Российское правительство наделило Росфинмониторинг правом определять иностранные государства, операции по платежным картам которых подлежат обязательному контролю. Соответствующий законопроект в ближайшее время будет внесен в Госдуму.
Контролироваться будут денежные переводы физическим лицам в рамках федерального закона «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Ведомство сможет анализировать денежные потоки и обнаруживать случаи переводов террористам и экстремистам.
Банки в течении трех рабочих дней должны будут предоставлять данные о сумме перевода, номере карты и названии зарубежного банка, через который отправлен перевод.
Госохрана, напрямую подчиняющаяся Зеленскому, не пускает НАБУ в Раду
В Киеве разоблачена преступная группа депутатов Верховной рады — НАБУ
В Одесской области подпольщики ликвидировали двух сотрудников ТЦК — видео
На Киев летит вторая атакующая волна из 70 БПЛА «Герань»
Гидрометцентр: 27 декабря в Москве до +1 градуса, мокрый снег, гололед
CNN: В НАТО считают непредсказуемым результат встречи Трампа и Зеленского