Российское правительство наделило Росфинмониторинг правом определять иностранные государства, операции по платежным картам которых подлежат обязательному контролю. Соответствующий законопроект в ближайшее время будет внесен в Госдуму.
Контролироваться будут денежные переводы физическим лицам в рамках федерального закона «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Ведомство сможет анализировать денежные потоки и обнаруживать случаи переводов террористам и экстремистам.
Банки в течении трех рабочих дней должны будут предоставлять данные о сумме перевода, номере карты и названии зарубежного банка, через который отправлен перевод.
ВСУ атаковали похоронную процессию в Донецке, пострадали пять человек
На Камчатке сообщили о гибели потерявшихся туристов
Взрывы прогремели в Одессе
WSJ: Иранская делегация прибыла в Пакистан на переговоры с США
На Камчатке пропала группа из семи туристов
Звезда популярного сериала HBO пустил слезу из-за проблем с финансами