Российское правительство наделило Росфинмониторинг правом определять иностранные государства, операции по платежным картам которых подлежат обязательному контролю. Соответствующий законопроект в ближайшее время будет внесен в Госдуму.
Контролироваться будут денежные переводы физическим лицам в рамках федерального закона «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Ведомство сможет анализировать денежные потоки и обнаруживать случаи переводов террористам и экстремистам.
Банки в течении трех рабочих дней должны будут предоставлять данные о сумме перевода, номере карты и названии зарубежного банка, через который отправлен перевод.
Спецпредставитель Путина емко описал Великобританию всего двумя словами
У исполнителя «Розовые розы» Александра Добрынина отказали ноги
Россиянин остался без пальцев, когда гид бросил его в Гималаях
Названы претенденты на звание лучшего вратаря проходящего ЧМ по футболу
Предложение сделано? Зеленский опубликовал фото с возможным новым премьером Украины
В семье теледоктора Елены Малышевой произошла трагедия
В каком случае Китай может применить своего «убийцу авианосцев»