Российское правительство наделило Росфинмониторинг правом определять иностранные государства, операции по платежным картам которых подлежат обязательному контролю. Соответствующий законопроект в ближайшее время будет внесен в Госдуму.
Контролироваться будут денежные переводы физическим лицам в рамках федерального закона «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Ведомство сможет анализировать денежные потоки и обнаруживать случаи переводов террористам и экстремистам.
Банки в течении трех рабочих дней должны будут предоставлять данные о сумме перевода, номере карты и названии зарубежного банка, через который отправлен перевод.
Полное заявление президента РФ Владимира Путина — видео
В Саратове женщина погибла при падении остановочного павильона
Удар Storm Shadow: Британия сейчас напрямую участвует в украинском конфликте — Келин
Удар по «Южмашу» вызвал панику на Западе — Кремль наблюдает за реакцией
В Италии арестованы «русские агенты», якобы вербовавшие таксистов
Ордер МУС на арест Нетаньяху вызовет гевальт в Вашингтоне: ва-банк против Трампа