Российское правительство наделило Росфинмониторинг правом определять иностранные государства, операции по платежным картам которых подлежат обязательному контролю. Соответствующий законопроект в ближайшее время будет внесен в Госдуму.
Контролироваться будут денежные переводы физическим лицам в рамках федерального закона «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Ведомство сможет анализировать денежные потоки и обнаруживать случаи переводов террористам и экстремистам.
Банки в течении трех рабочих дней должны будут предоставлять данные о сумме перевода, номере карты и названии зарубежного банка, через который отправлен перевод.
Гидрометцентр: 15 августа в Москве до +21 градуса, дождь
Силы ПВО сбили пять дронов на подлете к Москве
Дроны атаковали Севастополь
Землетрясение произошло у берегов Индонезии
Силы ПВО сбили 221 дрон над регионами России
Трамп помирился с Маском перед выборами: миллиардер готов выложить $ 100 млн