• USD 63.55 +0.36
  • EUR 73.75 +0.42
  • BRENT 74.75 +1.75%

Росфинмониторинг будет отслеживать финпотоки террористов

Фото: gorodkirov.ru

Российское правительство наделило Росфинмониторинг правом определять иностранные государства, операции по платежным картам которых подлежат обязательному контролю. Соответствующий законопроект в ближайшее время будет внесен в Госдуму.

Контролироваться будут денежные переводы физическим лицам в рамках федерального закона «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Ведомство сможет анализировать денежные потоки и обнаруживать случаи переводов террористам и экстремистам.

Банки в течении трех рабочих дней должны будут предоставлять данные о сумме перевода, номере карты и названии зарубежного банка, через который отправлен перевод.

Постоянный адрес новости: eadaily.com/ru/news/2018/06/07/rosfinmonitoring-budet-otslezhivat-finpotoki-terroristov
Опубликовано 7 июня 2018 в 16:52
Все новости
Загрузить ещё
Актуальные сюжеты
Июнь 2018
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
ВКонтакте
Нажмите «Нравится»,чтобы
читать EurAsia Daily в Facebook
Нажмите «Подписаться»,чтобы
читать EurAsia Daily во ВКонтакте
Спасибо, я уже с вами