Российское правительство наделило Росфинмониторинг правом определять иностранные государства, операции по платежным картам которых подлежат обязательному контролю. Соответствующий законопроект в ближайшее время будет внесен в Госдуму.
Контролироваться будут денежные переводы физическим лицам в рамках федерального закона «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Ведомство сможет анализировать денежные потоки и обнаруживать случаи переводов террористам и экстремистам.
Банки в течении трех рабочих дней должны будут предоставлять данные о сумме перевода, номере карты и названии зарубежного банка, через который отправлен перевод.
Министры обороны Киргизии и России подписали два соглашения
США пытаются восстановить свои позиции в Центральной и Южной Азии — Шойгу
Иран призвал БРИКС положить конец войне в Газе
Наши войска поразили в ДНР эшелон с западным вооружением и техникой — Минобороны
В июне будет, за что побороться: стала известна зарплата депутатов Европарламента
«Опасное» гагаузское телевидение закрыть не рискнули, но штраф выписали
Украинские военнослужащие голодают из-за тотальной коррупции в Минобороны — инсайд