Российское правительство наделило Росфинмониторинг правом определять иностранные государства, операции по платежным картам которых подлежат обязательному контролю. Соответствующий законопроект в ближайшее время будет внесен в Госдуму.
Контролироваться будут денежные переводы физическим лицам в рамках федерального закона «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Ведомство сможет анализировать денежные потоки и обнаруживать случаи переводов террористам и экстремистам.
Банки в течении трех рабочих дней должны будут предоставлять данные о сумме перевода, номере карты и названии зарубежного банка, через который отправлен перевод.
Дураку радость: Обещанные Берлином ракеты для Patriot Киев получит далеко за 2028-й
Ху из? Потенциальный премьер Украины — человек Миндича
Зеленский снимает Свириденко с поста премьера и отправляет послом в США
В Иране появилась «методичка» с политиками Запада, которым грозит смерть. Фото
Конор Макгрегор вернулся на большой ринг, но всего на пару минут
Желание детей в России есть мармеладки-червячки назвали в Минпросвещения неадекватным
Как американцы автоматизируют беспилотное минирование