Центробанк отозвал лицензии сразу у двух банков

Центробанк отозвал лицензии на осуществление банковской деятельности сразу у двух банков — столичного «Флора-Москва» и волгоградского КОРа.

Как следует из сообщения регулятора, в деятельности банка выявлены многочисленные нарушения законодательства и нормативных актов ЦБ в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

«Флора-Москва» на протяжении длительного времени находился в поле зрения ЦБ в связи с проведением транзитных и сомнительных операций, связанных с выводом денежных средств за рубеж и их обналичиванием.

Регулятор неоднократно (шесть раз в течение последних 12 месяцев) применял в отношении финучреждения меры надзорного воздействия, включая ограничение на привлечение денежных средств населения. Однако руководство кредитной организации не предприняла никаких мер для урегулирования проблем.

Бизнес-модель АО «АКБ «КОР» в значительной степени была ориентирована на обслуживание интересов его основного акционера и связанных с ним лиц.

Ссудная задолженность компаний, прямо или косвенно связанных с конечными бенефициарами кредитной организации, составляла порядка 50% кредитного портфеля.

В деятельности банка выявлены многочисленные нарушения законодательства и нормативных актов ЦБ в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.

По величине активов КОР занимает 399 место в России, «Флора-Москва» — 437-е. Оба банка являются участниками системы страхования вкладов.

В них введена временная администрация.