Российское правительство наделило Росфинмониторинг правом определять иностранные государства, операции по платежным картам которых подлежат обязательному контролю. Соответствующий законопроект в ближайшее время будет внесен в Госдуму.
Контролироваться будут денежные переводы физическим лицам в рамках федерального закона «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Ведомство сможет анализировать денежные потоки и обнаруживать случаи переводов террористам и экстремистам.
Банки в течении трех рабочих дней должны будут предоставлять данные о сумме перевода, номере карты и названии зарубежного банка, через который отправлен перевод.
Санду теряет контроль и готова развязать войну в Приднестровье — СВР России
Швейцария передумала проводить второй «саммит мира» по Украине — СМИ
Фицо влепил Зеленскому «пощечину за его заносчивость» — депутат Блага
Наемники из Бразилии создали группу Expeditionaries для участия в боях на Украине
Актуальный курс рубля к доллару, юаню и евро на 23 декабря от Центробанка России
Непразднично: половина немцев сэкономит на рождественском меню