 81786
  10. Затулин: Алиев, решивший «идти до конца» в Карабахе, вошёл во вкус 78346
  1. Нагорный Карабах: Аэродром ВВС Азербайджана в Гяндже «взлетел на воздух» 565255
  2. Белорусская оппозиция отказалась от требования отставки Лукашенко 321855
  3. Германия не признает Тихановскую лидером Белоруссии 319589
  4. Население Грузии вынуждено постепенно привыкать к голоду — Бесо Барбакадзе 289979
  5. «Мы увидели — кто есть кто»: Ильхам Алиев назвал друзей Азербайджана 283849
  6. У Грузии нет права разговаривать с Россией — Бесо Барбакадзе 251814
  7. Вторжение в зону России: военный корабль Норвегии следует Севморпутем 238601
  8. Япония заявила о полном суверенитете над российскими Южными Курилами 235981
  9. Русофоб-гроссмейстер: почему Ровшан Аскеров не воюет в Карабахе? 215144
  10. Бои в Карабахе: Азербайджан бросил в бой новые ударные вертолёты 207200