• USD 64.32 -0.06
  • EUR 72.16 -0.02
  • BRENT 60.96

Дело экс-главы правления банка «Русский финансовый альянс» ушло к прокурору

Фото: infox.ru

Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего председателя правления ПАО АКБ «Русский финансовый альянс» Ирины Сидоровой, обвиняемой в фальсификации финансовой отчетности. О этом сегодня, 4 мая, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

По версии следствия, в октябре и ноябре 2016 года Сидорова предоставляла в Центробанк отчетность с заведомо недостоверными сведениями об отсутствии платежных требований одного из клиентов, исполнение которых было невозможно в связи с недостаточностью денежных средств на корреспондентском счете банка. Приказом Центробанка у АКБ «Русский финансовый альянс» отозвана лицензия на осуществление банковских операций. В дальнейшем Центробанк направил заявление о фальсификации отчетности в СК России.

Как пояснила Петренко, в ходе предварительного следствия были допрошены все работники банка, имевшие отношение к прохождению клиентских платежей и формированию отчетности, изъят и изучен значительный объем документов о деятельности АКБ «Русский финансовый альянс» и его отчетность, проведены экономическая и почерковедческие судебные экспертизы. В результате следователи СК России собрали достаточные данные, опровергающие версию обвиняемой о якобы законности ее действий. Уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

Постоянный адрес новости: eadaily.com/ru/news/2018/05/04/delo-eks-glavy-pravleniya-banka-russkiy-finansovyy-alyans-ushlo-k-prokuroru
Опубликовано 4 мая 2018 в 10:39
СКР
Все новости

17.06.2019

Загрузить ещё
Одноклассники
ТОП-10
  • Сутки
  • Неделя
  • Месяц
  1. Отряд кораблей ВМФ России остановлен при прохождении Панамского канала 38700
  2. В Польше инициировали историческое расследование — кто спас Краков? 19302
  3. Росстат впервые опубликовал данные о военных потерях 8597
  4. Штайнмайер: С будущей Россией невозможно вести дела в привычном режиме 8201
  5. Требуют нейтралитета, а «НАТО уже здесь»: антинатовский митинг в Тбилиси 6667
  6. Ухудшилось состояние Бари Алибасова 6658
  7. В CNN разочарованы: Россия не заметила американских киберугроз 6455
  8. Рейтинг управленческой элиты Казахстана вновь возглавил Карим Масимов 4041
  9. Молдавия «реабилитировала» Усатого, чтобы тот занялся Плахотнюком? 3893
  10. Путилково, Бутово, Чемодановка: далее — везде? 3223
  1. Вучич: Позиция США и Франции по Косово мне ближе, чем позиция России 49331
  2. За что Россия отдала Норвегии в 2010 году 80 тысяч км своей территории? 45899
  3. Отряд кораблей ВМФ России остановлен при прохождении Панамского канала 38700
  4. Ухудшилось состояние Бари Алибасова 35176
  5. «Больше ничего не болит»: гражданка Узбекистана умерла на лечении в Индии 30790
  6. Киев решил сдать американцам советских ветеранов Вьетнамской войны 29348
  7. «Полное изменение оси внешней политики»: Польша становится пророссийской? 29010
  8. Сотрудник Госдепа США убил свою жену-таджичку и застрелился сам 26769
  9. Ярмарочный скандал и провал украинской паспортизации: Крым за неделю 23956
  10. Крах украинского «томоса» и перспектива низложения патриарха Варфоломея 21959
  1. В Татарстане суд отказался штрафовать за надпись: «Путин — вор» 139318
  2. АПЛ США USS Pittsburgh прошла по «американскому северному морскому» пути 95771
  3. Скончался российский артист Александр Кузнецов 73286
  4. Чего добилась Грузия за годы своей независимости? 65549
  5. Ухудшилось состояние Бари Алибасова 65184
  6. «Не доброе утро»: Зеленский отреагировал на гибель военных под Ровно 59063
  7. В Ингушетии распространяются листовки с антигосударственными призывами 56624
  8. Россия решила вспомнить о долгах Белоруссии 50559
  9. Вучич: Позиция США и Франции по Косово мне ближе, чем позиция России 49331
  10. Зеленский и глава Генштаба ВСУ опозорились на передовой на Донбассе — СМИ 49311
Нажмите «Нравится»,чтобы
читать EurAsia Daily в Facebook
Нажмите «Подписаться»,чтобы
читать EurAsia Daily во ВКонтакте
Спасибо, я уже с вами