Российское правительство наделило Росфинмониторинг правом определять иностранные государства, операции по платежным картам которых подлежат обязательному контролю. Соответствующий законопроект в ближайшее время будет внесен в Госдуму.
Контролироваться будут денежные переводы физическим лицам в рамках федерального закона «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Ведомство сможет анализировать денежные потоки и обнаруживать случаи переводов террористам и экстремистам.
Банки в течении трех рабочих дней должны будут предоставлять данные о сумме перевода, номере карты и названии зарубежного банка, через который отправлен перевод.
ЕС ставит против Орбана: После выборов в Венгрии представят запрет российской нефти
На санках разбились дети бывшей солистки группы «Воровайки» Яны Павловой
Кадровые чистки в Киргизии: в отставку ушли вице-премьер и глава Минздрава
В победу Украины перестали верить даже в Европарламенте
Лукашенко обратился к Эстонии: Наши народы могут преодолеть все противоречия
Косачев: Основными спонсорами конфликта на Украине стали Британия и Франция