Российское правительство наделило Росфинмониторинг правом определять иностранные государства, операции по платежным картам которых подлежат обязательному контролю. Соответствующий законопроект в ближайшее время будет внесен в Госдуму.
Контролироваться будут денежные переводы физическим лицам в рамках федерального закона «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Ведомство сможет анализировать денежные потоки и обнаруживать случаи переводов террористам и экстремистам.
Банки в течении трех рабочих дней должны будут предоставлять данные о сумме перевода, номере карты и названии зарубежного банка, через который отправлен перевод.
Большой раздрай: НАТО отменяет саммит в Албании
Каллас анонсировала санкции против банков и компаний по судоходству
Стрельба на улицах Сухума: ранен местный житель
В Эстонии потребовали вычеркнуть Россию из переговоров по Украине и безопасности
Переговоры с Украиной будут выстроены под достижение целей СВО, заявил Лавров
ВС России ударили по аэродромам, объектам энергетики и транспорта — сводка Минобороны
Личные данные трети населения Франции утекли к мошенникам